보안 코드: 600120 증권 약어: Zhejiang Oriental No. 2014-017
절강동방그룹유한와이즈 토토 pc
2013년 정기 주주총회 결의안 공고

이사회와 와이즈 토토 pc의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
1. 회의 상태
절강동방그룹유한와이즈 토토 pc의 2013년 연례 주주총회가 2014년 4월 21일 오전 9시에 와이즈 토토 pc 1808 회의실에서 열렸습니다. 이번 회의는 와이즈 토토 pc 이사회가 소집했으며 강가오 회장이 의장을 맡았습니다.
II. 모션 상태 검토
회의에서는 제출된 제안을 항목별로 검토하고 등록투표에 의한 현장투표를 실시했습니다. 본 회의의 심의 및 표결 결과는 다음과 같습니다.
1. 와이즈 토토 pc 이사회의 2013년 업무 보고서를 검토하고 승인했습니다.
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
2. 와이즈 토토 pc 감사위원회의 2013년 업무 보고서를 검토하고 승인했습니다.
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
3. 2013년 재무 최종 보고서를 검토하고 승인했습니다.
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
4. 2013년 이익 분배 계획이 검토 및 승인되었습니다.
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
와이즈 토토 pc의 2013년 연간 분배 계획은 다음과 같습니다: 2013년 말 와이즈 토토 pc의 총 자본금 505,473,454주를 기준으로 매 10주마다 3.60위안(세금 포함)의 현금 배당금이 분배되며 총 분배 이익은 181,970,443.44 위안, 나머지 미분배 이익 1,327,403,174.20 위안은 2014년으로 이월됩니다. 올해는 자본준비금을 주식자본으로 전환하는 일이 없습니다.
5. 2013년 회계법인 갱신 및 보수 지급에 관한 제안을 검토하고 승인했습니다.
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
6. 2013년 와이즈 토토 pc 회장 보수 제안을 검토하고 승인했습니다.
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
7. 자와이즈 토토 pc에 대한 할당량 보장 제안
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
주주총회에서는 와이즈 토토 pc가 5개 자와이즈 토토 pc에 대해 총 13억 8,800만 위안의 보증을 은행에 제공하기로 합의했습니다.

단위: 10,000위안

1) 위 와이즈 토토 pc가 제안한 보증금액의 유효사용기간은 와이즈 토토 pc 주주총회의 검토 및 승인일로부터 1년입니다. Dongfang Haoye에 보증을 제공하기 위한 와이즈 토토 pc의 은행 약정은 다음과 같습니다.

위 표에서 Dongfang Haoye가 비즈니스 요구로 인해 협동조합 은행을 조정하거나 기존 은행 간의 할당량 할당을 조정해야 하는 경우 와이즈 토토 pc 주주총회는 와이즈 토토 pc 회장에게 실제 상황에 따라 조정할 권한을 부여합니다.
나머지 자와이즈 토토 pc의 보증 계약에 대해 와이즈 토토 pc의 주주 총회에서는 각 자와이즈 토토 pc의 실제 비즈니스 요구에 따라 각 자와이즈 토토 pc의 할당량 보증을 위한 협력 금융 기관 또는 기타 단위를 구체적으로 결정할 수 있는 권한을 와이즈 토토 pc 회장에게 부여합니다.
2) 와이즈 토토 pc가 Zhejiang Dongfang Haoye에 제공하는 금액 보증은 선례에 따라 각 보증 항목에 대해 하나씩 보증 계약을 체결하는 형식으로 유지됩니다. 보증 계약은 회장이 서명합니다. 와이즈 토토 pc 또는 회장이 효력을 발생하도록 위임한 사람.
3) 상기 보증업체가 은행에서 제공하는 무담보 신용한도가 있는 경우 보증항목별로 보증계약을 하나씩 체결하는 형식을 취하게 됩니다. 보증계약은 회장이 서명하게 됩니다. 와이즈 토토 pc 또는 회장이 권한을 부여한 사람의 권한.
4) 비즈니스 유연성을 보장하기 위해 위에서 언급한 할당량을 기준으로 비즈니스 요구에 따라 위에서 언급한 5개 기업에 대해 일정 금액의 할당량을 늘릴 수 있도록 와이즈 토토 pc 회장에게 권한을 부여하는 것이 제안되었습니다. 할당량의 총 권한 범위는 1억 위안입니다. 증가된 할당량은 협동 금융 기관 또는 기타 단위도 실제 비즈니스 필요에 따라 주주총회에서 권한을 부여받은 와이즈 토토 pc의 회장이 구체적으로 결정합니다.
8. 지주 자와이즈 토토 pc인 Ningbo Lion Danu Group이 자와이즈 토토 pc에 대한 보증을 제공하기로 합의하는 제안
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
주주총회는 와이즈 토토 pc의 통제 자와이즈 토토 pc인 Ningbo Lion Danu Group Co., Ltd.가 2014년에 자와이즈 토토 pc를 위해 은행에 총 1,100만 달러와 7억 8,500만 위안의 보증을 제공하기로 합의했습니다.
9. 2013년 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
투표에 참여한 주식수는 228,353,122주였으며 그 중 찬성표가 228,353,122주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 총수의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.
3. 변호사의 증인
Beijing King & Wood Mallesons의 Xie Jin 변호사와 Qin Ling 변호사가 이번 주주총회에 대한 법적 의견을 발표했습니다. 법적인 견해에는 와이즈 토토 pc 주주총회의 소집인의 자격, 소집 및 소집 절차, 참석자의 자격, 의결 절차 및 의결 결과가 모두 관련 법령, 정관 및 규정을 준수한다고 명시되어 있으며, 해당 결의안은 적법하고 유효합니다.
4. 참고문서
1. 와이즈 토토 pc 참석 이사의 서명이 포함된 이번 주주총회 결의안
2. 이번 주주총회를 위해 Beijing King & Wood Mallesons 변호사들이 발행한 법률 의견입니다.

공지

절강동방그룹유한와이즈 토토 pc
2014년 4월 22일