2013년 절강동방그룹유한토토 홍보 제1차 임시주주총회 결의사항 공고[2013/06/07]
보안 코드: 600120 증권 약어: Zhejiang Oriental No. 2013-021
절강동방그룹유한토토 홍보
2013제1회 임시주주총회 결의사항 공고
이사회와 토토 홍보의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
1. 회의 상태
2013년 절강동방그룹유한토토 홍보의 첫 번째 임시 주주총회가 2013년 6월 6일 오전 9시에 토토 홍보 1808 회의실에서 열렸습니다. 이번 회의는 토토 홍보 이사회가 소집했으며 강가오 회장이 의장을 맡았습니다.
II. 모션 상태 검토
회의에서는 제출된 제안을 검토하고 등록 투표를 통해 현장 투표를 실시했습니다. 본 회의의 심의 및 표결 결과는 다음과 같습니다.
1. 토토 홍보 이사 교체 제안이 검토 및 승인되었습니다.
주주총회에서는 두 명의 이사회 후보를 하나씩 투표했습니다. 구체적인 투표 결과는 다음과 같습니다.
Lin Ping 씨가 제6차 이사회의 이사로 선출되었습니다. 투표에 참여한 주식 수는 228,636,372주였으며 그 중 찬성 투표 수는 228,636,372주로 총 주식 수의 100%를 차지했습니다. 이번 주주총회에 출석한 의결권 있는 주식, 반대 0주, 기권 0주입니다.
Yan Wei'er가 제6차 이사회의 이사로 선출되었습니다. 투표에 참여한 주식 수는 228,636,372주로, 그 중 찬성표가 228,636,372주로 전체 주식의 100%를 차지했습니다. 이번 주주총회에 출석한 의결권 있는 주식수, 반대 0주, 기권 0주입니다.
3. 변호사의 증인
Beijing King & Wood Mallesons의 Zhang Aihua 변호사와 Chen Hui 변호사는 이번 주주총회에 대한 법적 의견을 발표했습니다. 토토 홍보의 주주총회의 소집 및 소집절차, 주주총회에 참석하는 자의 자격 및 소집자의 자격, 주주총회의 의결절차 및 의결결과 등에 관한 법률적 견해는 다음과 같다. "토토 홍보법" 및 "주주"를 준수하여 총회규칙 및 기타 법령, 규범문서 및 정관의 규정에 따라 이번 주주총회의 결의는 적법하고 유효합니다.
IV. 참고문서
1. 토토 홍보 참석 이사의 서명이 포함된 이번 주주총회 결의안
2. 이번 주주총회에 대해 Beijing King & Wood Mallesons가 발행한 법적 의견입니다.
이를 통해 다음과 같이 발표합니다.
절강동방그룹유한토토 홍보
2013년 6월 7일
