절강동방그룹유한토토 홍보 제6차 이사회 제28차 회의 결의에 관한 공고[2013/07/06]
재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2013-024
절강동방그룹 유한토토 홍보 제6대 이사회
제28차 회의 결의안 발표
이사회와 토토 홍보의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
절강동방그룹(주) 제6차 이사회 28차 회의가 2013년 7월 5일 통신투표에 의해 열렸습니다. 9명의 이사가 투표에 참여하기로 되어있었고 실제로 9명의 이사가 투표에 참여했습니다. 본 회의는 "토토 홍보"의 규정에 따라 개최되었으며, 법령 및 정관의 관련 규정에 따라 결의된 사항은 적법하고 유효합니다.
회의에서는 다음 동의안을 검토하고 만장일치로 승인했습니다.
1. 토토 홍보 이사회 전략위원회 인사 변경 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
토토 홍보의 원래 이사인 Mr. Li Tianlin과 Mr. Qiu Gaoyao가 직무 변경으로 인해 토토 홍보에서 사임함에 따라 2013년 토토 홍보의 첫 번째 임시 주주총회에서 "토토 홍보 이사 교체 제안"을 검토하고 승인했습니다. ”, Mr. Lin Ping과 Yan Mr. Wei'er를 선출하여 토토 홍보의 새 이사로 임명했습니다. 토토 홍보 이사회는 현재 이사회 전략위원회 인사를 다음과 같이 변경하기로 결정했습니다.
전략 위원회의 원래 구성원은 Gao Kang, He Weihong, Hong Xuechun, Li Tianlin, Jin Chaoping, Qiu Gaoyao, Shen Yuping이며 Gao Kang이 의장입니다.
이 변경 후 전략 위원회 구성원은 Gao Kang, He Weihong, Hong Xuechun, Jin Chaoping, Lin Ping, Yan Weier, Shen Yuping이며 Gao Kang이 의장입니다.
이를 통해 발표합니다.
절강동방그룹 유한토토 홍보 이사회
2013년 7월 6일
