재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2014-026
절강동방그룹(주) 소개
2014년 제3차 임시vip 토토 소집공고

이사회와 회사의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

중요 콘텐츠 알림:
● vip 토토일: 2014년 9월 26일
● 지분 등록일: 2014년 9월 19일
● 현장 회의 장소: Conference Room 1808, 18th Floor, No. 12 Xihu Avenue, Hangzhou
● 이번 vip 토토는 온라인 투표를 제공합니다.
절강동방그룹유한회사 제6차 이사회 제40차 회의에서는 "2014년 제3차 임시vip 토토 소집에 관한 제안"을 검토, 승인하고 회사가 제3차 임시총회를 소집하기로 합의했습니다. 2014년 vip 토토. 관련사항을 다음과 같이 공지합니다.
1. 회의 개최에 관한 기본 정보
1. 본 vip 토토의 의장은 회사 이사회입니다.
2. 지분등록일 : 2014년 9월 19일
3. 회의방식 : 현장투표와 온라인투표를 병행합니다. 회사는 상하이증권거래소 거래 시스템을 통해 vip 토토들에게 온라인 투표 플랫폼을 제공할 예정이며, vip 토토들은 온라인 투표 시간 동안 위 시스템을 통해 의결권을 행사할 수 있다.
4. 회의 시간: 현장 회의 시간은 2014년 9월 26일 오후 2시이며, 온라인 투표 시간은 9월 26일 오전 9시 30분~11시 30분, 오후 13시~15시입니다. , 2014. 00.
5. 현장 회의 장소: 항저우 시후 애비뉴 12호 18층 회의실 1808
6. 투표 규칙: 회사의 vip 토토들은 현장 투표와 온라인 투표 중 하나만 선택할 수 있습니다. 동일한 의결권에 대해 반복 투표가 있을 경우 첫 번째 투표 결과가 우선합니다.
7. 회사의 주식은 신용거래 및 증권대여업과 관련되어 있습니다. 관련 투자자는 "마진거래 및 증권대여업 시범사업에 관한 상장회사의 온라인 vip 토토 관련 사항에 관한 고시"를 따르시기 바랍니다. 상하이증권거래소 및 "상하이증권거래소 상장회사의 주주" "회의 온라인 투표 세부 시행규칙(2012년 개정)" 관련 규정을 시행한다.
II. 회의에서 고려해야 할 사항

회사의 제7차 이사회의 이사와 제7차 감사회의 감독자의 선출은 누적투표제에 기초해야 합니다. 사외이사 후보의 자격은 상하이 증권거래소의 검토를 거쳐야 하며, vip 토토 투표 전에 이의가 없습니다.
"정관"의 관련 규정에 따라, 이번 vip 토토에서 논의된 사항은 모두 일반적인 결의 사항이며, 주주가 보유한 의결권의 1/2 이상(포함)의 승인을 받아야 합니다. 주주 대리인)이 vip 토토에 참석하고 있습니다.
이번 vip 토토에서 고려된 사항은 제40차 제6차 이사회와 제18차 감사회에서 검토 및 승인되었습니다. 자세한 내용은 "상하이 증권 뉴스"를 참조하십시오. 회사의 "제40기 제6기 이사회 결의사항 공고" 및 "제18기 제6기 감사위원회 결의사항 고시"는 거래소 홈페이지(www.sco.kr)에서 확인할 수 있습니다. .sse.com.cn).
3. 회의 참석자
1. 2014년 9월 19일 거래 종료 기준으로 중국예탁청산유한회사 상하이지점에 등록된 회사의 모든 주주는 이번 vip 토토에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다. , 위임할 수도 있습니다. 대리인은 회의에 참석하여 투표할 수 있으며, 대리인은 회사의 주주일 필요는 없습니다.
2. 회사의 이사, 감독관, 고위 관리자 및 보유 변호사
IV. 현장 회의 참석 방법
1. 일반 vip 토토는 신분증과 증권 계좌 카드를 제시해야 하며, 권한을 위임받은 대리인은 신분증, 위임장, 본인 신분증 및 증권 계좌 카드를 제시하여 등록 절차를 완료해야 합니다.
2. 법인vip 토토는 단위증서, 법정대리인의 위임장, 지분증서 및 본인의 신분증을 지참하여 등록절차를 완료해야 합니다.
3. vip 토토는 우편, 팩스 또는 서신을 통해 등록할 수 있습니다. 위임장은 최소 24시간 전에 회의 장소로 전달되거나 팩스로 전송되어야 합니다.
4. 등록 위치 및 위임장 전달 위치:
주소: 항저우 시후대도 12호 절강동방그룹유한회사 1806호
우편번호: 310009
5. 등록 시간: 2014년 9월 23일, 24일, 9:00-16:30
5. 기타 사항
1. 현장 회의에 참석하는 vip 토토는 음식, 숙박 및 교통비를 스스로 부담해야 합니다.
2.연락처 정보
연락처: 지펑
연락처: 0571-87600383
팩스: 0571-87600324

공지
절강동방그룹 유한회사 이사회
2014년 9월 11일

첨부 1: 위임장

위임장

우리는 ____________(Ms.) 씨가 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 2014년 제3차 임시 vip 토토에서 우리 회사(개인)를 대표할 수 있도록 전적으로 권한을 부여합니다.
위임된 사항은 다음과 같습니다: 회사를 대표하여(직접) vip 토토에 참석하고 다음 제안에 대한 의결권을 행사합니다. 이 위임장이 의결권에 대한 구체적인 지시를 제공하지 않는 경우 대리인은 자신의 희망에 따라 투표할 권리.

