재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2015-038

절강동방그룹유한토토 사이트 제7대 이사회

제11차 회의 결의안 발표

이사회와 토토 사이트의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

절강동방그룹(주) 제7기 이사회 11차 회의가 2015년 10월 30일 통신투표에 의해 개최되었으며, 9명의 이사가 투표에 참여하기로 되어 있었고 실제로 9명의 이사가 투표에 참여하였습니다. . 본 회의는 토토 사이트법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.

회의에서는 다음 동의안을 검토하고 통과시켰습니다:

일、토토 사이트의 2015년 3분기 보고서

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

II. 소리그룹 채권에 대한 대손충당금 추가 충당금 마련에 대한 토토 사이트의 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

이사회는 토토 사이트가 Sori New Energy Co., Ltd.의 미수금에 대해 RMB 63,3119,000의 추가 특별 불량 채권 조항을 다시 작성하여 총 불량 부채 충당금이 RMB 25,17177,000이 되는 데 동의했습니다. 자세한 내용은 토토 사이트가 발행한 2015-040년 "절강동방그룹(주)의 소리그룹 채권 대손충당금 추가충당금 설정에 관한 공고"를 참조하시기 바랍니다.

3. Dahua 회계법인을 토토 사이트의 2015년 재무 보고 및 내부 통제 감사 기관으로 지정하는 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

토토 사이트 이사회는 Dahua 회계법인을 토토 사이트의 2015년 연간 재무 보고서 및 내부 통제 감사 기관으로 고용하기로 합의했습니다. 해당 안건은 2015년 제2차 임시주주총회에 상정될 예정이다.

이 제안은 검토를 위해 2015년 토토 사이트의 두 번째 임시 주주 총회에 제출되어야 합니다.

IV. 2015년 제2차 임시주주총회 소집 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

이사회는 2015년 11월 16일 오후 2시에 토토 사이트 1808 회의실에서 2015년 제2차 임시주주총회를 개최하기로 결의하였습니다. 자세한 내용은 토토 사이트 제2015-042호 "Zhejiang Oriental"을 참조하십시오. (주)그룹 2015년 제2회 임시주주총회 소집통지에 관하여

공지

절강동방그룹 유한토토 사이트 이사회

2015년 10월 31일