2007년 연례 보고서동부 그룹[2008/04/08]
절강동방그룹유한토토 사이트 검증
600120
2007년 연례 보고서
디렉토리
1. 중요 팁 3
2. 토토 사이트 검증의 기본현황 소개 3
3. 주요 재무 데이터 및 지표: 4
4. 자본금 및 주주현황의 변화 5
5. 이사, 감독자 및 고위 관리자 8
6. 기업 지배구조 10
VII. 주주총회 소개 13
8. 이사회 보고서 13
9. 감독위원회 보고 18
10. 중요 사항 18
11. 재무회계 보고서 23
12. 참조용 문서 디렉토리 102
1. 중요 팁
1. 토토 사이트 검증의 이사회, 감사 및 이사, 감독 및 고위 관리자는 이 보고서에 포함된 정보에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않으며 내용이 사실이고 정확함을 보증합니다. 개인 및 공동 책임을 집니다.
2. 후이핑(Hu Yiping) 사외이사가 질병으로 사망했습니다.
3. Zhejiang Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.는 토토 사이트 검증에 대한 표준 부적격 감사 보고서를 발행했습니다.
4. 토토 사이트 검증 책임자 He Zhiliang, 회계 업무 책임자 Lin Ping, 회계 부서 책임자(회계 감독자) Hu Huijun이 진위를 보장한다고 선언합니다. 연차 보고서에 재무 보고서의 완전성이 포함됩니다.
2. 토토 사이트 검증의 기본현황 소개
1. 토토 사이트 검증의 법적 중국어 명칭: Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.
토토 사이트 검증의 법적 중국어 이름 약어: Zhejiang Dongfang
토토 사이트 검증 영문명: ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
토토 사이트 검증 영문명 약어: ZJOHCO
2. 토토 사이트 검증의 법적 대표자: He Zhiliang
3. 토토 사이트 검증 이사회 비서: 왕준
전화: 0571-87600383
팩스: 0571-87600324
이메일:Invest@zjorient.com
연락처 주소: Room 1806, No. 12, Xihu Avenue, Hangzhou
4. 토토 사이트 검증 등록 주소: 항저우시후대도 12호
토토 사이트 검증 사무실 주소: 항저우시후대도 12호
우편번호: 310009
토토 사이트 검증의 국제 인터넷 웹사이트 주소: www.zjorient.com
토토 사이트 검증 이메일:Invest@zjorient.com
5. 토토 사이트 검증 정보 공개 신문 이름: "Shanghai Securities News"
중국 증권감독관리위원회가 토토 사이트 검증의 연례 보고서 게시를 위해 지정한 국제 인터넷 웹사이트: www.sse.com.cn
토토 사이트 검증 연례 보고서 작성 장소: 항저우 시후 애비뉴 12호 절강동방 총무실
6. 토토 사이트 검증의 A주 상장 거래소: 상하이 증권 거래소
토토 사이트 검증의 A주 약어: Zhejiang Oriental
토토 사이트 검증 A 공유 코드: 600120
7. 기타 관련 정보
토토 사이트 검증 최초 등록일: 1994년 10월 26일
토토 사이트 검증 최초 등록 위치: No. 199 Qingchun Road, Hangzhou
토토 사이트 검증의 첫 번째 등록일 변경: 2004년 6월 16일
토토 사이트 검증의 첫 번째 등록 주소 변경: No. 12, Xihu Avenue, Hangzhou
토토 사이트 검증 법인 사업자등록번호: 3300001000046
토토 사이트 검증 세금 등록 번호: 330165142927960
토토 사이트 검증 조직 구조 코드: 142927960
토토 사이트 검증가 고용한 국내 회계법인 이름: Zhejiang Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.
토토 사이트 검증가 고용한 국내 회계법인 사무실 주소: West Building, Jinding Plaza, No. 128 Xixi Road, Hangzhou
3. 주요 재무 데이터 및 지표:
(1) 이번 보고 기간의 주요 재무 데이터
단위: 위안 통화: RMB
아이템 금액
영업이익 263,303,447.90
총 이익 282,130,654.79
상장토토 사이트 검증 주주에게 귀속되는 순이익 123,140,027.12
상장토토 사이트 검증의 주주에게 비경상손익을 차감한 후의 순이익 81,974,170.34
영업활동으로 창출된 순현금흐름 101,987,210.66
(2) 비반복적 손익 항목 및 금액 공제
단위: 위안 통화: RMB
비반복 손익 항목 금액
비유동자산 처분으로 인한 손익 22,136,894.56
정부 보조금은 당기 손익에 포함됩니다. 단, 토토 사이트 검증의 사업과 밀접하게 관련되어 있고 국가 통일 기준에 따라 고정 금액 또는 배급으로 향유되는 보조금은 제외됩니다. 8,348,932.30
경상 손익에 포함된 비금융 기업에 부과되는 자본 점유 수수료. 단, 관련 국가 부서에서 승인한 운영 자격을 갖춘 금융 기관이 비금융 기업에 부과하는 자본 점유 수수료는 제외 3,193,831.31
위탁투자손익 24,143,558.42
부채 구조조정으로 인한 손익 -2,373,000.00
상기 항목을 제외한 순영업외수익 및 지출 14,526,554.81
기타 비반복적 손익 항목 2,310,802.59
소계 72,287,573.99
낮음: 법인세 영향(감면된 소득세는 "-"로 표시됨) 23,354,169.81
소수주주 지분 7,767,547.40
총 41,165,856.78
(3) 보고기간말 기준 최근 3년간 토토 사이트 검증의 주요 회계자료 및 재무지표
단위: 위안 통화: RMB
주요회계자료 2007년 2006년 전년대비 증감(%) 2005년
조정 후 조정 전
영업이익 5,638,368,373.85 5,201,090,166.54 5,195,710,633.12 8.41 6,067,559,895.09
총 이익 282,130,654.79 247,468,112.03 247,624,181.30 14.01 319,311,528.46
상장토토 사이트 검증 주주에게 귀속되는 순이익 123,140,027.12 95,948,452.46 93,443,276.59 28.34 89,659,049.51
상장토토 사이트 검증 주주에게 비경상손익을 차감한 순이익 81,974,170.34 60,336,502.64 57,831,326.77 35.86 76,339,044.18
기본주당순이익 0.24 0.19 0.1849 28.34 0.1774
희석주당순이익 0.24 0.19 0.1849 28.34 0.1774
비경상적 손익을 차감한 기본 주당 이익 0.16 0.12 0.1144 35.86 0.1510
완전희석순자산
수율 (%) 10.64 9.14 9.09 1.5%포인트 증가 9.09
가중평균 순자산
수율 (%) 11.08 9.28 9.05 1.8%포인트 증가 9.23
비경상손익 차감 후 완전희석 자기자본이익률(%) 7.08 5.69 5.63 1.39%포인트 증가 7.74
비경상손익을 차감한 가중평균 자기자본이익률(%) 7.52 5.82 5.70 1.70%포인트 증가 7.90
비즈니스 활동에서 생성됨
순현금흐름 101,987,210.66 -51,296,687.52 -51,272,227.09 298.82 -50,524,472.02
주당 영업 활동으로 인한 순 현금 흐름 0.20 -0.10 -0.10 298.82 -0.10
2007년말 2006년말 전년말 대비 금년말 증감(%) 2005년말
조정 후 조정 전
총자산 2,953,505,861.81 2,844,606,285.00 2,809,397,404.32 3.83 2,458,676,135.87
자본(또는 주주지분) 1,157,134,301.32 1,049,612,782.92 1,027,883,871.12 10.24 986,177,499.53
상장토토 사이트 검증 주주에게 귀속되는 주당 순자산 2.29 2.08 2.03 10.24 1.95
(4) 공정 가치로 측정된 항목
단위: 위안 통화: RMB
프로젝트 이름 기초 잔액 마감 잔액 당기 변경 당기 이익에 미치는 영향 금액
금융자산 거래 876,440.00 876,440.00 429,288.75
매도가능금융자산 23,165,947.02 72,450,788.19 49,284,841.17
합계 23,165,947.02 73,327,228.19 50,161,281.17 429,288.75
IV. 자본금 및 주주 지위의 변화
(1) 자본금 변동
1. 변경사항 테이블 공유
단위:공유
이 변경 전, 증가 또는 감소(+, -), 이 변경 후
수량 비율(%) 신주 발행 보너스 주식 공공 준비금의 주식 전환 기타 소계 수량 비율(%)
1. 판매 제한이 있는 주식
1. 국가 지분
2. 국유법인 지분 167,453,924 33.13 -25,273,672 -25,273,672 142,180,252 28.13
3. 기타국내지분 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
어디:
국내 법인 지분 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
국내 자연인 주식
4. 외국인 지분
어디:
해외법인 출자
해외 자연인 지분
매각 제한 대상 주식 총계 232,628,046 46.02 -75,105,261 -75,105,261 157,522,785 31.16
2. 제한되지 않은 거래 가능 주식
1. 인민폐 보통주 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
2. 국내 상장 해외주식
3. 해외상장 외국인투자주식
4, 기타
판매 제한이 없는 총 주식 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
3. 총 주식수 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
토토 사이트 검증의 지분분할 개혁안 중 판매 제한이 있는 거래 주식의 상장 및 유통에 관한 토토 사이트 검증의 약속에 따라 토토 사이트 검증의 판매 제한이 있는 거래 주식 75,105,261주가 2007년 1월 23일에 상장되었습니다.