이번 이사 또는 감독자의 선출은 누적 투표 시스템을 채택합니다. 각 선거제안그룹에 대해 vip 토토가 보유하고 있는 각 주식의 총 의결권은 해당 제안그룹의 제안수와 동일합니다.
본인의 서명: 수탁자의 서명
신탁자 ID 번호: vip 토토vip 토토vip 토토  신분증 번호:
vip 토토주 계좌번호:
고객이 보유한 주식 수:

별첨 2: 온라인 투표 운영 과정

투자자가 온라인 투표에 참여하기 위한 투표 프로세스
이번 vip 토토를 위해 회사는 모든 주주에게 온라인 투표 플랫폼을 제공하며 모든 주주는 상하이 증권 거래소의 거래 시스템을 통해 온라인 투표에 참여할 수 있습니다. 온라인 투표 기간 동안의 투표 절차는 상하이증권거래소의 신주 청약 운영과 유사합니다.
투표 날짜: 2014년 9월 26일, 오전 9:30-11:30, 오후 13:00-15:00.
이번 투표는 누적 투표 시스템을 채택하므로 회의에서 고려되는 문제에 대한 일회성 투표는 없습니다.
1. 투표 과정
1. 투표 코드

2. 투표 방법

3. 투표 의견
이번 이사 또는 감사 선출은 누적 투표 시스템을 채택하며, 선언된 주식 수는 선거 투표 수를 나타냅니다. 각 선거제안그룹에 대해 vip 토토가 보유하고 있는 각 주식의 총 의결권은 해당 제안그룹의 제안수와 동일합니다.
비독립 이사를 선출하기 위해 vip 토토가 보유한 총 투표 수는 보유 주식 수와 6(vip 토토가 회사 주식 100주를 보유한 경우 총 투표 수는 600)과 vip 토토의 곱입니다. 자신의 희망에 따라 투표할 수 있습니다. 투표의 경우, 투표는 6명의 비독립 이사 후보에게 균등하게 분배되거나 어떤 조합으로든 다른 후보에게 투표될 수 있습니다. 단, 총 투표 수는 총 투표 수의 곱을 초과할 수 없습니다. 보유주식수 6.
사외 이사를 선출하기 위해 vip 토토가 보유한 총 투표 수는 보유 주식 수와 3의 곱입니다(vip 토토가 회사 주식 100주를 보유한 경우 총 투표 수는 300임). vip 토토는 투표할 수 있습니다. 의결권은 3명의 사외이사 후보에게 균등하게 배분되거나 조합된 다른 후보에게 표결될 수 있지만, 총 득표수가 보유 주식 수의 곱을 초과할 수 없습니다. 그들과 3.
감독자를 선출하기 위해 vip 토토가 보유한 총 투표 수는 보유한 주식 수와 2의 곱입니다(예를 들어, vip 토토가 회사 주식 100주를 보유하고 있는 경우 총 투표 수는 200입니다). 자신의 희망에 따라 투표할 수 있으며, 표는 두 명의 비독립 이사 후보에게 균등하게 분배되거나, 어떤 조합으로든 다른 후보에게 표를 던질 수 있지만, 총 투표 수는 해당 수의 곱을 초과할 수 없습니다. 2. 자신이 보유한 주식의 수와 2.
4. 매수 및 매도 방향: 모두 매수입니다.
2. 투표 예시
주식 등록일인 2014년 9월 19일 A주 시장 마감 후 투자자가 회사 주식 100주를 보유하고 있는 경우 온라인 투표 중 총 6개의 비독립 이사 후보 제안이 온라인으로 제안됩니다. vote(누적투표제)를 투표하기 위한 투표방법은 다음과 같습니다.

참고: 위의 주식 수 보고 방법은 단지 예시일 뿐이며 투자자는 자신의 (기관) 희망에 따라 선언할 수 있습니다.
3. 온라인 투표 시 기타 주의사항
1. 동일한 주식이 현장, 온라인 또는 기타 수단을 통해 반복적으로 투표되는 경우 첫 번째 투표 결과가 우선합니다.
2. 투표 선언은 취소할 수 없습니다.
3. 주주가 vip 토토의 다수의 결의안 중 하나 이상에 대해 온라인으로만 투표하는 경우, 해당 주주는 vip 토토에 참석한 것으로 간주되며, 이들이 보유한 의결권 수는 다음과 같습니다. vip 토토에 참석한 주주가 보유하고 있는 의결권 수 계산에 주주가 투표하지 않았거나 'vip 토토 온라인 투표 시행규칙'의 의결권 선언 요건을 준수하지 않은 제안도 포함됩니다. 상하이증권거래소 상장회사 현황(2012년 개정)'은 기권으로 간주됩니다.
4. 온라인 투표 기간 중 예상치 못한 중대한 사건으로 인해 투표 시스템에 영향을 미칠 경우 당일 공지된 내용에 따라 vip 토토 의사결정이 진행됩니다.