재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2015-001
절강동방그룹유한토토 홍보 제7대 이사회
4차 회의 결의안 발표
이사회와 토토 홍보의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
절강동방그룹(주) 제7기 이사회 4차 회의가 2015년 1월 28일 통신투표에 의해 개최되었습니다. 회의에는 8명의 이사가 참석할 예정이었으나 실제 참석한 이사는 8명이었습니다. 본 회의는 토토 홍보법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.
회의에서는 다음 동의안을 검토하고 승인했습니다.
1. 토토 홍보의 제7대 이사회에 이사를 추가하는 것에 관한 제안
이 제안에 대해 투표하려면 8표가 필요하며, 찬성 8표, 반대 0표, 기권 0표를 포함하여 실제로 8표가 투표에 참여했습니다.
"정관" 및 기타 문서의 관련 조항에 따라 토토 홍보의 지배 주주인 Zhejiang International Trade Group Co., Ltd.는 Hu Chengjiang 씨를 토토 홍보의 제7차 이사회의 새 이사 후보로 추천했습니다. . 심의 끝에 이사회는 Hu Chengjiang 씨를 토토 홍보 제7차 이사회의 이사 후보로 지명하고 이를 토토 홍보 주주총회에 제출하여 검토를 받기로 합의했습니다.
토토 홍보 이사회 추천 위원회는 이사 후보자의 자격을 검토한 후 위 후보자의 추천 절차가 규정을 준수했으며 추천이 적법하고 유효하다는 결론을 내렸습니다. 후보자의 자격은 상장토토 홍보의 이사로 재직할 수 있는 자격을 갖추고 있으며, 토토 홍보법 및 정관에 따라 토토 홍보의 이사로 재직하는 데 제한이 없습니다. 협회의.
이 제안은 검토를 위해 2015년 토토 홍보의 첫 번째 임시 주주총회에 제출되어야 합니다.
II. 2015년 토토 홍보의 첫 번째 임시주주총회 소집 제안
이 제안에 대해 투표하려면 8표가 필요하며, 찬성 8표, 반대 0표, 기권 0표를 포함하여 실제로 8표가 투표에 참여했습니다.
8701_8814
이를 통해 발표합니다.
절강동방그룹 유한토토 홍보 이사회
2015년 1월 29일
첨부파일, Hu Chengjiang 씨의 이력서
후청장(Hu Chengjiang), 남성, 1955년 11월 출생, 한 국적, 저장성 항저우 출신, 중국 공산당원, 대학 학위, 수석 경제학자 직함. 1974년에 입사했다.
