일련번호 | 정관 원본 | 개정된 약관 |
1 | 조항 2당사는 "주식토토 홍보 기준에 관한 의견" 및 기타 관련 규정에 따라 설립된 주식유한토토 홍보(이하 "토토 홍보")입니다. 절강성 주식 시스템 시범 작업 조정 그룹 Zhegu(1992) 제47호 및 Zhegu Rao(1992) 제13호의 승인을 받아 목표 자금 조달을 통해 토토 홍보가 설립되었습니다. 상업 및 상업 허가를 취득했으며 현재 사업자 등록 번호는 330000000047262입니다. | 조항 2우리 토토 홍보는"토토 홍보법" 및 기타 관련 법률 및 규정주식유한토토 홍보(이하 "토토 홍보"라 함)가 설립되었습니다. 절강성 주식 시스템 시범 작업 조정 그룹 Zhegu(1992) 제47호 및 Zhegu Rao(1992) 제13호의 승인을 받아 목표 자금 조달을 통해 토토 홍보가 설립되었습니다. 상업 및 상업 허가를 취득했으며 현재 사업자 등록 번호는 330000000047262입니다. |
2 | 제13조토토 홍보 등록 기관의 승인을 받은 토토 홍보의 사업 범위는 다음과 같습니다: 수출입 무역(상무부가 승인한 목록에 따라 운영) 해외 프로젝트 및 국내 국제 입찰 프로젝트 계약; 상기 해외 프로젝트에 필요한 장비 및 자재 해외 파견 엔지니어링, 생산 및 서비스 | 제13조 토토 홍보 등록 기관의 승인을 받은 토토 홍보의 사업 범위는 다음과 같습니다: 수출입 무역(상무부가 승인한 목록에 따라 운영) 해외 프로젝트 및 국내 국제 입찰 프로젝트 계약; 상기 해외사업에 필요한 장비 및 자재 해외파견 엔지니어링, 학생금속 재료, 건축 자재, 광물 제품(특수 제어 제외), 의료 장비의 판매, 경제 및 기술 컨설팅. |
3 | 제18조토토 홍보의 국내 주식은 중국예탁청산유한토토 홍보 상하이지점에 중앙예탁되어 있습니다. | 제18조토토 홍보발행된 주식, 중국 증권예탁청산유한토토 홍보 상하이 지점의 중앙 집중식 보관 |
4 | 제19조토토 홍보의 후원자는 Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd.이며, 청약 주식수는 2,309.5만주로 당시 토토 홍보 발행 보통주 총수의 46.19%를 차지했습니다. | 제19조창립자는 구 절강동방그룹홀딩스유한토토 홍보이며, 청약주식수는 2,309.5만주로 당시 토토 홍보 발행 보통주 총수의 46.19%를 차지하였습니다. . 절강성 국유 기업 개혁 선도 그룹 Zheqi Gaifa [2007] 제3호 "롱다, 중다 및 둥팡 대외 무역 그룹 토토 홍보의 합병 및 재편성 개혁에 대한 전체 계획에 대한 답변"에 따르면, 국가- 국무원자산관리위원회 Quanquan [2008] 제506호 "절강동방그룹유한토토 홍보 및 절강성성약품유한토토 홍보의 주주변경에 관한 회신 및 기타 문서(구 절강동방)" 그룹 Holdings Co., Ltd., 구 Zhejiang Zhongda Group Holdings Co., Ltd., Zhejiang Tianye Investment Co., Ltd. 및 China Investment Trust Co., Ltd.(구 Zhejiang International Trust and Investment Company)는 각각 167,453,924주를 보유하고 있습니다. 토토 홍보의. |
