재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2014-009
절강동방그룹유한즐겨 찾기 토토 제6대 이사회
제35차 회의 결의안 발표

이사회와 즐겨 찾기 토토의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

절강동방그룹(주) 제6차 이사회 35차 회의가 2014년 3월 27일 오후 14시 즐겨 찾기 토토 1808 회의실에서 열릴 예정이었으나 9명의 이사가 참석할 예정이었습니다. 이날 회의에는 실제로 9명의 이사가 참석했다. 본 회의는 즐겨 찾기 토토법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.
즐겨 찾기 토토 회장인 Mr. Gao Kang의 주재하에 회의에서는 다음 제안을 검토하고 승인했습니다.
1. 2013년 즐겨 찾기 토토 이사회 업무보고
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
II. 2013년 즐겨 찾기 토토 사장 업무 보고
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
3. 2013년 재무결산보고서
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
IV. 2013년 이익분배 계획
천강회계법인유한즐겨 찾기 토토의 연간 감사에 따르면 2013년 즐겨 찾기 토토의 총 이익은 951,418,125.41위안, 순이익은 711,510,983.96위안, 모즐겨 찾기 토토에 귀속되는 순이익은 608,329,544.16위안이었습니다. 정관에 따르면 "즐겨 찾기 토토의 법정적립금 누계액이 즐겨 찾기 토토 등록자본금의 50%를 초과하는 경우에는 법정잉여적립금 13,857,146.52위안을 인출한 후 인출할 수 없다"고 되어 있다. 모즐겨 찾기 토토의 올해 순이익, 누적된 법정잉여적립금 등록 자본금의 50%에 도달하면 즐겨 찾기 토토는 더 이상 준비금을 제공하지 않습니다.
규제 정책에 따라 즐겨 찾기 토토의 장기 발전 전략과 미래와 주주 기득권 사이의 종합적인 균형의 관점에서 2013년 이익 분배 계획이 제안되었습니다. 즐겨 찾기 토토의 총 자본금을 기준으로 합니다. 2013년 말 505,473,4개 중 54주를 기준으로 10주당 3.60위안(세금 포함)의 현금 배당금이 지급되며, 총 배당 이익은 181,970,443.44위안이고 나머지 미배당 이익 1,327,403,174.20위안은 2014년으로 이월됩니다.
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5. 2013년 회계법인 갱신 및 보수 지급에 관한 제안
이사회는 Tianjian 회계법인을 2014년 즐겨 찾기 토토의 감사 기관으로 재지정하기로 결정했습니다. 동시에 즐겨 찾기 토토와 Tianjian 회계법인 간의 협상을 거쳐 업계 표준에 따라 Tianjian 회계법인의 2013년 재무 감사 ​​수수료 135만 위안을 지불하기로 결정했으며 여행 비용은 즐겨 찾기 토토가 부담했습니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
VI. 2013년 즐겨 찾기 토토 회장 보수 제안
즐겨 찾기 토토의 2013년 영업실적과 즐겨 찾기 토토의 "임원연봉제 시범조치" 관련 규정에 따라 계산한 결과 강가오 회장의 2013년 연봉은 354.95만원으로 평가되었습니다. 130.98만 위안의 정기 보너스가 공제된다는 관련 규정에 따라 연봉 평가가 여전히 진행되어야 합니다. 공제된 정기 보너스는 향후 청산 후 반환되거나 공제됩니다. 관련 시스템에 따라 재임 기간 동안의 운영 결과를 알려드립니다.
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VII. 2013년 즐겨 찾기 토토 고위 임원에 대한 보상 제안
즐겨 찾기 토토의 2013년 영업실적과 즐겨 찾기 토토의 "고위임원 연봉제 시범방안"에 따라 계산한 결과, 이사회 심의를 거쳐 2013년 즐겨 찾기 토토 고위임원의 연봉은 다음과 같습니다. 다음: 즐겨 찾기 토토 사장 He Weihong 354 95만 위안, 부사장 홍설춘 275만 9600만 위안, 부회장 자오마오웬 158만 2400만 위안, 전 부사장 린핑 235만 3000만 위안.
위에 언급된 임원의 연봉 평가에서는 관련 규정에 따라 정기 보너스를 공제해야 합니다. 정기 보너스 공제는 다음과 같습니다: He Weihong 회장은 130,980만 위안을 공제합니다. Qiu Gaoyao 부사장은 706,500위안을 공제했고 Zhao Maowen 부사장은 705,900위안을 공제했습니다. 차감된 기간상여금은 재직기간 중 향후 영업실적에 따라 관련 제도에 따라 청산 후 반환 또는 차감됩니다.
8. 자즐겨 찾기 토토에 대한 보증 제공에 관한 제안
연구 후 이사회는 즐겨 찾기 토토가 5개 자즐겨 찾기 토토에 대해 총 13억 8,800만 위안의 보증 한도를 은행에 제공하기로 합의했습니다. 보증 기간은 주주총회 승인일로부터 1년입니다. . 즐겨 찾기 토토의 사외이사는 보증 문제에 대해 독립적인 의견을 발표했습니다.
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9. 지주 자즐겨 찾기 토토인 Ningbo Lion Danu Group이 자즐겨 찾기 토토에 대한 보증을 제공하기로 동의하는 제안
심의 끝에 이사회는 지주 자즐겨 찾기 토토 Ningbo Lion Danu Group이 자즐겨 찾기 토토에 총 1,100만 달러와 7억 8,500만 위안의 보증을 제공하기로 합의했습니다. 보증 기간은 해당 날짜로부터 1년입니다. 주주총회의 승인을 거쳐야 합니다. 즐겨 찾기 토토의 사외이사는 보증 문제에 대해 독립적인 의견을 발표했습니다.
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10.절강동방그룹유한즐겨 찾기 토토 2013년 내부통제 평가보고서
전문을 보려면 상하이 증권거래소 웹사이트를 참조하세요.www.sse.com.cn
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제11차, 2013년 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
전문을 보려면 상하이 증권거래소 웹사이트를 참조하세요.www.sse.com.cn
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
위 제안 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 및 11은 검토 및 승인을 위해 즐겨 찾기 토토의 2013년 연례 주주 총회에 제출되어야 합니다.
12. 2013년 정기주주총회 소집 건의
이사회는 2013년 정기 주주총회를 2014년 4월 21일 오전 9시에 즐겨 찾기 토토 1808 회의실에서 개최하기로 결정했습니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0

이를 발표합니다.
절강동방그룹 유한즐겨 찾기 토토 이사회
2014년 3월 29일