보안 코드:600120증권 약어: Zhejiang Oriental공지 번호:2015-046
절강동방그룹유한회사
이사회와 승부 식 토토 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다. |
l 이번 회의에서 거부권 행사가 있습니까: 없음
1. 회의에 참석한 승부 식 토토 및 대리인 수 | 6 |
2. 회의에 참석한 승부 식 토토가 보유한 의결권 있는 주식의 총수(주) | 226,121,353 |
3. 회사의 총 의결권 주식수에 대한 승부 식 토토에 참석한 의결권 주식수의 비율(%) | 44.73 |
이 회의는 회사 이사회에서 소집되었으며 Hu Chengjiang 회장이 의장을 맡았습니다. 회의는 현장 투표와 온라인 투표로 진행되었습니다. 승부 식 토토의 소집 및 개최는 "회사법", "상장회사 승부 식 토토 규정" 및 기타 관련 법령과 "정관"의 규정을 준수하였습니다.
1. 회사에는 현재 이사가 9명이 있고 이사 Yan Weier 씨가 출장 중이어서 회의에 참석할 수 없었습니다.
2. 회사에는 5명의 담당 감독관이 있고 5명이 참석했습니다.
3. 이 회의에는 승부 식 토토 이사회 비서와 고위 임원들이 참석했습니다.
검토 결과: 통과
투표 상태:
승부 식 토토 유형 | 동의 | 반대 | 기권 | |||
투표수 | 비율 (%) | 투표수 | 비율 (%) | 투표수 | 비율 (%) | |
A주 | 226,121,353 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
제안 일련번호 | 제안서 이름 | 동의 | 반대 | 기권 | |||
투표수 | 비율 (%) | 투표수 | 비율 (%) | 투표수 | 비율 (%) | ||
1 | Dahua 회계법인을 승부 식 토토 2015년 연간 재무 보고서 및 내부 통제 감사 기관으로 지정하는 제안 | 2,565,824 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
변호사: Shao Honglu, Huang Jie
회사의 승부 식 토토 소집 및 소집, 참석자 및 소집인의 자격, 투표 절차 및 기타 관련 사항은 증권법, 회사법, 상장회사 승부 식 토토 규정 및 기타 법률을 준수합니다. , 규정 및 회사 정관의 규정에 의하여 이번 승부 식 토토의 결의는 적법하고 유효합니다.
절강동방그룹유한회사
2015년 11월 17일