5 | 제44조10720_10832 주주총회가 적법하고 효과적이라는 것을 보장하고 상하이 증권 거래소 및 중국 증권 예탁 청산 유한 토토 홍보가 제공하는 네트워크 기술 지원 조건이 이용 가능하고 성숙되었을 때 법률, 규정, 규칙 및 기타 요구 사항에 따라 토토 홍보는 주주의 주주총회 참여를 촉진하기 위해 인터넷 또는 기타 수단을 제공할 수 있습니다. 위의 방법으로 주주총회에 참석한 주주는 출석한 것으로 간주됩니다. 주주총회를 위한 온라인 또는 기타 투표 방법의 시작 시간은 현장 주주총회 전날 오후 3시부터, 당일 오전 9시 30분을 초과해서는 안 됩니다. 주주총회는 당일 오후 3시에 종료됩니다. | 제44조주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 구분됩니다. 정기주주총회는 연 1회, 직전 회계연도 종료 후 6개월 이내에 개최됩니다. 주주총회는 현장 회의장에서 개최됩니다.동시에 토토 홍보는법률, 규정, 규칙 및 기타 요구 사항의 요구 사항에 따라 주주를 위한 온라인 투표 플랫폼을 제공주주총회 참석에 대한 편의를 제공합니다.위의 방법으로 주주총회에 참석한 주주는 참석한 것으로 간주됩니다. 상장토토 홍보의 주주총회가 인터넷 또는 기타 방식을 채택하는 경우, 인터넷 또는 기타 방식의 투표시간 및 투표절차는 주주총회 통지문에 명시되어야 한다. 주주총회를 위한 온라인 또는 기타 투표 방법의 시작 시간은 현장 주주총회 전날 오후 3시부터, 당일 오전 9시 30분을 초과해서는 안 됩니다. 주주총회는 당일 오후 3시에 종료됩니다. |
6 | 제45조다음 중 어느 하나에 해당하는 경우, 토토 홍보는 발생일로부터 2개월 이내에 임시주주총회를 소집해야 합니다. (1) 이사의 수가 토토 홍보법에 규정된 법적 최소 수보다 적거나 5명 미만인 경우; | 제45조다음 중 어느 하나에 해당하는 경우, 토토 홍보는 발생일로부터 2개월 이내에 임시주주총회를 소집해야 합니다. (1) 이사 수가 토토 홍보 정관에 명시된 수의 2/3 미만인 경우; |
7 | 제78조주주(주주 대리인 포함)는 자신이 대표하는 의결권 주식 수에 따라 의결권을 행사하며, 각 주식은 하나의 의결권을 갖습니다. 토토 홍보가 보유한 토토 홍보 주식에는 의결권이 없으며 이러한 주식은 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식의 총수에 포함되지 않습니다. 이사회, 독립 이사 및 관련 규정 조건을 충족하는 주주는 주주의 의결권을 권유할 수 있습니다. | 제78조주주(주주 대리인 포함)는 자신이 대표하는 의결권 주식 수에 따라 의결권을 행사하며, 각 주식은 하나의 의결권을 갖습니다. 주주총회가 중소 투자자의 이익에 영향을 미치는 주요 사항을 심의할 때 중소 투자자의 투표권은 별도로 계산됩니다. 개별 투표 집계 결과는 적시에 대중에게 공개되어야 합니다. 토토 홍보가 보유한 토토 홍보 주식에는 의결권이 없으며 이러한 주식은 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식의 총수에 포함되지 않습니다. 이사회, 독립 이사 및 관련 규정 조건을 충족하는 주주는 주주의 의결권을 권유할 수 있습니다.주주 의결권을 권유할 때 구체적인 의결권 의도와 기타 정보를 권유받는 사람에게 완전히 공개해야 합니다. 유료 또는 위장된 지급수단을 통해 주주로부터 의결권을 수집하는 것은 금지되어 있습니다. |