2. 제한된 공유 변경 사항 표
단위:공유
주주명, 연초 매출 제한
올해 발행된 주식 수
금년에는 제한 주식 수가 증가하고 연말에는 제한 주식 수가 제한됩니다.
주식 수, 한정 판매
판매 제한 해제 이유
날짜
절강동방그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 167,453,924 25,273,672 0 142,180,252 지분
재산 개혁 2007년 1월 23일
절강천예투자유한공사 40,616,205 25,273,672 0 15,342,533 지분
재산 개혁 2007년 1월 23일
절강중달그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 23,047,299 23,047,299 0 0 지분
재산 개혁 2007년 1월 23일
항저우 완타이 인증 유한토토 사이트 검증 1,510,618 1,510,618 0 0 지분
재산 개혁 2007년 1월 23일
합계 232,628,046 75,105,261 0 157,522,785 — —
3. 증권발행 및 상장현황
(1) 최근 3년간 증권 발행 현황
이 보고 기간 말과 지난 3년 동안 토토 사이트 검증는 유가 증권을 발행하거나 상장하지 않았습니다.
(2) 토토 사이트 검증의 주식 총수 및 구조의 변경
보고 기간 동안 무상주, 주식 배정 및 기타 사유로 인해 토토 사이트 검증의 총 주식 수와 구조에는 변화가 없었습니다.
(3) 기존 내부 직원 지분
이 보고 기간 말 현재 토토 사이트 검증에는 내부 직원 지분이 없습니다.
(2) 주주 상황
1. 주주 수 및 지분 현황
단위:공유
보고 기간 말 현재 총 주주 수 66,306
상위 10대 주주의 지분현황
주주명 주주 성격 지분율(%) 총 보유 주식 수 보고 기간 중 증감 보유 제한 주식 수 질권 또는 동결
주수
절강동방그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 국유법인 33.13 167,453,924 0 142,180,252 없음
절강천예투자유한공사 국내 비국영법인 8.03 40,616,205 0 15,342,533 없음
절강중달그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 국유법인 4.56 23,047,299 0 0 없음
절강국제신탁투자토토 사이트 검증 국내 비국영 법인 4.34 21,936,970 0 0 알 수 없음
시장강 국내 자연인 0.24 1,200,048 127,148 0 알 수 없음
시에 밍쥔 국내 자연인 0.20 1,023,226 1,023,226 0 알 수 없음
송란잉 국내 자연인 0.17 862,035 0 0 알 수 없음
진설라이 국내 자연인 0.16 829,830 829,830 0 알 수 없음
자오허메이 국내 자연인 0.14 714,740 0 0 알 수 없음
등수부 국내 자연인 0.13 682,288 0 0 알 수 없음
매도 제한이 없는 상위 10대 주주의 주식 보유 현황
주주명 무제한 보유 주식 수 주식 종류
절강동방그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 25,273,672위안 보통주
절강천예투자유한공사 보통주 25,273,672위안
절강중달그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 23,047,299위안 보통주
절강국제신탁투자토토 사이트 검증 21,936,970위안 보통주
시젠강철 1,200,048위안 보통주
셰 밍쥔 1,023,226위안 보통주
송란잉 862,035위안 보통주
진설라이 829,830위안 보통주
자오허메이 714,740위안 보통주
등서복 682,288위안 보통주
위에서 언급한 주주 관련 관계 또는 공동 행위에 대한 설명 토토 사이트 검증 최대 주주의 이사이자 부사장인 Mr. He Zhiliang은 토토 사이트 검증의 2대 주주의 법적 대리인인지 여부는 알 수 없습니다. 주주는 관련 관계가 있거나 협력하여 행동하는 사람입니다.
판매 제한이 있는 상위 10대 주주가 보유한 주식 수 및 판매 제한 조건
단위:공유
일련번호 매각제한 주주명 매각제한 주식 보유수 매각제한 주식 상장 및 매매현황 매각제한 조건
상장 및 거래 시간 새로 추가된 상장 및 거래 가능한 주식 수
1 Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 142,180,252 2008년 1월 23일 25,273,672 법적 판매 제한
2 Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 116,906,580 2009년 1월 23일 116,906,580 법적 판매 제한
3 Zhejiang Tianye Investment Co., Ltd. 15,342,533 2008년 1월 23일 15,342,533 법적 판매 제한
2. 지배주주 및 실제 지배인 소개
(1) 지배주주 법인
지배주주 이름: Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd.
법정대리인: 예부용
등록 자본금: 1억 8천만 위안
설립일자: 1997년 4월 28일
주요 사업 또는 관리 활동: 허가 범위 내에서 국유 자산의 운영 및 관리, 산업 투자 및 개발, 섬유 원자재 판매, 백화점, Wujinjiaodian, 예술 및 공예, 화학 제품, 기계 및 전기 장비 , 농산물 및 부업품, 컨설팅 서비스업, 해외 전기기계 산업 프로젝트 및 국내 국제 입찰 프로젝트 계약, 상기 해외 프로젝트에 필요한 장비 및 자재 수출 및 엔지니어링, 생산 및 서비스 산업에 필요한 인력 파견 .
절강동방그룹홀딩스유한토토 사이트 검증(Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd.)는 토토 사이트 검증의 지배주주입니다. 이 토토 사이트 검증는 절강성 인민정부의 승인을 받은 전액 국유토토 사이트 검증입니다.
(2) 지배주주 및 실제 지배인의 변경
보고기간 동안 토토 사이트 검증의 지배주주 및 실제 인물은 변경되지 않았습니다. 또한 절강성 국유기업 개혁 선도 그룹 Zheqi Gaifa가 발행한 "롱다, 중다, 둥팡 3개 대외 무역 그룹 토토 사이트 검증의 합병 및 재편성 개혁에 대한 전체 계획에 대한 회신" 문서에 따르면(2007년) No. 3, 토토 사이트 검증의 지배 주주인 Zhejiang Dongfang Group Holdings Co., Ltd.와 Zhejiang Zhongda Group Holdings Co., Ltd., Zhejiang Rongda
(3) 토토 사이트 검증와 실제 지배인 사이의 재산권 및 지배관계의 블록도
100% 보유
33.13% 보유
3. 10% 이상의 지분을 보유한 기타 법인 주주
이 보고 기간 말 현재 토토 사이트 검증에는 주식의 10% 이상을 소유한 다른 법인 주주가 없습니다.
5. 이사, 감독자 및 고위 경영진
(1) 이사, 감독자 및 고위 관리자
단위:공유
이름 직위 성별 연령 임기 시작일 임기 종료일 연초
보유주식수 연말보유주식수 주식 증감 변동
사유 보고기간 동안 토토 사이트 검증로부터 받은 보수총액
(10,000위안)
(세전) 주주 단위 또는 기타 관련 단위로부터 보수나 수당을 받는지 여부
허지량 회장 남성 57 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 93.32 아니오
강가오 이사님,
회장 남성 46 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 93.32 아니요
홍설춘 이사님,
부회장 남 42 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 486,841 366,841 -120,000 보조 도시
시장 거래 108.43 아니오
Li Tianlin 이사 남성 55 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 0 예
후이핑 사외이사 남 72 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 5 아니오
왕샹야오 사외이사 남성 51 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 5 아니오
정지창 사외이사 남 46 2006년 6월 6일 2009년 6월 6일 0 0 0 5 없음
Ye Xiuzhao 감독위원회
집행자 남성 39 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 0 예
선웨이핑 감독관 여 49 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 86.74 아니오
허 신화 감독관 남성 42 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 32.40 아니요
Qian Guohua 감독관 남성 49 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 46.57 아니요
지아이란 감독관 여자 35 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 3,744 3,744 0 40.04 아니요
Qiu Gaoyao 부사장 남성 45 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 175,111 132,111 -43,000 보조 도시
시장 거래 108.43 아니오
린핑 부사장,
재무이사 남성 46 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 485,094 385,094 -100,000 2차 시장
시장 거래 108.43 아니오
스치신 부사장 남성 41 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 75,923 56,943 -18,980 보조 도시
시장 거래 61.42 아니오
왕준 이사회
비서 남 37 2005년 3월 29일 2008년 3월 29일 0 0 0 86.74 아니요
합계 / / / / / 1,226,713 944,733 -281,980 / 880.84 /
보고 기간 동안 토토 사이트 검증는 지분 인센티브를 구현하지 않았습니다.
지난 5년간 이사, 감독자 및 고위 관리자의 주요 업무 경험:
(1) 학사 학위, 수석 경제학자 He Zhiliang은 2000년 1월부터 7월까지 저장성 대외 무역 및 경제 협력부 수출입국 국장을 역임했습니다. 2000년 7월부터 2001년 6월까지 절강방직수출입그룹공사 당위원회 서기와 총책임자를 역임했다.
