재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2014-014
절강동방그룹유한토토 제6대 이사회
제36차 회의 결의안 발표

이사회와 토토의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
절강동방그룹(주) 제6차 이사회 36차 회의가 2014년 4월 15일 오후 2시 토토 1808 회의실에서 9명의 이사가 참석할 예정이었으나 실제로는 9명이었습니다. 이 회의에는 이사와 토토 감독관이 참석했습니다. 본 회의는 토토법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.
회의에서는 다음 동의안을 검토하고 승인했습니다.
1. 토토의 지배주주인 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.로부터의 차입에 관한 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
토토의 유동성을 보충하고 토토의 단기 자본 수요 압박을 완화하기 위해 토토 이사회는 토토가 지배주주인 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.로부터 3억 위안을 차입하기로 합의했습니다. 대출기간은 1년이고 중국인민은행이 고시하는 대출이자율이며, 같은 기간 위안화 대출의 기준이자율이며 토토는 이 대출에 대해 담보나 보증을 제공하지 않습니다.
"상해 증권 거래소 상장 토토 관련 거래에 대한 실시 지침" 제56조에서는 "관련 당사자가 상장 토토에 재정 지원을 제공하며 재정 지원 이자율은 기준 대출 이자보다 높아서는 안 됩니다"라고 규정하고 있습니다. 중국 인민은행이 규정한 동일한 기간 동안의 이자율. 상장토토에 재정 지원에 대한 담보권이나 보증이 없는 경우, 상장토토는 "특수관계자 거래로서 거래소에 검토 및 공개 면제를 신청할 수 있습니다." 이 조항에 따라 토토의 상기 차입사항은 내부거래 행위 검토 및 공시에서 제외됩니다.
2. 지배주주 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.가 토토에 제공하는 연간 대출 한도에 관한 특수관계자 거래 제안
이 제안에 투표에 참여해야 했던 표는 8표였으며 실제로 관련 이사인 Lin Ping 씨가 투표에 참여했으며 그 중 찬성 8표, 반대 0표가 있었습니다. 기권 0명.
토토의 발전을 지원하기 위해 토토의 지배주주는 2014년에 11억 위안 이하의 대출 한도를 토토에 제공할 것입니다(실제 대출 금액은 받은 금액에 따라 다름). 이 대출 한도는 토토 주주총회의 검토 및 승인을 거쳐야 하며, 제안일로부터 1년(즉, 2014년 5월 4일부터 2015년 5월 4일)까지, 각 대출에 대한 최대 대출 기간은 3년을 초과할 수 없습니다. . 자세한 내용은 토토에서 발행한 "Zhejiang Oriental Group Co., Ltd. 관련 거래 공고"를 참조하십시오.
3. 2014년 제2차 임시주주총회 소집 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
토토 이사회는 2014년 5월 4일 오전 9시에 토토의 1808 회의실에서 2014년 두 번째 임시 주주총회를 개최할 계획입니다. 회의에서는 다음 제안을 고려할 것입니다.
1) 지배 주주인 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.가 토토에 제공한 연간 차입 한도에 관한 관련 거래 제안서입니다.

이를 발표합니다.
절강동방그룹 유한토토 이사회
2014년 4월 16일