8 | 제79조주주총회에서 관련 거래를 심의할 때 관련 주주는 의결에 참여할 수 없으며, 그들이 대표하는 의결권이 있는 주식의 수는 결의안의 총 유효 의결권 수에 포함되지 않습니다. 주주총회는 비관련 주주의 의결권 현황을 완전히 공개해야 한다. 토토 홍보와 관련 당사자 간의 거래 금액이 3천만 위안을 초과하고 토토 홍보의 최근 감사 순자산 절대 가치의 5%를 초과하는 경우 시기적절한 공개 외에도 감사 수행 경험이 있는 인력을 고용해야 합니다. 증권 및 선물 관련 사업 거래 대상을 감사하거나 평가할 자격을 갖춘 중개인. | 제79조주주총회에서 관련 거래를 심의할 때 관련 주주는 의결에 참여할 수 없으며, 그들이 대표하는 의결권이 있는 주식의 수는 결의안의 총 유효 의결권 수에 포함되지 않습니다. 주주총회는 비관련 주주의 의결권 현황을 완전히 공개해야 한다. 토토 홍보와 관련 당사자 간의 거래 금액이 3천만 위안을 초과하고 토토 홍보의 최근 감사 순자산 절대 가치의 5%를 초과합니다.주주총회에서 심의,적시에 공개하는 것 외에도 증권 및 선물 관련 사업을 수행할 자격을 갖춘 중개 기관을 고용하여 거래 대상을 감사하거나 평가해야 합니다. |
9 | 제107조이사회는 다음 권한을 행사합니다: (8) 주주총회가 승인한 범위 내에서 토토 홍보의 외부 투자, 자산의 양수 및 매각, 자산 저당권, 외부 보증, 위탁 대출, 신주 인수, 채권형 저가매입을 결정합니다. -위험 신탁 상품, 관련 거래 및 기타 사항 | 제107조이사회는 다음 권한을 행사합니다: (8) 주주총회에서 승인한 범위 내에서 토토 홍보의 외부 투자, 자산의 취득 및 매각, 자산 저당권, 대외 보증을 결정합니다.금융, 위탁재무관리,위탁대출, 신주인수, 저위험사채신탁상품매입, 관련거래 등; |
10 | 제110조이사회는 외부 투자, 자산 취득 및 매각, 자산 담보 대출, 외부 보증, 위탁 대출, 신주 인수, 저위험 신탁 상품 구매에 대한 권한 내에서 엄격한 검토 및 의사 결정 절차를 수립해야 합니다. 채권 등 관련 거래에 대한 보고는 관련 전문가 및 전문가들로 구성되어 주주총회에서 승인된 주요 투자를 검토해야 합니다. | 제110조이사회는 외부 투자, 자산 취득 및 매각, 자산 저당권, 외부 보증에 관한 사항을 책임집니다.금융, 위탁재무관리,신주 인수, 채권형 저위험 신탁 상품 구매, 주요 투자에 대해 보고해야 하는 내부 거래의 범위 내에서 엄격한 검토 및 의사 결정 절차가 확립되어야 합니다. 승인을 위한 주주총회, 관련 전문가 및 전문가를 조직하여 검토를 실시해야 합니다.위에 언급된 구체적인 권한은 "이사회 업무규정"에서 정합니다. |
11 | 백일사条회장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우 이사 과반수 이상이 공동으로 선출한 이사가 의장을 맡습니다. | 백일사条토토 홍보의 부회장은 회장의 업무를 보좌하며 회장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 아니할 경우 부회장이 그 직무를 대행한다.(토토 홍보에 부회장이 2명 이상 있는 경우 이사의 과반수 이상이 공동으로 선출한 부회장이 직무를 수행합니다); 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우 이사의 과반수 이상이 공동으로 직무를 수행할 이사를 선출해야 합니다. |
12 | 원본 117조의 일련번호는 119조로 조정되고, 원본 118조와 119조의 일련번호는 117조와 119조로 조정됩니다. 118. | |
13 | 제135조토토 홍보 사장은 법률, 행정법규 및 이 정관의 규정을 준수하고 성실하고 성실하게 의무를 이행해야 한다. 사장이 법령과 이 정관을 위반하여 토토 홍보에 손해를 끼친 경우, 사장은 배상 책임을 져야 하며, 토토 홍보 이사회는 적극적으로 법적 책임을 추궁하기 위한 조치를 취해야 한다. | 제135조토토 홍보 사장 및 기타 고위 관리자법률, 행정 규정 및 본 정관의 규정을 준수하고 성실하고 성실하게 의무를 이행해야 합니다.사장 및 기타 고위 관리자법률, 규정 및 본 정관의 규정을 위반하여 토토 홍보에 손실을 초래하는 자는 배상 책임을 져야 하며 토토 홍보 이사회는 법적 책임을 추궁하기 위한 조치를 적극적으로 취해야 합니다. |
14 | 제161조각 회계연도가 끝난 후 토토 홍보 경영진과 이사회는 토토 홍보의 수익성, 자본 수요, 지속 가능한 개발 요구 및 주주 수익을 기반으로 이익 분배 계획을 합리적으로 제안해야 합니다. 이사회는 현금배당에 대한 구체적인 계획을 심의할 때 토토 홍보의 현금배당 시기, 조건, 최소비율, 조정조건, 의사결정절차 요건 등을 주의 깊게 연구하고 입증해야 한다. 토토 홍보의 이사회와 감사위원회는 이익 분배 계획을 검토할 때 각각 전체 이사의 절반 이상, 사외 이사의 절반 이상, 전체 감독자의 절반 이상의 동의를 얻어야 합니다. 사외이사는 명확한 의견을 표명해야 합니다. 이사회에서 검토 및 승인된 이익 분배 계획은 검토를 위해 토토 홍보 주주 총회에 제출되어야 합니다. 토토 홍보는 공개 주주의 주주 총회 참여를 촉진하기 위해 온라인 투표 및 기타 방법을 제공할 수 있습니다. 주주총회는 구체적인 현금배당안을 심의하는 경우 전화, 팩스, 이메일 등 다양한 경로를 통해 주주, 특히 중소주주와 적극적으로 소통하고, 중소기업의 의견과 요구사항을 충분히 경청하여야 한다. 중소주주님들의 문의사항에 신속하게 대응하겠습니다. 토토 홍보 주주총회에서 이익 분배 계획을 결의한 후 토토 홍보 이사회는 주주총회 후 2개월 이내에 배당금(또는 주식) 분배를 완료해야 합니다. | 161조 토토 홍보 이익 분배를 위한 의사 결정 절차 및 메커니즘: 17104_17268 토토 홍보가 그 해에 수익을 냈지만 이사회에서 현금 이익 분배 계획을 수립하지 않은 경우 토토 홍보는 연간 보고서에 자세히 공개하고 현금 배당금을 분배하지 않은 이유와 사용하지 않은 자금의 사용을 설명해야 합니다. 토토 홍보가 보유하는 현금배당에 대해서는 사외이사가 독립적인 의견을 표명해야 한다. 사외 이사는 소액 주주로부터 의견을 구하고 배당 제안을 제안하며 검토를 위해 이사회에 직접 제출할 수 있습니다. 15806_15876 이사회에서 검토하고 승인한 이익 분배 계획은 토토 홍보의 주주 총회에 제출되어 검토를 받아야 합니다. 주주 총회에서 현금 배당에 대한 구체적인 계획을 심의할 때 의견을 충분히 들어야 합니다. 토토 홍보 홈페이지, 우편함, 방문객 접대 등을 통해 중소기업 주주의 관심 사항에 적시에 대응합니다. 18763_19004 (4) 토토 홍보 주주총회에서 이익배분계획을 의결한 후, 토토 홍보 이사회는 주주총회 후 2개월 이내에 배당금(또는 주식)의 분배를 완료해야 합니다. 15397_15441 |
15 | 제162조토토 홍보는 긍정적인 이익 분배 정책을 시행하며 다음 규정을 준수합니다. (1) 토토 홍보의 이익 분배는 투자자를 위한 합리적인 투자 수익에 주의를 기울이고 토토 홍보의 지속 가능한 발전을 고려해야 합니다. (2) 토토 홍보는 현금, 주식, 현금과 주식의 혼합 또는 법령이 허용하는 기타 방법으로 배당을 분배할 수 있으며, 두 배당 사이의 간격은 6개월 이상이어야 합니다. 17965_18093 (4) 토토 홍보가 해당 연도에 이익을 냈으나 이사회가 현금 이익 분배 계획을 세우지 않은 경우 토토 홍보가 배당금으로 사용하지 않은 자금의 이유와 목적을 공개해야 합니다. 정기 보고서; 19530_19751 | 제162조 토토 홍보는 투자자의 합리적인 투자수익에 유의하고 적극적인 이익배분 정책을 실시해야 합니다. 토토 홍보의 이익 분배는 다음 규정을 준수해야 합니다. 17814_17921 토토 홍보의 이익 분배는 누적 분배 가능한 이익의 범위를 초과할 수 없으며 토토 홍보의 지속적인 운영 및 발전 능력에 영향을 주어서는 안됩니다. 16887_16958 토토 홍보는 원칙적으로 연간 이익을 분배하며, 실제 수익성을 기준으로 중기 이익을 분배할 수도 있습니다. (3) 이익 분배 조건 1． 현금배당 조건 : 토토 홍보가 직전 회계연도에 이익을 냈고, 누적배분가능이익이 양수이고, 이익배분에 영향을 미치는 주요 투자계획(자금조달 투자사업 제외)이나 현금지출이 없고, 현금흐름이 충족될 것 토토 홍보의 정상적인 운영과 장기적인 발전이 필요한 경우 배당금은 현금으로 분배될 수 있습니다. 지난 3년 동안 현금으로 분배된 누적 이익은 지난 3년 동안 달성한 연간 평균 분배 가능 이익의 30% 이상이어야 합니다. 토토 홍보의 이사회는 산업의 특성, 발전 단계, 자체 비즈니스 모델, 수익성 수준, 주요 자본 지출 약정 여부 등의 요소를 종합적으로 고려하고 다음 상황을 구분하여 차별화된 현금 배당 정책을 수립해야 합니다. :)(2) 이사회 및 감사회는 이익배분계획을 심의할 때에는 전체이사 과반수, 사외이사 과반수, 전체이사 과반수의 동의를 얻어야 한다. 사외이사는 각각 명확한 의견을 표명해야 합니다. (1) 토토 홍보가 성숙한 개발 단계에 있고 주요 자본 지출 약정이 없는 경우 이익을 분배할 때 이 이익 분배에서 현금 배당금의 비율은 80% 이상이어야 합니다. (2) 토토 홍보가 성숙한 개발 단계에 있고 주요 자본 지출 약정이 있는 경우 이익을 분배할 때 이 이익 분배에서 현금 배당금의 비율은 최소 40%여야 합니다. (3) 토토 홍보가 성장 단계에 있고 주요 자본 지출 약정이 있는 경우 이익을 분배할 때 이 이익 분배에서 현금 배당금의 비율은 최소 20%여야 합니다. 실제 배당금 분배는 특정 단계에 따른 특정 상황에 따라 토토 홍보 이사회에서 결정됩니다. 2． 주식배당조건 : 현금배당을 보장하고, 토토 홍보의 자본금 규모 및 자본구조의 적정성을 보장한다는 전제 하에 토토 홍보는 이익배당을 주식배당으로 할 수 있습니다. 주식 배당금을 발행할 때 토토 홍보는 자본 확대와 성과 성장에 보조를 맞추는 데 주의를 기울여야 하며 토토 홍보의 성장 잠재력 및 주당 순자산 희석과 같은 현실적이고 합리적인 요소를 갖추어야 합니다. 16932_16984 1． 토토 홍보 정관의 규정 또는 주주총회 결의의 요건을 준수하는지 여부 2． 배당 기준 및 비율이 명확하고 명확한지 여부 3． 관련 의사결정 절차 및 메커니즘이 완전한지 여부 4． 사외이사가 직무를 수행하고 정당한 역할을 수행했는지 여부 5． 중소기업주주가 자신의 의견과 요구를 충분히 표현할 수 있는 기회가 있는지, 중소기업주주의 적법한 권익이 충분히 보호되는지 여부. 현금 배당 정책이 조정되거나 변경되는 경우 조정 또는 변경에 대한 조건 및 절차가 규정을 준수하고 투명한지 여부에 대한 자세한 설명이 제공되어야 합니다. 17119_17166 |
16 | 제175조토토 홍보의 이사회 통지는 직접 또는 이메일로 발송됩니다. | 제175조토토 홍보 이사회 통지는 우편, 이메일 또는 우편으로 발송됩니다.이메일방법으로 보냈습니다. |
17 | 백칠십육제 17271_17305조 | 백칠십육제 17244_17274이메일방법으로 보냈습니다. |
18 | 제177조토토 홍보 통지를 직접 발송하는 경우 수령인은 배송 영수증에 서명(또는 도장)해야 하며, 수령인이 수령한 날짜는 토토 홍보 통지가 우편으로 발송된 경우 배송 날짜입니다. 배송 날짜는 우체국에 배송된 날짜입니다. 토토 홍보의 통지가 공지 방식으로 발송된 경우 첫 번째 공지 날짜는 시작일로부터 5번째 영업일이 됩니다. 배달의. | 제177조토토 홍보 통지를 직접 발송하는 경우 수령인은 배송 영수증에 서명(또는 도장)해야 하며, 수령인이 수령한 날짜는 통지가 우편으로 발송된 경우 배송 날짜입니다. 배송 날짜는 우체국에 배송된 날짜입니다.이메일로 전송된 경우 이메일이 전송된 날짜가 배송일이 됩니다.토토 홍보의 통지가 공지 방식으로 전송되는 경우 첫 번째 공지 날짜가 전달 날짜가 됩니다. |
일련번호 | 규칙의 원래 용어 | 개정된 약관 |
1 | 제3조주주총회는 토토 홍보법과 토토 홍보 정관에서 규정한 범위 내에서 그 권한을 행사합니다. 토토 홍보의 과학적인 의사결정을 촉진하고, 효율성을 향상시키며, 토토 홍보와 전체 주주의 이익을 최우선으로 하는 원칙을 따르기 위해 토토 홍보 정관에서 정한 이사회의 권한 외에 주주의 이사회는 외부투자, 자산의 취득 및 매각, 자산저당권, 대외보증, 대출, 신주인수, 채권형 저위험 신탁상품 매입, 내부거래 등에 관한 사항을 의결합니다. 다음과 같은 권한을 가지며, 이사회는 주주총회에 보고할 의무가 있습니다. (1) 외부 투자, 인수, 자산 매각에 대한 토토 홍보의 최근 감사 순자산의 50% 이내에서 개별 금액(부채 및 인수 비용 포함)을 정하고, 누적 금액을 1회 이내로 정할 수 있는 권한을 이사회에 부여합니다. 연도는 토토 홍보의 가장 최근 감사받은 순자산 범위 내입니다. 1단계 감사받은 총 자산(프로젝트를 직접 지원하는 외국인 투자 프로젝트에 제공된 주주 차입금 포함)의 50% 이내의 사항에 대해 의사결정권을 행사합니다. …… (5) 총행사금액이 3천만위안 미만이고 최근 감사받은 순자산가치의 5% 이내인 관련거래(동일대상 또는 동일관계인과 연속 12개월간 누적된 관련거래 포함) 금액) 의사결정권. | 제3조주주총회는 토토 홍보법과 토토 홍보 정관에 규정된 범위 내에서 그 권한을 행사합니다. 토토 홍보의 과학적인 의사결정을 촉진하고, 효율성을 향상시키며, 토토 홍보와 전체 주주의 이익을 최우선으로 하는 원칙을 따르기 위해 토토 홍보 정관에서 정한 이사회의 권한 외에 주주의 회의에서는 이사회가 외부 투자, 자산 취득 및 매각, 자산 모기지 및 외부 보증을 결정하는 권한을 부여합니다., 자금조달, 재무관리위탁,신주인수, 저위험사채신탁상품매입, 관련거래 등에 관한 사항은 다음과 같은 권한을 가지며, 이사회는 주주총회에 보고할 의무가 있습니다. (1) 이사회에 외부 투자, 인수 및 자산 매각을 준비할 권한을 부여합니다.금융, 재정관리 위탁 등문제,개인의 금액(부채 및 인수한 비용 포함)이 토토 홍보의 최근 감사 순자산의 50% 이내이고, 1년 이내의 누적 금액이 토토 홍보의 최근 감사 순자산의 50% 이내인 사항에 대한 의사결정권을 행사합니다. 감사를 받은 총자산(해당 프로젝트를 직접 지원하는 외국인 투자 프로젝트에 제공되는 주주 차입금 포함) …… 19005_19039 |
2 | 제20조토토 홍보는 토토 홍보 주소 또는 기타 명확히 공지된 장소에서 주주총회를 개최해야 합니다. 주주총회는 장소를 정하고 현장회의 형식으로 개최됩니다. 기업은 주주총회에 대한 주주의 참여를 촉진하기 위해 안전하고 경제적이며 편리한 네트워크나 기타 방법을 사용할 수 있습니다. 주주는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사할 수도 있고, 타인에게 위임하여 위임된 범위 내에서 참석하여 의결권을 행사할 수도 있습니다. | 제20조토토 홍보는 토토 홍보 주소 또는 기타 명확히 공지된 장소에서 주주총회를 개최해야 합니다. 주주총회는 현장 회의장에서 개최됩니다.동시에 토토 홍보는법률, 규정, 규칙 및 기타 요구 사항의 요구 사항에 따라 주주를 위한 온라인 투표 플랫폼을 제공주주총회 참석에 대한 편의를 제공합니다.위의 방법으로 주주총회에 참석한 주주는 참석한 것으로 간주됩니다.상장토토 홍보의 주주총회가 인터넷 또는 기타 방법을 채택하는 경우 인터넷 또는 기타 방법의 투표 시간 및 투표 절차는 주주총회 통지문에 명시되어야 합니다. 주주는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사할 수도 있고, 타인에게 위임하여 위임된 범위 내에서 참석하여 의결권을 행사할 수도 있습니다. |
3、 | 제34조주주총회에서 관련 거래를 심의할 때 관련 주주는 의결에 참여할 수 없으며, 그들이 대표하는 의결권이 있는 주식의 수는 결의안의 총 유효 의결권 수에 포함되지 않습니다. 주주총회는 비관련 주주의 의결권 현황을 완전히 공개해야 한다. 토토 홍보는 의결권 없는 주식을 보유하고 있으며, 이러한 주식은 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식의 총수에 포함되지 않습니다. | 제34조주주총회에서 관련 거래를 심의할 때 관련 주주는 의결에 참여할 수 없으며, 그들이 대표하는 의결권이 있는 주식의 수는 결의안의 총 유효 의결권 수에 포함되지 않습니다. 주주총회는 비관련 주주의 의결권 현황을 완전히 공개해야 한다. 주주총회가 중소 투자자의 이익에 영향을 미치는 주요 사항을 심의할 때 중소 투자자의 투표권은 별도로 계산됩니다. 개별 투표 집계 결과는 적시에 대중에게 공개되어야 합니다. 토토 홍보는 의결권 없는 주식을 보유하고 있으며, 이러한 주식은 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식의 총수에 포함되지 않습니다. 이사회, 독립 이사 및 관련 규정 조건을 충족하는 주주는 주주의 의결권을 권유할 수 있습니다. 주주의 의결권을 권유할 때에는 구체적인 의결권 행사 의도와 기타 정보를 권유를 받는 사람에게 완전히 공개해야 합니다. |
4、 | 제39조주주총회에 참석한 주주는 투표를 위해 제출된 제안에 대해 동의, 반대 또는 기권 중 하나의 의견을 표명해야 합니다. 채워지지 않았거나, 잘못 기재되었거나, 판독하기 어려운 필기 또는 투표하지 않은 투표는 유권자가 투표권을 포기한 것으로 간주되며 보유 주식 수에 대한 투표 결과는 "기권"으로 간주됩니다. | 제39조주주총회에 참석한 주주는 투표를 위해 제출된 제안에 대해 동의, 반대 또는 기권 중 하나의 의견을 표명해야 합니다.상하이-홍콩 증시 연계 주식의 명목 보유자인 증권 등록 및 청산 기관을 제외하고, 신고는 실제 보유자의 희망에 따라 이루어집니다. 채워지지 않았거나, 잘못 기재되었거나, 판독하기 어려운 필기 또는 투표하지 않은 투표는 유권자가 투표권을 포기한 것으로 간주되며 보유 주식 수에 대한 투표 결과는 "기권"으로 간주됩니다. |
일련번호 | 규칙의 원래 용어 | 개정된 약관 |
1 | 제3조주주총회는 토토 홍보법과 토토 홍보 정관에서 규정한 범위 내에서 그 권한을 행사합니다. 토토 홍보의 과학적인 의사결정을 촉진하고, 효율성을 향상시키며, 토토 홍보와 전체 주주의 이익을 최우선으로 하는 원칙을 따르기 위해 토토 홍보 정관에서 정한 이사회의 권한 외에 주주의 이사회는 외부투자, 자산의 취득 및 매각, 자산저당권, 대외보증, 대출, 신주인수, 채권형 저위험 신탁상품 매입, 내부거래 등에 관한 사항을 의결합니다. 다음과 같은 권한을 가지며, 이사회는 주주총회에 보고할 의무가 있습니다. (1) 외부 투자, 인수, 자산 매각에 대한 토토 홍보의 최근 감사 순자산의 50% 이내에서 개별 금액(부채 및 인수 비용 포함)을 정하고, 누적 금액을 1회 이내로 정할 수 있는 권한을 이사회에 부여합니다. 연도는 토토 홍보의 가장 최근 감사받은 순자산 범위 내입니다. 1단계 감사받은 총 자산(프로젝트를 직접 지원하는 외국인 투자 프로젝트에 제공된 주주 차입금 포함)의 50% 이내의 사항에 대해 의사결정권을 행사합니다. …… (5) 총행사금액이 3천만위안 미만이고 최근 감사받은 순자산가치의 5% 이내인 관련거래(동일대상 또는 동일관계인과 연속 12개월간 누적된 관련거래 포함) 금액) 의사결정권. | 제3조주주총회는 토토 홍보법과 토토 홍보 정관에 규정된 범위 내에서 그 권한을 행사합니다. 토토 홍보의 과학적인 의사결정을 촉진하고, 효율성을 향상시키며, 토토 홍보와 전체 주주의 이익을 최우선으로 하는 원칙을 따르기 위해 토토 홍보 정관에서 정한 이사회의 권한 외에 주주의 회의에서는 이사회가 외부 투자, 자산 취득 및 매각, 자산 모기지 및 외부 보증을 결정하는 권한을 부여합니다., 자금조달, 재무관리위탁,위탁대출, 신주인수, 저위험사채신탁상품매입, 관련거래等이 문제에는 다음과 같은 권한이 있으며 이사회는 주주총회에 보고할 의무가 있습니다. (1) 이사회에 외부 투자, 인수 및 자산 매각을 준비할 권한을 부여합니다.금융, 재정관리 위탁 등문제,개인의 금액(부채 및 인수한 비용 포함)이 토토 홍보의 최근 감사 순자산의 50% 이내이고, 1년 이내의 누적 금액이 토토 홍보의 최근 감사 순자산의 50% 이내인 사항에 대한 의사결정권을 행사합니다. 감사를 받은 총자산(해당 프로젝트를 직접 지원하는 외국인 투자 프로젝트에 제공되는 주주 차입금 포함) …… 19005_19039 |
2 | 제27조회의 소집 및 주최 이사회는 의장이 소집하고 주재합니다. 의장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못하는 경우 부의장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우 과반수 이상이 회의를 주재합니다. 이사 중 공동으로 회의 주최자를 소집하고 주재할 이사를 선출해야 합니다. | 이사회 회의는 의장이 소집하고 주재합니다. 의장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우 부의장이 의장을 맡습니다.(토토 홍보에 부회장이 2명 이상 있는 경우 이사의 과반수 이상이 공동으로 선출한 부회장이 직무를 수행합니다), 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 수행하지 못하는 경우, 이사의 과반수 이상이 공동으로 이사를 선출하여 회의를 소집하고 주재해야 합니다. |
일련번호 | 규칙의 원래 용어 | 개정된 약관 |
1 | 제15조토토 홍보 주주총회는 총액 3천만 위안 미만, 최근 감사 순자산 절대 가치의 5% 범위 내에서 관련 거래를 행사할 권한을 부여합니다(동일 주제 또는 동일한 관련 항목 포함). 연속 12개월 이내의 자) 내부거래누적액) 의사결정권. | 제15조토토 홍보의 주주총회에서 이사회를 승인합니다.토토 홍보 정관에 규정된 대로 주주총회에서 결정해야 하는 사항 이외의 내부 거래에 대해 의사결정권을 행사합니다. |