(2) Gao Kang, 학사 학위, 수석 경제학자, 2000년 1월부터 2001년 7월까지 절강성 대외 무역 및 경제 협력부에서 근무했으며 대외 경제 협력부 부국장 및 외국인투자관리부장. 2001년 8월 절강동방그룹홀딩스(Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd.)에서 부이사 및 이사로 근무했습니다.
(3) 홍설춘 학사학위는 2000년 1월부터 2002년 5월까지 Zhejiang Oriental Group Jiaye Import and Extract Co., Ltd.의 총책임자를 역임했습니다. 2002년부터 현재까지 절강동방그룹유한토토 사이트 검증 당위원회 위원, 부주석, 절강동방그룹 가예수출입유한토토 사이트 검증 회장을 겸임하고 있다. 2005년 3월부터 그는 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 이사를 역임했습니다.
(4) 학사 학위를 취득한 Li Tianlin은 2000년부터 2001년까지 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 투자 감사 부서 관리자를 역임했습니다. 2001년 8월부터 현재까지 그는 부이사를 역임했습니다. 2005년 3월부터 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 투자개발부 이사로 재직했으며 9월부터 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 이사로 선임되었습니다.
(5) Hu Yiping은 1998년부터 현재까지 성증권 상장토토 사이트 검증 연구협회 회장으로 재직하고 있습니다. 2003년 6월부터 현재까지 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 사외이사로 재직하고 있습니다.
(6) Wang Xiangyao, 1999년부터 현재까지 절강재경대학 회계학원 학장 겸 교수. 2002년 2월부터 현재까지 절강동방그룹주식토토 사이트 검증의 사외이사로 재직하고 있습니다.
(7) Zheng Jichang 교수는 1994년부터 2000년까지 절강대외무역학교에서 근무했으며, 2000년 5월부터 현재까지 교장 및 당위원회 서기를 역임했으며, 절강수인대학에서 근무했으며 현재 부총장을 맡고 있습니다. 2006년 6월부터 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.)의 사외이사로 활동하고 있습니다.
(8) 예 슈자오(Ye Xiuzhao), 학사 학위, 1990-2001, 절강 방직 수출입 토토 사이트 검증 사무원. 2001년부터 현재까지 절강동방그룹홀딩스(Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd.) 자산금융부 직원 및 부이사로 재직하고 있습니다.
(9) 대학 학위를 취득한 Shen Weiping은 2000년 1월부터 2004년 4월까지 Zhejiang Oriental Group의 대외 경제 기술 협력 지점 관리자로 근무했습니다. 2004년 5월부터 현재까지 그는 절강동방그룹유한토토 사이트 검증 당위원회 사무국장, 인사부장. 2005년 3월부터 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 제4차 감사회 감사위원을 역임했습니다.
(10) 대학원 학위를 취득한 He Xinhua는 2001년부터 2004년 4월까지 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.에서 투자 부서 부 관리자, 재무 부서 부 관리자, 재무 부서 관리자를 역임했습니다. 2004년 5월부터 현재까지 토토 사이트 검증 내부감사부서장을 맡고 있다.
(11) Qian Guohua, 대학 학위, 2000년 1월부터 현재까지 Zhejiang Oriental Group Huaye Import and Extract Co., Ltd.의 회장 겸 총책임자를 맡고 있습니다. 2005년 3월부터 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 제4차 감사회 감사위원으로 재직하고 있습니다.
(12) Jia Yilan은 학사 학위를 갖고 2000년 1월부터 Zhejiang Oriental Group Jiaye Import and Import Co., Ltd.의 수출 영업사원 및 부경리직을 역임했으며 제3, 4차 감사위원회의 감독관을 역임했습니다. 2005년 9월부터 현재까지 절강동방그룹 카이예수출입유한토토 사이트 검증 총책임자를 맡고 있다.
(13) 학사 학위를 취득한 Qiu Gaoyao는 2000년부터 2002년까지 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd. 총지배인의 보좌관을 역임했으며 2002년 5월부터 현재까지 당위원회 위원으로 활동하고 있습니다. Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 부사장 겸 Zhejiang Oriental Penglai Real Estate Co., Ltd.의 부회장 겸 총괄 관리자, Huzhou Oriental Penglai Real Estate Co., Ltd.의 이사 겸 총책임자입니다.
(14) 선임 회계사 Lin Ping은 2000년 5월부터 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 재무 부서 관리자, 제2 및 제3 이사회 이사, 토토 사이트 검증 재무 이사를 역임했습니다. 2002년 5월. 2002년 5월부터 현재까지 Zhejiang Oriental Group 부사장 겸 주식토토 사이트 검증 재무 이사를 역임했습니다. 절강동방그룹유한공사 노동조합위원회 위원장
(15) 대학원 학위를 취득한 Shi Qixin은 2000년부터 2005년 8월까지 Zhejiang Oriental Group Xinye Import and Extract Co., Ltd.의 회장을 역임했습니다. 2003년 1월부터 현재까지 절강동방그룹 항예수출입유한토토 사이트 검증 회장, 절강동방그룹 유한토토 사이트 검증 부사장을 맡고 있다.
(16) 대학원 학위를 취득한 Wang Jun은 1993년 1월부터 2002년 11월까지 Zhejiang Science and Technology University에서 근무했습니다. 이 기간 동안 그는 Zhejiang Chuyang Law Firm에서 시간제 변호사로 일했습니다. 2002년 11월 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.)에 입사하여 토토 사이트 검증의 법무 업무를 담당했으며, 2004년 5월 사장실 부사장으로 임명되었으며, 2005년 3월 토토 사이트 검증 이사회 비서로 임명되었습니다. 2005년 7월에는 사장실장도 역임했다.
(2) 주주단위 고용현황
이름 주주명 보유직위 임기초
일자 임기 종료일 보수수당 여부
허즈량절강동방그룹홀딩스유한토토 사이트 검증 이사, 차장 2001-02 알 수 없음 No
Li Tianlin Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 투자부 이사 2001-02 알 수 없음 예
Ye Xiuzhao Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 자산재무부 부국장 2001-02 알 수 없음 예
다른 장치의 서비스 상태
이 보고 기간 말 현재 토토 사이트 검증에는 다른 부서에서 근무하는 이사, 감독자 또는 고위 임원이 없습니다.
(3) 이사, 감독자 및 고위 관리자의 보수
1. 이사, 감사 및 고위 관리자의 보수 결정 프로세스: 토토 사이트 검증의 회장 및 고위 임원의 보수는 토토 사이트 검증의 지배주주의 "운영자 연봉제에 관한 시범 조치"와 연간 급여 평가는 EOVA 경제적 가치를 기반으로 토토 사이트 검증 이사회 보상 및 평가위원회의 평가를 거쳐 토토 사이트 검증 제4차 이사회의 30차 회의에 제출되어 검토 및 승인을 받은 후 시행됩니다. 회장의 보수는 검토를 위해 토토 사이트 검증의 2007년 연례 주주 총회에 제출되어야 합니다.
2. 이사, 감사 및 고위 관리자의 보수 결정 기준: 토토 사이트 검증의 2002년 연례 주주 총회에서 심의 및 승인된 이사 및 감사 수당 제안을 기반으로 2005년에 심의 및 승인된 사외 이사 수당 제안 제30차 정기주주총회 및 제4차 이사회에서 의결된 2007년 임원 및 회장 보수안이 집행되었습니다. 이 중 토토 사이트 검증의 2007년 영업실적을 기준으로 ``사업자연봉제 시범조치'에 따라 산정한 바에 따르면 이사장, 사장의 연봉은 135.54만원이며, 그 중 422,200위안은 사장에게 지급된다. 주주연봉제 시범조치'에 따라 지주토토 사이트 검증를 정기상여금으로 지급합니다.
3. 토토 사이트 검증로부터 보수와 수당을 받지 못하는 이사 및 감독자
토토 사이트 검증로부터 보수를 받지 않는 이사 및 감독자의 이름. 주주 단위 또는 기타 관련 단위로부터 보수 수당을 받는지 여부
리천린은
예 Xiuzhao는
회장 및 사외이사의 수당은 연간 50,000위안(세금 후)이며, 기타 이사 수당은 24,000위안(세후)입니다. 이사 Li Tianlin 및 감사회 의장 Ye Xiuzhao. , 토토 사이트 검증로부터 수당을 받지 않습니다. 4명의 직원 감독관에 대한 수당은 연간 18,000위안(세금 후)이며, 토토 사이트 검증의 감독관 보수 중 나머지는 토토 사이트 검증 내 다른 직위에서 얻은 수입이나 사업 수수료입니다.
(4) 토토 사이트 검증의 이사, 감독자 및 고위 관리자의 변경
보고 기간 동안 토토 사이트 검증의 이사, 감독자 또는 고위 임원이 사임하지 않았습니다.
(5) 토토 사이트 검증 직원
보고 기간 말 현재 토토 사이트 검증에는 527명의 현직 직원과 47명의 퇴직 직원이 비용을 부담해야 했습니다.
직원의 구조는 다음과 같습니다:
1. 주요구성
직종 인원수
영업사원 399
금융직원 55
경영관리직원 73
2. 교육 수준
교육 카테고리 인원
학사 학위 이상 233
대학 학위 149
중고등학교 교육 145
6. 기업 지배구조
(1) 기업 지배구조
1. 기업지배구조 개선
보고 기간 동안 토토 사이트 검증는 "중화인민공화국 토토 사이트 검증법", "중화인민공화국 증권법" 및 기타 법률 및 규정의 규정을 엄격히 준수하여 토토 사이트 검증의 기업 지배구조를 지속적으로 개선했습니다. 다양한 관리 시스템을 구축 및 개선하고 토토 사이트 검증의 표준화된 운영을 촉진했습니다. 중국증권감독관리위원회의 "상장토토 사이트 검증 정관 지침 발행에 관한 고시" 및 상하이증권거래소 관련 규정의 요구에 따라 토토 사이트 검증는 "정관", "절차규칙"을 개정했습니다. 주주 총회", "이사회 업무 규정", "감독위원회 업무 규정" 》 및 기타 기업 지배 구조 문서는 토토 사이트 검증의 기업 지배 구조를 더욱 개선하고 내부 통제를 강화하며 내부 관리를 개선하고, 주주의 정당한 권리와 이익을 더욱 잘 보호합니다.
'상장토토 사이트 검증 기업지배구조 강령'과 비교하여, 토토 사이트 검증 이사회는 토토 사이트 검증의 기업지배구조 구조의 실제 상황과 중국 증권감독관리위원회의 관련 문서 요구사항 사이에 차이가 없다고 믿습니다.
(1) 주주 및 주주총회 관련 : 토토 사이트 검증는 모든 주주, 특히 중소기업 주주가 동등한 지위를 향유하도록 보장하며, 모든 주주가 규정된 법적 권리를 충분히 행사할 수 있도록 보장하는 기업지배구조를 확립하고 있습니다. 법률, 행정 규정 및 정관에서. 토토 사이트 검증는 주주가 법률, 행정법규, 정관에서 규정한 주요 사항에 대해 알 권리와 참여권을 보장하며, 주주와 원활한 의사소통 채널을 구축합니다.
(2) 지배주주 및 상장토토 사이트 검증 관련: 토토 사이트 검증의 지배주주는 '상장토토 사이트 검증 지배구조 강령'의 요구사항을 엄격히 준수하며, 토토 사이트 검증의 의사결정 및 생산에 직·간접적으로 간섭하지 않습니다. 주주총회 외의 영업활동을 하고 있으며, 지배주주가 없으며 토토 사이트 검증자금을 점유하고 있습니다. 토토 사이트 검증와 지배 주주는 사업, 인사, 자산, 기관 및 재무 측면에서 엄격하게 "5개 분리"를 달성했습니다. 토토 사이트 검증의 이사회, 감사회 및 내부 기관은 모두 독립적으로 운영될 수 있습니다.
(3) 이사 및 이사회에 관하여: 토토 사이트 검증는 "정관"에 규정된 이사 추천 및 선정 절차에 따라 이사를 선출하며, 전략 위원회, 보수 및 이사회를 구성합니다. 평가위원회, 추천위원회, 감사위원회로 구성되어 각 전문 분야를 공식화했습니다. 토토 사이트 검증 이사회의 구성 세부 사항은 법률 및 규정의 요구 사항을 준수합니다. 토토 사이트 검증의 모든 이사는 토토 사이트 검증와 모든 사람의 이익을 위해 충실하고 정직하며 부지런히 의무와 책임을 수행할 수 있습니다. 주주; 토토 사이트 검증에는 현재 3명의 사외 이사가 있습니다. 중국 증권감독관리위원회의 규정을 준수합니다.
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(5) 성과 평가 및 인센티브 및 제한 메커니즘에 관하여: 토토 사이트 검증는 공정하고 투명한 성과 평가 기준과 고위 임원에 대한 인센티브 및 제한 메커니즘을 확립했습니다. 지배주주, 사장 등 고위 관리자의 임명과 해임은 공개적이고 투명하며, 법규를 준수합니다. 또한 토토 사이트 검증는 더 나은 평가와 동기 부여를 위해 "기능 부서 직원에 대한 직위 보상 시스템에 대한 시범 조치"를 마련했습니다. 기능 부서의 중간 수준 리더 및 직원.
(6) 정보 공개에 관하여: 토토 사이트 검증는 토토 사이트 검증의 정보 공개를 더욱 표준화하고 정보의 진실성, 정확성을 보장하기 위해 법령 및 "정관"에 따라 "정보 공개 관리 시스템"을 개정했습니다. 토토 사이트 검증는 모든 주주가 정보를 얻을 수 있는 동등한 권리를 갖도록 적시에 토토 사이트 검증 정보를 공개합니다. 토토 사이트 검증는 "투자자 관계 관리 시스템"의 요구 사항에 따라 투자자와의 커뮤니케이션을 강화합니다. 토토 사이트 검증에 대한 이해와 인정.
2. 토토 사이트 검증의 특별 거버넌스 활동 수행
중국 증권감독관리위원회의 "상장토토 사이트 검증 지배구조 강화를 위한 특별활동 수행에 관한 고시"(CSRC Zi [2007] No. 28)에 따르면, "상장토토 사이트 검증 지배구조 강화를 위한 특별활동 관련 업무 수행에 관한 고시" 상장토토 사이트 검증 지배구조'(CSRC [2007] No. 29) 및 절강증권감독관리국의 '상장토토 사이트 검증 지배구조 강화에 대하여' 토토 사이트 검증는 "특수 활동 관련 업무에 관한 고시"(절강성 증권 감독국 [2007] 제31호) 문서의 정신에 따라 절강성 증권 감독국의 통합 배치에 따라 신속하게 이사를 조직했습니다. 감독, 고위 관리자 및 관련 인력을 학습하고 이사 중심의 특별 지배구조 활동을 위한 주도 그룹을 구성하고, 리더를 팀장으로 하여 특별 지배구조 활동에 대한 단계별 세부 업무 계획을 수립했습니다.
2007년 8월, 절강증권감독관리국은 상장토토 사이트 검증에 대한 토토 사이트 검증의 특별지배구조 활동에 대한 현장조사를 실시하고 "절강동방토토 사이트 검증 지배구조 상황에 대한 종합평가 및 시정"을 발표했습니다. "의견통지"(절강증권감독관리국[2007] 제123호)는 절강증권감독관리국이 제시한 시정의견과 토토 사이트 검증의 자체심사에서 발견한 문제점을 결합하여 실질적인 시정안을 마련하였다. 개선계획을 수립하고 적극적으로 실행하였다.
토토 사이트 검증는 주로 다음과 같은 정정 조치를 취했습니다:
(1) "정관", "주주총회 의사규칙", "이사회 업무에 관한 규정", "이사회 업무에 관한 규정" 등 기업지배구조 문서 감독관법'을 개정하여 기업지배구조 메커니즘의 효과적인 운영을 제도적으로 보장하고 있습니다.
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(3) 절강성 국유자산관리위원회는 국유 상장토토 사이트 검증의 지분 인센티브에 대한 구체적인 규정 및 요구사항을 명확히 한 후 인센티브 시스템 개선 계획을 고려하여 인센티브 메커니즘을 더욱 확립하고 개선할 것입니다. 토토 사이트 검증의 실제 상황을 바탕으로.
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이 특별 행사는 기업 지배 구조 메커니즘을 더욱 개선하고 토토 사이트 검증의 이사, 감독자 및 고위 관리자의 표준화된 운영에 대한 인식을 더욱 강화했으며 기업 지배 구조 수준 개선을 촉진하고 기업 경쟁력을 강화하는 데 긍정적인 역할을 했습니다. 토토 사이트 검증는 계속해서 "토토 사이트 검증법", "증권법" 및 중국 증권 감독 관리 위원회의 관련 법률 및 규정의 요구 사항을 엄격하게 준수하고 다양한 관리 시스템을 지속적으로 개선하며 정보 공개 관리 및 내부 시스템 구축을 효과적으로 강화하고 이 특별한 행사를 기회로 삼아 토토 사이트 검증의 특성에 맞는 장기적인 메커니즘을 구축하고 기업 지배구조 메커니즘의 지속적이고 효과적인 운영을 보장하며 토토 사이트 검증의 빠른 발전을 촉진합니다.
(2) 사외이사의 직무수행
1. 사외이사의 이사회 참석
사외이사 이름 올해 이사회 참석 횟수 직접 참석(회) 대리 참석(회) 불참(회) 비고
후이핑 9 7 2
왕샹야오 9 9
정지창 9 9
보고기간 동안 토토 사이트 검증는 총 9회의 이사회와 2회의 주주총회를 개최하였으며, 모든 사외이사는 관련법령에서 정하는 바에 따라 직무를 성실히 수행하고 이사회 및 정기총회에 참석하였습니다. 주주총회는 신중하고 신중하게 진행됩니다. 관련 정보를 주의 깊게 검토하고, 토토 사이트 검증의 관련 거래, 외부 보증 등에 대해 객관적이고 공정하고 독립적인 의견을 표명합니다. 모든 사외이사는 토토 사이트 검증의 일상적인 운영 활동에 적극적으로 주의를 기울이고, 토토 사이트 검증의 과학적 의사 결정에 전문적이고 건설적인 의견을 제공하며, 토토 사이트 검증의 의사 결정을 보다 과학적이고 합리적으로 만들고, 토토 사이트 검증의 기업 지배 구조를 더욱 개선하며, 이익을 효과적으로 보호합니다. 토토 사이트 검증와 주주의.
2. 사외이사가 토토 사이트 검증 관련 사항에 대해 이의를 제기하는 상황
보고기간 동안 토토 사이트 검증의 사외이사는 올해 토토 사이트 검증의 이사회 결의 및 기타 사외이사 결의에 대해 이의를 제기하지 않았습니다.
(3) 사업, 인력, 자산, 기관, 금융 등의 측면에서 토토 사이트 검증가 지배주주로부터 독립성을 갖습니다.
1. 사업: 토토 사이트 검증는 독립적이고 완전한 생산 및 판매 시스템을 갖추고 독립적으로 운영할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 공상행정부의 승인을 받은 사업 범위 내에서 다양한 사업을 수행하며, 어떠한 사업도 하지 않습니다. 토토 사이트 검증의 지배 주주와의 통제 또는 관계 토토 사이트 검증의 사업 독립성에 영향을 미치는 기타 관계.
2. 인사: 토토 사이트 검증는 노무, 인사, 급여 관리 등이 독립적이며 독립적인 인사 부서와 완벽한 인사 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 토토 사이트 검증의 사장, 부사장 및 기타 고위 경영진은 모두 토토 사이트 검증로부터 보수를 받으며, 시간제 근무를 하거나 지배주주로부터 보수를 받지 않습니다.
3. 자산: 토토 사이트 검증의 자산은 지배주주와 명확하게 분리되어 있습니다. 지배주주가 토토 사이트 검증의 자산을 점유하거나 자산의 운영 및 관리를 방해하는 상황은 없습니다.
4. 조직 측면에서 본 토토 사이트 검증는 건전한 조직 체계를 갖추고 있으며, 이사회, 감사회 및 기타 의사 결정, 감독 및 집행 기관이 독립적으로 운영됩니다. 직무 책임 및 요구사항은 지배주주와의 충돌이 없으며, 기능 부서 간 비즈니스 및 사무실 관계가 혼합되어 있지 않습니다.
5. 재무 측면: 토토 사이트 검증는 독립적인 재무 부서 및 직원 배치, 완벽한 회계 시스템 및 재무 관리 시스템, 독립적인 회계 및 법률에 따라 개설된 별도의 은행 계좌를 갖추고 있어 비용 효율적입니다.
(4) 고위 관리자의 평가 및 인센티브
현재 토토 사이트 검증 이사회의 보상 및 평가 위원회는 "운영자 연봉 제도에 대한 시범 조치"에 따라 토토 사이트 검증 고위 임원의 업무 효율성을 평가합니다. 토토 사이트 검증에서는 EOVA 경제적 가치를 기반으로 연봉 평가를 실시하여 토토 사이트 검증에 동기를 부여합니다. 경영진은 더욱 부지런하고 성실해집니다. 앞으로 절강성 국유자산관리위원회가 국유 상장기업의 지분 인센티브에 대한 구체적인 규정과 요구사항을 명확히 한 후 토토 사이트 검증는 실제 상황에 기초한 인센티브 시스템 개선 계획을 추가로 검토할 예정이다. 평가 및 인센티브 메커니즘을 구축하고 개선합니다.
(5) 토토 사이트 검증 내부통제시스템 구축 및 개선
토토 사이트 검증법, 증권법 등 관련 법률 및 규정과 상하이 증권 거래소의 관련 요구 사항에 따라 토토 사이트 검증의 실제 상황과 결합하여 토토 사이트 검증는 비교적 완전한 내부 관리 체제를 구축했습니다. 기업 거버넌스, 생산 및 운영, 재무 관리, 행정 및 인적 자원 관리, 정보 공개 및 기타 측면을 포함한 통제 시스템. 또한 토토 사이트 검증는 ISO9001 품질 시스템 인증을 적극적으로 추진하고 통과했으며 기업 생산 관리의 모든 측면을 포괄하는 완전한 ISO 시스템 문서를 작성하여 토토 사이트 검증의 다양한 비즈니스 활동의 정상적인 수행을 보장하고 비즈니스 위험을 효과적으로 통제했습니다.
1. 기업지배구조 측면에서 토토 사이트 검증는 주주총회, 이사회, 감사위원회 및 사장, 상호견제 기능을 갖춘 비교적 완전한 지배구조와 메커니즘을 확립하여 운영하고 있습니다. 표준화된 방식으로. 보고기간 동안 토토 사이트 검증는 "정관", "주주총회 의사규칙", "이사회 업무에 관한 규정", "업무에 관한 규정" 등 기업지배구조 관련 문서도 개정하였습니다. 토토 사이트 검증의 기업 지배 구조의 개선과 표준화된 운영을 더욱 촉진하기 위해 감독위원회의 이사회.
2. 생산 및 운영 측면에서 토토 사이트 검증는 ISO9001에 따라 "프로젝트 투자 관리 절차", "무역 박람회 전시 관리 규정", "공급업체 평가 프로세스 및 제어 절차", "화물 대리점 선택 및 관리"를 제정했습니다. 품질 관리 시스템 "절차"와 같은 일련의 중요한 시스템은 품질 기록 관리, 경영 검토, 수출입 무역 프로세스 관리, 조달 승인 관리 등과 같은 일련의 절차를 포괄하여 다양한 업무 개발을 효과적으로 촉진하고 생산 및 운영 관리를 개선합니다. 동시에 토토 사이트 검증에는 내부 감사 부서가 있으며, 재정 수입 및 지출 감사와 효율성 감사에 동등한 관심을 기울이는 원칙에 따라 토토 사이트 검증 본사 및 자토토 사이트 검증에 대한 정기적인 내부 감사를 실시하고 운영 상태 및 기존을 추적합니다. 각 계열사의 문제점을 진단하고, 각 계열사의 영업리스크를 평가하기 위해 제정한 '자산운용리스크 평가시행규칙'에 따라 정기적인 내부감사를 실시하여 운영리스크를 관리하고 있습니다.
3. 재무 관리 측면에서: 토토 사이트 검증는 "토토 사이트 검증법"의 요구 사항에 따라 "재무 관리 시스템", "내부 회계 관리 시스템", "재무부" 및 "재무부"를 제정했습니다. ", "회계법", "기업 회계 시스템" 및 기타 법률 및 규정. 부속) 토토 사이트 검증 재무 관리 시스템 및 일련의 금융 시스템과 함께 새로운 "기업 회계 기준"의 관련 조항에 따라 토토 사이트 검증의 회계 정책 및 회계 추정 시스템이 적시에 개정 및 변경되었으며 토토 사이트 검증의 재무 관리, 자산 관리, 재무 관리 시스템, 재무 회계, 외부 투자 관리, 비용 및 비용 관리, 수입 및 이익 배분 관리 및 재무 보고가 명확하게 규정되어 있습니다.
4. 행정 및 인력 관리 측면에서: 토토 사이트 검증는 새로운 "노동법"에 따라 "노동 및 고용 관리 시행 방법"을 개정하고 "인사 관리 관리 절차" 및 "토토 사이트 검증"를 제정했습니다. ISO9001 품질 관리 시스템에 따른 출석". "관리 조치" 및 "성과 급여 평가 및 분배 조치"와 같은 일련의 인사 관리 시스템은 직원 채용, 교육 및 평가의 모든 측면을 명확하게 정의했습니다.
5. 정보 공개 및 투자자 관계 관리 측면에서 토토 사이트 검증는 '정보 공개 관리 시스템'을 개정하여 토토 사이트 검증의 정보 공개 범위, 정보 공개 절차, 책임자 및 공개 요구 사항을 명확하게 규정했습니다. 토토 사이트 검증는 정보공시와 관련하여 주권상장규정의 관련 규정을 엄격히 준수하고, 모든 주주를 공정하게 대우하며, 정보공시가 진실되고 정확하며 완전하도록 보장합니다.
토토 사이트 검증 이사회는 토토 사이트 검증의 기존 내부 통제 시스템이 기본적으로 확립되고 건전하며 합리성, 합법성 및 효율성을 갖추고 효과적으로 구현되어 토토 사이트 검증의 관리 요구 사항 및 개발 요구에 적응할 수 있다고 믿습니다. 공정하게 준비할 수 있고, 합리적인 재무제표는 토토 사이트 검증의 다양한 사업의 원활한 운영과 국가법규의 이행을 보장할 수 있는 합리적인 보증을 제공합니다. 국내 법률 및 규정이 지속적으로 심화되고 토토 사이트 검증의 실제 발전 요구에 따라 토토 사이트 검증는 향후 내부 통제 시스템을 더욱 개선하고 완벽하게 만들 것입니다.
(6) 토토 사이트 검증는 토토 사이트 검증의 내부통제에 관한 이사회의 자체평가보고서와 감사기관의 검증 및 평가의견을 공개합니다.
토토 사이트 검증는 토토 사이트 검증의 내부 통제에 관한 이사회의 자체 평가 보고서와 감사 기관의 검증 및 평가 의견을 공개하지 않습니다.
VII. 주주총회 개요
(1) 정기 주주총회
1. 토토 사이트 검증는 2007년 5월 18일 2006년 정기 주주총회를 개최했습니다. 결의안 발표는 2007년 5월 21일 중국증권저널(China Securities Journal)과 상하이증권뉴스(Shanghai Securities News)에 게재됐다.
(2) 임시주주총회
1. 제1회 임시주주총회 관련 안내
토토 사이트 검증는 2007년 10월 30일에 2007년 첫 번째 임시 주주총회를 개최했습니다. 결의안 발표는 2007년 10월 31일 중국증권저널(China Securities Journal)과 상하이증권뉴스(Shanghai Securities News)에 게재됐다.
8. 이사회 보고서
(1) 경영진 논의 및 분석 - 보고 기간 동안의 운영 조건 검토
2007년은 토토 사이트 검증의 사업 발전이 심각한 도전에 직면한 해입니다. 환율, 세율, 이자율 '3율' 조정, 생산자재 가격 상승, 부동산 정책 통제 등 다양한 불리한 요인에 직면하여 지주토토 사이트 검증의 올바른 리더십과 모두의 관심과 지원 주주 여러분, 토토 사이트 검증 전 임직원이 함께 노력하여 다양한 어려움을 극복해 왔으며, 연초 이사회에서 부여한 각종 지표와 과제를 성공적으로 완료하여 사업 규모와 경제적 이익이 새로운 수준에 이르렀습니다.
1. 국내외 거시경제 상황 변화에 적극 대응하고 각 부문의 지속적인 건전한 운영을 도모합니다.
1) 정책 대응과 구조적 조정에 세심한 주의를 기울이고 대외 무역 성장의 질과 효율성을 더욱 향상시키십시오.
2007년에 주요 사업은 여러 가지 불리한 요인에 직면했습니다. 토토 사이트 검증는 효과적인 대응을 취하고 자체 장점을 적극적으로 모색했으며, 무역 구조가 더욱 최적화되었고, 사업 채널이 더욱 확대되었으며, 인재 팀이 계속 성장했으며, 사업 위험이 있었습니다. 수출 규모와 이익 모두 전년 대비 최고치를 기록했습니다. 리드타임을 확보하고 이윤을 감소시키는 정책적 요인을 해결해야 합니다.
2) 부동산 프로젝트의 전반적인 기획을 잘 수행하고 산업 투자 부문의 균형 발전을 촉진합니다.
2007년은 항저우 주안탕의 "Xindi Langjun"과 후저우의 "Fengya Pingzhou"라는 두 개의 부동산 프로젝트가 시작된 첫해입니다. 새로운 부동산 정책의 시행으로 인해 프로젝트에 더욱 많은 압박이 가해졌습니다. 계획에는 많은 변수가 있었지만 전체 그룹이 협력하여 장점을 찾고 단점을 피하면서 프로젝트가 시작될 수 있었습니다. 예정대로. 두 프로젝트 토토 사이트 검증는 브랜드 부동산 창출을 목표로 진행성, 품질, 비용 관리에 중점을 두고 두 프로젝트의 뜨겁고 어려운 이슈를 신중하게 다루었습니다.
제조 부문의 운영 상태가 "1익 3손실"에 직면한 그룹 토토 사이트 검증는 적자 기업을 관리하고 자산 및 투자 위험을 통제하기 위한 노력을 강화했습니다. 2007년 Lion Danu Group은 꾸준히 성장을 이어갔고 Shubote와 Huzhou Yaoye는 상당한 손실 감소를 달성했으며 제조 부문의 이익은 전년 대비 82.16% 증가했습니다.
2. 관리 방법을 개선하고 기업 운영의 질을 더욱 향상시킵니다.
1) 종합적인 예산 관리를 잘 수행하고 연중 주요 업무 포인트를 구현합니다.
운영지표 실행을 중심으로 연초에 연간 핵심과제를 수립하고, 대외무역 정책대응, 내부경영 개선, 투자관리 등을 중심으로 연간 업무계획을 제시하여 각 단위는 그룹의 작업 계획의 성과 전체성을 향상시킵니다.
2) 기관 건설을 잘 수행하고 종합적인 품질 관리 시스템 인증을 추진합니다.
토토 사이트 검증는 업무시스템 개선 및 경영절차 정리를 목표로 기존의 규정을 체계적으로 정리하였으며, 현 경영상의 필요에 기초하여 "근로 및 고용관리 시행방안"을 새롭게 제정하였으며, "프로젝트 투자관리 절차》 , "무역 박람회 참가 관리 규정", "공급 업체 평가 프로세스 및 관리 절차", "화물 대리점 선정 및 관리 절차" 및 기타 중요한 시스템은 다양한 부서 및 자토토 사이트 검증의 광범위한 의견 수렴을 기반으로 모든 것을 포괄하는 일련의 중요한 시스템입니다. 기업 경영 측면이 완전한 ISO 시스템 파일 세트로 구성되었습니다.
3) 자금 계획 및 비용 통제를 강화하여 관리 효과 극대화
그룹 본사는 투자 성과 관리 강화 외에도 모토토 사이트 검증와 자토토 사이트 검증 간의 상호 작용 및 자원 조정을 통해 경영 효율성을 적극적으로 발휘합니다. 경영진은 비용을 엄격하게 통제하고 비용 승인을 구현합니다.
(2) 토토 사이트 검증의 주요사업 및 운영현황
1. 주요 사업 업종 및 제품현황표
단위: 위안 통화: RMB
하위 산업
또는 하위제품 영업이익 영업비용 영업이익률(%) 영업이익
전년 대비 증감(%) 전년 대비 영업비용 증감(%) 전년 대비 영업이익률 증감(%)
산업
상품유통 5,372,828,173.14 4,968,011,207.85 7.53 10.82 12.35 1.25%포인트 감소
공업 제조업 228,293,307.36 140,258,606.79 38.56 -14.24 -26.02 9.78% 포인트 증가
부동산 매매 23,053,399.00 13,954,037.84 39.47 -76.53 -58.97 4.15%포인트 감소
화물운송 및 기타 36,109,868.93 30,876,687.96 14.49 18.49 18.13 0.26%포인트 증가
소계 5,660,284,748.43 5,153,100,540.44 8.96 7.96 10.30 1.90% 포인트 감소
오프셋 27,851,665.80 12,045,659.85 56.75 -41.12 -52.82 10.72% 포인트 증가
총계 5,632,433,082.63 5,141,054,880.59 8.72 8.41 10.65 1.28% 포인트 감소
3. 지역별 주요 사업
단위: 위안 통화: RMB
지역 영업이익 전년도 대비 영업이익 증감(%)
해외판매 4,959,850,682.24 28.37
국내판매 700,434,066.19 -49.22
소계 5,660,284,748.43 7.96
오프셋 27,851,665.80 -41.12
합계 5,632,433,082.63 8.41
(3) 경영토의 및 분석 - 토토 사이트 검증의 경영상황에 대한 전망과 대책
2008년을 바라보며 우리는 기회와 도전이 공존하는 비즈니스 환경에 직면해 있습니다. 전반적인 상황은 2007년보다 더욱 심각합니다.
국제 시장의 관점에서 볼 때, 세계 경제와 무역은 2008년에도 계속해서 성장을 유지할 것으로 예상되지만, 많은 변화가 있습니다: 1. 세계 경제성장률이 둔화되고 있고, 미국 서브프라임 모기지 사태의 여파가 아직 해소되지 않아 세계 경제 동향을 어느 정도 하락시킬 수 있다. 2. 세계 교역량이 지속적으로 증가함에 따라, 다양한 형태의 국제 무역 마찰은 계속 증가할 것입니다. 세계 경제가 침체되면 국제 무역 마찰 상황은 더욱 심각해질 것입니다.
국내 상황으로 볼 때 우리나라 경제는 현재 황금 성장기에 있습니다. 국가의 재정 정책, 통화 정부 및 산업 정책의 조정은 2008년 사회 경제 발전의 질을 더욱 향상시켰습니다. 합병' 정책 시행으로 상장기업의 수익성도 향상될 전망이다. 이는 좋은 대외여건이다. 그러나 우리는 또한 국제 무역 및 부동산 거시 정책 조정, 통화 정책 긴축, 국내 인플레이션 지속에 따른 생산 수단 가격 상승, 등.
토토 사이트 검증의 실제 발전으로 볼 때 Zhejiang Oriental은 상장 이후 지난 10년 동안 주요 수출입 사업에서 급속한 발전을 경험했으며 최근 몇 년간 해외 홍보에 주력해 왔습니다. 부동산 등 다양한 산업 부문에 대한 무역 구조 조정과 투자는 개념, 인재, 자본 및 채널 등의 측면에서 비교적 견고한 기반을 마련했습니다. 그러나 새로운 상황과 도전에 직면하여 기업은 어떻게 새로운 개혁 모멘텀을 효과적으로 자극하고 지속적인 시장 경쟁력을 유지하며 투자 산업 레이아웃 할당을 최적화하여 기존 자원의 효율성을 극대화하고 토토 사이트 검증의 미래 생산 능력 구조를 보다 효율적으로 만들 수 있습니까? ? 균형 있고 합리적이 되기 위해 기업은 비즈니스 모델에서 지속적으로 혁신과 혁신을 이뤄야 합니다.
2008년 토토 사이트 검증의 전반적인 배치는 중국 공산당 제17차 전국대표대회에서 제안한 "좋고 빠른" 발전 목표를 실행하고 과학적인 발전 전망을 견지하며 대외 무역 산업과 자본 시장에 중점을 두는 것입니다. 산업 구조를 최적화하고 대외 무역 및 부동산 산업의 핵심 경쟁력을 강화합니다. 경쟁력에 집중하고, 제조업 발전을 확고히 촉진하며, 투자 구조를 최적화 및 조정하고, 인재 및 정보 자원 운영 시스템을 혁신하고, 수익성 있고 지속 가능한 성장 모델을 혁신하고, 발전 기회를 포착하고, 단결되고 조화로우며 진취적인 기업 분위기를 조성합니다. 외부로부터의 확장을 달성합니다. 재생산에서 부가가치를 더한 의미로의 전환을 거쳐 개선됩니다.
1. 기업 발전 전략에 대한 연구를 강화합니다.
대외 무역, 부동산 및 기타 부문의 발전 위치 및 개발 정책 방향에 중점을 두고 전통 분야의 지속적인 성장을 촉진하며 새로운 분야의 연구 개발을 훌륭하게 수행하고 내부 원동력에 대한 연구를 결합합니다. 대외사업망 확대를 통해 정책지도를 잘 수행하여 토토 사이트 검증의 산업부문을 탄탄하고 튼튼하게 만들겠습니다.
2. 외부 정책에 대한 종합적인 조사와 판단을 수행합니다.
토토 사이트 검증의 비즈니스 운영과 밀접하게 관련된 거시적 정책 변화, 시장 역학 및 기업 경제 현상 유지에 대한 분석 및 연구에 세심한 주의를 기울이고, 대외 무역 정책 연구에 중점을 두고, 지속적인 변화의 영향에 주의를 기울이십시오. 대외 무역에 대한 위안화 환율 상승에 주의하십시오. EU 쿼터 철폐가 대외 무역에 미치는 영향에 주의하십시오. 생산 자재 가격 상승이 수출 비용에 미치는 영향에 주의하십시오; 토토 사이트 검증의 분산투자에 대한 거시정책을 수립하고 그에 따른 대응방안을 제안합니다. 환율 리스크 통제를 중요시하고, 현지 통화 가치 상승을 고려한 상품 가격 전략 및 사업 전략을 실행하며, 환율 리스크를 회피하고 안정적인 수익을 창출하는 데 도움이 되는 거래 도구를 적극적으로 모색하며, NDF 헤징을 포괄적으로 활용합니다. 지급결제, 금융파생상품 등 예방조치 : 다통화결제 기업은 유로화, 엔화 등 기타 국제통화의 중장기적 동향을 적극적으로 주시하고 조기경보 및 예방활동을 수행해야 함 .
3. 상장토토 사이트 검증의 자원과 플랫폼을 최대한 활용하십시오.
우리는 다음 세 가지 모델을 탐색하고 돌파할 것입니다. 첫째, 토토 사이트 검증의 기존 투자 토토 사이트 검증 중에서 발전이 좋은 토토 사이트 검증를 찾고 자본 시장을 활용하여 재배 및 인큐베이션을 위한 자금을 조달합니다. 두 번째는 IPO 또는 (예정) 상장 기업과의 전략적 협력을 방향으로 삼아 토토 사이트 검증의 업계 배경을 결합하고 연구 초점을 강조하며 새로운 프로젝트를 도입하는 것입니다.
4. 계속해서 구조 조정을 심화하고, 수익 모델을 최적화하며, 주요 사업의 부가가치 발전을 촉진합니다. 자토토 사이트 검증가 상품 구조를 더욱 최적화하고, 고부가가치 제품의 수출을 확대하며, 차별화된 경쟁을 통해 수출 업무의 품질과 효율성을 향상하도록 안내하고, 경기 침체를 방지하기 위해 시장 구조를 점진적으로 조정하고 단일 전통 시장에 대한 수출 의존도를 변경합니다. 이는 대규모 고객과 기존 고객을 위한 마케팅 전략을 잘 수행하고 고객 팀을 조정 및 최적화하며 브랜드 고객과의 무역 제휴 및 협력을 위한 새로운 채널을 적극적으로 탐색해야 합니다.
5. 부동산 제2주업의 개발계획을 강화하고 프로젝트 조정 및 성과를 잘 발휘합니다.
산업의 미래 발전 위치에 대한 연구를 강화하고 기본적으로 Zhejiang Dongfang Penglai Company를 개발 플랫폼으로 설립하고 Greater Hangzhou를 핵심으로 장강 삼각주 지역으로 확산하고 자체 운영에 중점을 두고 통합합니다. 그룹 내 우수한 자원을 활용하여 Zhejiang Oriental의 자체 부동산 브랜드를 구축하기 위한 채널 및 팀 구축을 강화합니다. 부동산 부문의 개발 포지셔닝과 결합하여 토지 보유량의 다음 단계에 대한 포괄적인 연구, 판단 및 계획이 수행됩니다.
(4) 토토 사이트 검증 투자현황
1. 모금된 자금의 사용
보고 기간 동안 토토 사이트 검증는 자금을 조달하지 않았으며 이전 기간에 조달된 자금을 현재 기간에 사용하지 않았습니다.
2. 미조성자금 프로젝트 현황
보고 기간 동안 토토 사이트 검증는 프로젝트 투자를 위한 자금만 조달했습니다.
(5) 토토 사이트 검증의 회계정책 변경, 회계추정 또는 주요 회계오류 정정의 사유 및 영향
토토 사이트 검증는 2007년 1월 1일부터 2006년 2월 재무부가 공포한 기업회계기준을 시행하여 2006년 재무제표를 재작성했습니다. 2006년 초에 새로운 회계정책을 사용하여 소급적으로 계산한 회계정책 변경의 누적 영향은 RMB 2,552,626.87였습니다. 위의 회계정책 변경으로 인해 2006년 기초 자본 준비금은 RMB 1,380,354.60, 2006년 기초 잉여금이 증가했습니다. 감소되었습니다.
(6) 이사회의 일상 업무
1. 이사회 회의 현황 및 의결 내용
19973_20052
19528_19603
(3) 토토 사이트 검증는 2007년 4월 27일 제21차 제4차 이사회를 개최하고 2007년 1분기 보고서를 검토 및 승인하였습니다.
19674_19750
19561_19635
18065_18124
19833_19909
20306_20384
18405_18467
2. 이사회의 주주총회 결의사항 이행
보고 기간 동안 토토 사이트 검증는 1회의 연례 주주총회와 1회의 임시 주주총회를 개최했으며, "토토 사이트 검증법", "증권법" 및 "정관"의 관련 규정을 엄격히 준수했습니다. 주주총회의 각종 결의사항을 이행하였습니다.
3. 이사회 산하 감사위원회 활동 요약 보고
(1) 2007년 이사회 감사위원회의 일일 업무:
토토 사이트 검증 이사회의 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2007년 감사위원회는 정관 및 감사위원회 시행규칙에서 부여한 책임과 권한에 따라, 주주와 이사회에 대한 책임의 정신으로 적극적이고 성실하게 업무를 수행하였습니다.
(2) 2007년 연차보고서 작성 과정에서 이사회 감사위원회의 직무 수행
중국 증권감독관리위원회의 관련 규정 및 요구사항에 따라 이사회 감사위원회는 회계법인의 업무에 지장을 주지 않고 토토 사이트 검증의 2007년 연간 보고서 작성 과정에서 연간 보고서 감사에 전적으로 참여했습니다. 관련 규정에 따라 감사 권한을 행사합니다.
토토 사이트 검증의 연간 감사를 담당하는 Zhejiang Tianjian Accounting Firm(이하 "Tianjian Firm")이 공식적으로 현장에 입장하기 전에 감사위원회는 토토 사이트 검증가 작성한 예비 재무회계표를 주의 깊게 검토하고 이에 대해 전달했습니다. 토토 사이트 검증의 재무 부서 및 Tianjian Firm과 함께 2007년 토토 사이트 검증 감사 업무에 대한 종합 검토 우리는 재무회계표가 회계기준의 규정을 준수하고 토토 사이트 검증의 재무상태 및 영업성과를 진실하고 객관적으로 반영하고 있다고 판단하여 서면검토의견을 발행하였습니다. 연간 감사공인회계사 감사 및 협상 2007년 감사업무일정이 확정되었습니다.
회계사가 예비 감사 의견을 발표한 후 감사 위원회는 다시 한번 토토 사이트 검증의 2007년 연간 재무 보고서를 검토하고 다음과 같은 서면 의견을 발표했습니다. 연간 감사 공인 회계사는 적절한 감사 절차를 거쳐 감사 보고서의 첫 번째 초안을 발행했습니다. 토토 사이트 검증 재무제표의 적법성과 공정성, 감사과정에서 제기된 주요 관심사항 및 제안사항은 모두 토토 사이트 검증 경영진과 일치하였습니다. 위원회는 감사보고서 초안에 동의하고, 연간 감사회계사에게 감사계획에 명시된 기한 내에 감사보고서를 추가로 검토하여 제출할 것을 촉구했습니다.
Tianjian Institute가 2007년 연간 감사 보고서를 발행한 후 감사위원회는 회의를 열고 토토 사이트 검증의 2007년 연간 재무 보고서 및 기타 사항에 대한 결의를 작성했으며 검토를 위해 토토 사이트 검증 이사회에 제출했습니다. 2007년 Tianjian이 제공한 감사 서비스를 요약한 후, 감사위원회는 다음과 같이 판단했습니다. Tianjian은 직무를 성실히 수행했으며 독립적이고 객관적이며 공정한 관행 기준을 준수했으며 토토 사이트 검증의 2007년 재무 보고서에서 위탁한 다양한 업무를 잘 완료했습니다. 토토 사이트 검증.
4. 이사회 산하 보상위원회 활동 요약 보고
토토 사이트 검증 이사회의 보수 및 평가 위원회는 사외 이사 2명을 포함하여 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 위원회 위원장은 사외 이사입니다. 2007년 보수평가위원회는 주주와 이사회에 대한 책임을 다하는 정신으로 정관과 보수평가위원회 시행세칙에서 부여한 책임과 권한에 따라 적극적이고 성실하게 업무를 수행해 왔습니다. 이사.
2007년 연례 보고서 준비 과정에서 보상 및 평가 위원회는 이사, 감독관 및 고위 관리자의 보수를 검토한 결과 토토 사이트 검증의 고위 관리자의 보수가 토토 사이트 검증의 보수 관리 시스템 규정을 준수한다고 판단했습니다. 사외이사 수당 지급기준도 주주총회에서 승인한 사외이사 수당기준을 준수하였습니다. 보상평가위원회는 '2007년 토토 사이트 검증 고위임원 보수안'과 '2007년 회장 보수안'을 심의·승인하기 위한 회의를 열고 이를 이사회에 제출하여 심의를 받았다.
(7) 이익 분배 또는 자본 준비금 전환 계획
2008년 4월 8일 제4차 이사회 31차 회의에서 검토 및 승인된 이익배분계획에 따라 2007년 실현순이익의 10%를 법정잉여적립금으로 인출하며, 10주마다 1.2위안의 현금 배당금이 지급됩니다(세금 포함). 나머지 미배당 이익은 다음 해로 이월되며 올해 자본 준비금은 주식 자본으로 전환되지 않습니다. 이익 분배 계획은 아직 토토 사이트 검증의 연례 주주 총회에서 검토 및 승인되지 않았습니다.
9. 감독위원회 보고서
(1) 감독위원회의 업무
1. 2007년 4월 11일 제17차 토토 사이트 검증 제4차 감사회 회의가 커뮤니케이션 투표로 개최되었으며 다음 제안이 검토 및 승인되었습니다. 1) 2006년 토토 사이트 검증 임원 보수 제안 2) 2006년 토토 사이트 검증 이사 Long 급여 명세서.
2. 2007년 4월 12일 토토 사이트 검증 제4차 감사회 제18차 회의가 토토 사이트 검증 18층 회의실에서 열렸습니다. 다음과 같은 제안이 검토 및 승인되었습니다. 1) 2006년 업무보고. 토토 사이트 검증 감사회, 2) 2006년 토토 사이트 검증 사장 업무 보고서, 3) 2006년 재무 최종 보고서, 4) 2006년 연간 보고서 및 연간 보고서 요약.
3. 2007년 4월 27일 제19차 토토 사이트 검증 제4차 감사위원회가 통신투표를 통해 개최되었으며, 토토 사이트 검증의 2007년 1분기 보고서가 검토 및 승인되었습니다.
4. 2007년 5월 18일 토토 사이트 검증 제4차 감사회 제20차 회의가 토토 사이트 검증 18층 회의실에서 열렸고, Huzhou Dongfang에 9천만 위안의 프로젝트 개발 자금을 제공하는 제안이 있었습니다. Penglai Real Estate Co., Ltd.가 검토 및 승인되었습니다.
5. 2007년 7월 4일 토토 사이트 검증 18층 회의실에서 제21차 토토 사이트 검증 제4차 감사회가 개최되어 다음과 같은 안건이 심의·승인되었습니다. 1) 자체점검보고서 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 특별 거버넌스 활동 및 정정 계획 2) Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 정보 공개 관리 시스템
6. 2007년 8월 15일 제22차 토토 사이트 검증 제4차 감사위원회가 통신투표를 통해 개최되었으며, 토토 사이트 검증의 2007년 중간보고서 전문 및 요약이 검토 및 승인되었습니다.
7. 2007년 9월 24일 토토 사이트 검증 제4차 감사회 제23차 회의가 토토 사이트 검증 18층 회의실에서 열렸으며 다음과 같은 안건이 심의, 승인되었습니다. 1) 토토 사이트 검증 설립에 관하여 지주 자토토 사이트 검증 Zhejiang Oriental Group Haoye Trading Co., Ltd. 토토 사이트 검증가 1,700만 달러의 보증을 제공하겠다는 제안 2) 2007년에 첫 번째 임시 주주총회를 소집하겠다는 제안.
8. 2007년 10월 19일 토토 사이트 검증 18층 회의실에서 제24차 감사회가 열렸습니다. 1) 감독원 업무규정. 절강동방그룹유한토토 사이트 검증 이사회 2) 절강동방그룹유한토토 사이트 검증의 특별 지배구조 활동에 관한 정정 보고서
9. 2007년 10월 23일 제25차 토토 사이트 검증 제4기 감사회가 통신투표를 통해 개최되었으며, 토토 사이트 검증의 2007년 3분기 보고서가 검토 및 승인되었습니다.
(2) 토토 사이트 검증의 법적 운영에 대한 감독위원회의 독립적 의견
보고 기간 동안 토토 사이트 검증의 감사회는 관련 국가 법률 및 규정에 따라 토토 사이트 검증 주주총회 및 이사회의 소집 절차 및 결의 사항, 주주 결의안 이행을 검토했습니다. 이사회 회의, 관리자의 직무 수행 및 토토 사이트 검증 경영 시스템의 실행을 감독하고 다양한 주주 회의 및 이사회에 참석했습니다. 토토 사이트 검증 감사회는 2007년 토토 사이트 검증 이사회의 업무가 토토 사이트 검증법, 증권법, 주식 상장 규칙, 정관 및 기타 관련 법률 및 규정을 준수하여 엄격하게 수행되었으며 다양한 결의 사항을 엄격히 이행했다고 믿습니다. 내부 관리 시스템을 더욱 개선하고 업무 결정을 과학적이고 합리적으로 하며 법률 및 규정 요구 사항을 준수했습니다.
(3) 토토 사이트 검증의 재무 상황 조사에 대한 감사위원회의 독립적 의견
모든 주주에 대한 책임의 정신으로 감사위원회는 보고 기간 동안 토토 사이트 검증의 재무 상태를 조사한 결과 토토 사이트 검증의 재무 시스템이 건전하고 경영이 표준화되었으며 재무 운영이 양호하다고 믿었습니다. 기업 회계 시스템의 요구 사항, 새로운 회계 기준 및 기타 관련 재무 규정을 엄격하게 준수하여 회계를 수행할 수 있으며 재무 관리 시스템을 위반한 사례는 발견되지 않았습니다.
(4) 토토 사이트 검증의 자산 취득 및 매각에 관한 감독위원회의 독립적 의견
보고기간 동안 토토 사이트 검증의 자산 취득 및 매각에 관한 거래가격은 합리적이고 공정하였으며, 토토 사이트 검증 또는 주주의 이익을 해치거나 자산 손실을 초래한 내부자 거래는 발견되지 않았습니다.
(5) 토토 사이트 검증의 내부 거래에 대한 감사위원회의 독립적 의견
보고 기간 동안 토토 사이트 검증의 내부 거래는 공정하고 합리적이며 의사 결정 절차는 적법하고 정당하며 토토 사이트 검증와 주주의 이익에 해를 끼친 사항은 발견되지 않았습니다.
十、
