재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2014-013
절강동방그룹(주) 소개
2013년 정기주주총회 공지

이사회와 놀이터 토토 사이트의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

중요 내용 알림:
●주주총회 시간: 2014년 4월 21일 오전 9시
●주식등록일: 2014년 4월 16일
●회의 장소: 항저우 시후 애비뉴 12호 18층 회의실 1808
●회의 방식: 현장 투표
Zhejiang Oriental Group Co., Ltd. 제6차 이사회 제35차 회의에서는 "2013년 연례 주주총회 소집에 관한 제안"을 검토 및 승인하고 놀이터 토토 사이트가 2013년 연례 주주총회를 개최하기로 합의했습니다. 관련 사항을 다음과 같이 공지합니다.
1. 회의 개최에 관한 기본 정보
이 주주총회의 소집자는 놀이터 토토 사이트 이사회입니다.
회의 시간: 2014년 4월 21일 오전 9시
회의 장소: 항저우 시후 애비뉴 12호 18층 회의실 1808
주식등록일: 2014년 4월 16일
회의 방법: 현장 투표
2. 회의에서 고려해야 할 사항
1) 놀이터 토토 사이트 이사회의 2013년 연간 업무 보고서
2) ​​​​2013년 놀이터 토토 사이트 감독위원회 업무 보고서
3) 2013년 재무 최종 계정 보고서
4) 2013년 이익 분배 계획
5) 2013년 회계법인 갱신 및 보수 지급에 대한 제안
6) 2013년 놀이터 토토 사이트 회장 보수 제안
7) 자놀이터 토토 사이트에 대한 할당량 보장 제안
8) 지주 자놀이터 토토 사이트 Ningbo Lion Danu Group이 자놀이터 토토 사이트에 대한 보증을 제공하기로 동의하는 제안
9) 2013년 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
제안 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 및 9)가 놀이터 토토 사이트 제6차 이사회에서 검토 및 승인되었습니다. 2); 놀이터 토토 사이트 제6차 감사위원회에서 15차 회의에서 검토 및 채택되었습니다. 자세한 회의 정보는 2013년 정기 주주총회 7일 전에 상하이 증권 거래소 웹사이트에 게시됩니다.
3. 회의 참석자
① 2014년 4월 16일 거래 종료 현재 중국예탁청산유한공사 상하이지점에 등록된 놀이터 토토 사이트의 모든 주주는 이번 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다. , 위임할 수도 있습니다. 대리인은 회의에 참석하여 투표할 수 있으며, 대리인은 놀이터 토토 사이트의 주주일 필요는 없습니다.
②, 놀이터 토토 사이트의 이사, 감독자, 고위 관리자 및 유지 변호사
4. 회의 참석 방법
1. 일반 주주는 신분증과 증권 계좌 카드를 제시해야 하며, 수권 대리인은 신분증, 위임장, 본인 신분증과 증권 계좌 카드를 제시하여 등록 절차를 완료해야 합니다.
②. 법인주주는 단위증서, 법정대리인의 위임장, 지분증서 및 본인의 신분증을 지참하여 등록절차를 완료해야 합니다.
3. 주주는 우편, 팩스, 서신을 통해 등록할 수 있으며, 위임장은 최소 24시간 전에 회의 장소로 전달되거나 팩스로 전송되어야 합니다.
4. 위임장 등록 위치 및 배송 위치:
주소: 항저우 시후대도 12호 절강동방그룹유한놀이터 토토 사이트 1806호
우편번호: 310009
⑤. 등록 시간: 2014년 4월 17일~18일 9:00~16:30
5. 기타 문제
①. 이번 주주총회는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 각자의 식비, 숙박비, 교통비를 부담해야 합니다.
②、연락처 정보
연락처: 지펑
연락처: 0571-87600383
팩스: 0571-87600324

공지

절강동방그룹 유한놀이터 토토 사이트 이사회
2014년 3월 29일
첨부: 위임장

위임장

나는 이로써 ____________(Ms.) 씨가 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 2013년 연례 주주 총회에서 우리 놀이터 토토 사이트(개인)를 대표할 수 있도록 전적으로 권한을 부여합니다. 위탁 사항은 다음과 같습니다. 본 위임장에 의결권에 대한 구체적인 지시가 없는 경우 놀이터 토토 사이트를 대표하여(직접) 주주총회에 참석하고, 놀이터 토토 사이트를 대신하여 다음 제안에 대한 의결권을 행사합니다. , 대리인은 자신의 희망에 따라 투표할 권리가 있습니다.

본인의 서명: 수탁자의 서명

주임님의 ID 번호:

주주 계좌 번호:

클라이언트가 보유한 주식 수: