절강동방그룹유한승부 식 토토
600120
2004년 연례 보고서
디렉토리
1. 중요 팁 1
2. 승부 식 토토의 기본현황 소개 1
3. 회계자료 및 사업자료 요약 1
IV. 자본금 및 주주 지위의 변화 3
5. 이사, 감독자 및 고위 경영진 6
6. 기업 지배구조 9
7. 주주총회 소개 10
8. 이사회 보고서 10
9. 감독위원회 보고서 15
10. 중요사항 17
11. 재무회계 보고서 20
12. 참고용 문서 디렉토리 69
1. 중요 팁
1. 승부 식 토토의 이사회와 이사는 이 보고서에 포함된 정보에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다. .
2. 출장 중이었던 승부 식 토토 이사인 Gao Kang을 제외하고 He Zhiliang 회장에게 투표를 위임했으며 다른 모든 이사가 이사회에 참석했습니다.
3. Zhejiang Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.는 승부 식 토토에 대한 표준 부적격 감사 보고서를 발행했습니다.
4. 승부 식 토토 책임자인 He Zhiliang 회장, 회계 업무 담당자인 Lin Ping, 회계 부서 담당자(회계 담당자) Hu Huijun이 진위를 보장한다고 선언합니다. 그리고 이 연례 보고서에 있는 재무 보고서의 완전성.
2. 승부 식 토토의 기본현황 소개
1. 승부 식 토토의 법적 중국어 명칭: Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.
승부 식 토토 영문 이름: ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
승부 식 토토 영문명 약어: ZJOHCO
2. 승부 식 토토의 법적 대표자: He Zhiliang
3. 승부 식 토토 이사회 비서: 왕타오
연락처 주소: Room 1510, No. 12, Xihu Avenue, Hangzhou
전화: 0571-87600255
팩스: 0571-87600256
이메일：wangtao701117@sina.com
승부 식 토토 증권 업무 담당자: Yin Wei
연락처 주소: Room 1506, No. 12, Xihu Avenue, Hangzhou
전화: 0571-87600266
팩스: 0571-87600268
이메일：yw@zjorient.com
4. 승부 식 토토 등록 주소: 항저우시후대도 12호
승부 식 토토 사무실 주소: 항저우시후대도 12호
우편번호: 310009
승부 식 토토의 국제 인터넷 주소: www.zjorient.com
승부 식 토토 이메일:Invest@zjorient.com
5. 승부 식 토토 정보 공개 신문 이름: "상하이 증권 뉴스", "중국 증권 뉴스"
승부 식 토토의 연례 보고서 게시를 위해 중국 증권감독관리위원회가 지정한 국제 인터넷 웹사이트: http://www.sse.com.cn
승부 식 토토 연간 보고서 작성 장소: 항저우시후대도 12호
6. 승부 식 토토의 A 주식은 상하이 증권 거래소에 상장되어 있습니다.
승부 식 토토의 A주 약어: Zhejiang Oriental
승부 식 토토 A 공유 코드: 600120
7. 기타 관련 정보
승부 식 토토 최초 등록일: 1994년 10월 26일
승부 식 토토 최초 등록 위치: No. 199 Qingchun Road, Hangzhou
승부 식 토토 변경 등록일: 2004년 6월 16일
승부 식 토토 등록 장소 변경: No. 12, Xihu Avenue, Hangzhou
승부 식 토토법인 사업자 등록번호: 3300001000046
승부 식 토토 세금 등록 번호: 330000142927960
승부 식 토토가 고용한 국내 회계법인 이름: Zhejiang Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.
승부 식 토토가 고용한 국내 회계법인 사무실 주소: 항저우시 원산로 388호 Qianjiang Technology Building 15-20층
3. 회계 데이터 및 비즈니스 데이터 요약
(1) 이번 보고 기간의 주요 재무 데이터
단위: 위안 통화: RMB
총 이익 191,436,156.70
순이익 102,011,440.06
비반복적 손익을 공제한 순이익 53,394,555.12
본업 이익 459,000,181.53
기타 사업 이익 5,862,201.88
영업이익 140,912,795.41
투자 수입 39,473,203.07
보조수입 17,283,509.09
순영업외수익 및 비용 -6,233,350.87
영업활동으로 발생한 순현금흐름 971,797,203.60
현금 및 현금 등가물의 순증가 268,690,555.95
(2) 비반복적 손익 항목 및 금액 공제
단위: 위안 통화: RMB
비반복 손익 항목 금액
승부 식 토토 제품 이외의 자산 처분으로 인한 손익 32,368,763.51
다양한 형태의 정부 보조금 17,283,509.09
부채 구조조정으로 인한 손익 -1,075,945.00
기금 사용료를 지불하거나 수령하여 당기 손익에 포함 19,784,683.80
단기 투자 소득 309.83
자산손상충당금 차감 후 기타 영업외수익 및 비용 -4,154,540.43
이전 연도에 작성된 다양한 손상 조항의 취소 940,000.00
적음: 소득세 영향 11,871,412.35
소액주주로 인해 영향을 받는 손익 수 4,658,483.51
총 48,616,884.94
(3) 보고기간말 기준 지난 3년간 승부 식 토토의 주요 회계자료 및 재무지표
단위: 위안 통화: RMB
주요회계자료 2004 2003 이전기간 대비 이번 기간 증감(%) 2002
조정 후 조정 전
주요사업소득 5,166,463,406.99 5,122,773,572.76 0.85 3,641,768,676.78 3,641,768,676.78
총 이익 191,436,156.70 184,429,766.65 3.80 217,297,833.50 209,191,333.49
순이익 102,011,440.06 96,512,708.18 5.70 116,276,487.43 110,845,107.43
비경상손익을 차감한 순이익 53,394,555.12 59,418,520.28 -10.14 95,303,143.98 114,438,315.83
2004년 말 2003년 말 이전 기간 대비 이번 기간의 증감(%) 2002년 말
조정 후 조정 전
총 자산 2,680,026,896.43 2,589,662,394.75 3.49 2,447,460,168.84 2,444,860,028.85
자본 986,702,709.12 937,910,141.36 5.20 855,866,733.01 822,358,884.22
영업활동으로 발생한 순현금흐름 971,797,203.60 63,451,849.77 1431.55 -261,823,811.74 -261,823,811.74
주요 재무지표 2004 2003 이전 기간 대비 이번 기간 증감(%) 2002
조정 후 조정 전
주당순이익 0.20 0.19 5.26 0.37 0.35
순자산수익률(%) 10.34 10.29 0.49 13.59 13.48
비경상손익 차감 후 순이익 ROE (%) 5.54 6.63 -16.37 11.75 13.92
주당 영업활동으로 인한 순현금흐름 1.92 0.13 1376.92 -0.83 -0.83
2004년 말 2003년 말 이전 기간 대비 이번 기간의 증감(%) 2002년 말
조정 후 조정 전
주당 순자산 1.95 1.86 4.84 2.71 2.60
주당 조정순자산 1.94 1.84 5.43 2.67 2.56
(4) 중국 증권 감독 관리 위원회에서 발행한 "공모 증권 승부 식 토토에 대한 정보 공개 및 준비 규칙" 제9항의 요구 사항에 따라 계산된 순자산 수익률 및 주당 순이익
단위: 위안 통화: RMB
보고 기간 동안의 이익 순자산 수익률(%) 주당 순이익
완전 희석 가중 평균 완전 희석 가중 평균
본업이익 46.52 47.67 0.91 0.91
영업이익 14.28 14.63 0.28 0.28
순이익 10.34 10.59 0.20 0.20
비경상적 손익을 차감한 순이익 5.41 5.54 0.11 0.11
(5) 보고기간 동안의 주주자본 변동 및 변동사유
단위: 위안 통화: RMB
항목 자본금 자본적립금 잉여적립금 법정공익기금 미분배이익 총자본
개설금액 505,473,454.00 58,706,013.25 155,590,478.57 62,574,934.25 215,071,716.47 934,841,662.29
이 기간 증가분 403,573.15 22,899,629.30 11,449,814.65 102,011,440.06 125,314,642.51
이 기간 감소 6620.88 73,446,974.80 73,453,595.68
종료금액 505,473,454.00 59,102,965.52 178,490,107.87 74,024,748.90 243,636,181.73 986,702,709.12
1. 자본 준비금의 증가는 승부 식 토토의 통제 자승부 식 토토인 Ningbo Haishu Cruise Garment Factory 및 관련 기업인 Ningbo Hongfa Weaving Co., Ltd.가 RMB 764,886.27 및 RMB 139,439.78의 부가가치세 환급을 받았기 때문입니다. . 승부 식 토토는 지분비율에 따라 계산하여 자본준비금-지분투자준비금이 396,952.27위안이 되었습니다. (자세한 내용은 감사 보고서 VI (1) 33 참조)
2. 잉여적립금의 증가는 승부 식 토토 제4차 이사회 2차 회의 결의에 따라 세후이익의 10%를 법정잉여적립금으로 적립하였기 때문입니다. 법정 공공 복지 기금의 경우 10%, 총 RMB 22,899,629.30.
3. 미배분 이익의 증가는 해당 기간의 이익 축적으로 인한 것이고, 미배분 이익의 감소는 다음과 같은 이유 때문입니다.
(1) 승부 식 토토 제4차 이사회 2차 회의 결의에 따라 법정잉여금 10%는 세후이익의 10%, 법정공익기금은 10%가 적립되었으며, 총 위안화 22,899,629.30.
(2) 승부 식 토토의 2003년 연례 주주총회 결의에 따르면 10주마다 1위안(세금 포함)의 현금 배당금이 지급되어 누적 감소액이 50,547,345.50위안이 되었습니다.
IV. 자본금 및 주주 지위의 변화
(1) 자본금 변동
1. 변경사항 테이블 공유
단위: 공유
시작 값 이 변경으로 증가 또는 감소(+, -) 종료 값
주식 배정, 무상주, 적립금의 주식 전환, 추가 발행, 기타 소계
1. 비상장 거래 가능 주식
1. 후원자 지분 219,015,982 219,015,982
어디:
국유지분 219,015,982 219,015,982
국내 법인이 지분을 보유함
해외법인이 지분을 보유함
기타
2. 법인주식 조달 76,576,389 76,576,389
3. 내부 직원 지분
4. 우선주 또는 기타
총 비상장 유통주식수 295,592,371 295,592,371
2. 상장 및 거래 가능한 주식
1. 인민폐 보통주 209,881,083 209,881,083
2. 국내 상장 해외주식
3. 해외상장 외국인투자주식
4. 기타
상장 및 유통주식 총수 209,881,083 209,881,083
3. 총 주식 수 505,473,454 505,473,454
2. 주식발행 및 상장현황
(1) 지난 3년간의 모든 주식 발행
이 보고 기간이 끝나기 전 3년 동안 승부 식 토토는 주식 발행이 없었습니다.
(2) 승부 식 토토의 주식 총수 및 구조의 변경
보고 기간 동안 승부 식 토토는 주식을 발행하거나 주식을 자본금으로 전환하거나 내부 직원 주식을 상장하지 않았습니다.
(3) 기존 내부 직원 지분
이 보고 기간 말 현재 승부 식 토토에는 내부 직원 지분이 없습니다.
(2) 주주 상황
1. 보고 기간 말 현재 총 주주 수는 43,660명이며, 그 중 비유통 주식의 주주는 4명, 거래 가능한 A 주식의 주주는 43,656명입니다.
2. 상위 10대 주주의 지분현황
단위: 공유
주주명(성명) 연중 증감 연말 지분현황 비율(%) 주식종류 주식종류(유통 또는 비유통) 질권 또는 동결 상황 주주의 성격(국유주주 또는 외국인) 주주)
Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 219,015,982 43.33 비유통 국유 주주
Zhejiang Tianye Investment Co., Ltd. 51,609,600 10.21 비유통법인 주주
Zhejiang Zhongda Group Holdings Co., Ltd. 23,047,299 4.56 비유통 법인 주주
Zhejiang International Trust Investment Co., Ltd. 16,874,592 3.34 유통무명법인 주주
항저우 완타이인증유한승부 식 토토 1,919,490 0.38 비유통 법인 주주
상하이 Yongjun Youzong 재단 147,000 1,000,384 0.20 유통되는 무명법인 주주
송란잉 663,104 0.13 유통무명 자연인 주주
팡 필링 574,341 0.11 유통 미상 자연인 주주
자오 허메이 -561,500 549,800 0.11 순환 미상 자연인 주주
Li Xue 548,081 0.11 순환 무명 자연인 주주
상위 10대 주주 간의 관련 관계 또는 공동 행동에 대한 설명:
승부 식 토토 최대 주주의 이사이자 부사장인 Mr. He Zhiliang은 승부 식 토토의 2대 주주의 법적 대리인입니다. 다른 주주들이 관련 관계가 있는지 또는 공동으로 행동하는 사람인지는 알 수 없습니다.
3. 지배주주 및 실제 지배인에 대한 간략한 소개
(1) 지배주주
승부 식 토토명: 절강동방그룹홀딩스유한승부 식 토토
법정대리인: 예부용
등록 자본금: 1억 8천만 위안
설립일자: 1997년 4월 28일
주요 사업 또는 관리 활동: 허가 범위 내에서 국유 자산의 운영 및 관리, 산업 투자 및 개발, 섬유 원자재 판매, 백화점, Wujinjiaodian, 예술 및 공예, 화학 제품, 기계 및 전기 장비 , 농산물 및 부업 제품, 컨설팅 서비스를 제공합니다.
절강동방그룹홀딩스유한승부 식 토토(Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd.)는 승부 식 토토의 지배주주입니다. 이 승부 식 토토는 절강성 인민정부의 승인을 받아 국유자산을 운영하는 완전 국유승부 식 토토입니다.
(2) 지배주주 및 실제 지배인의 변경
보고기간 동안 승부 식 토토의 지배주주 및 실제 지배인에는 변동이 없었습니다.
(3) 승부 식 토토와 실제 지배인 사이의 재산권 및 지배관계의 블록도
100% 보유
43.33% 보유
절강동방그룹유한승부 식 토토
4. 10% 이상의 지분을 보유한 기타 법인 주주
절강천예투자유한승부 식 토토는 승부 식 토토의 노동조합과 자연인이 출자한 승부 식 토토로 주로 산업투자, 자본운용, 기업경영컨설팅, 금융컨설팅에 종사하고 있습니다. 법정대리인: 허지량, 등록자본금 4천만위안, 등록일자 2000년 8월, 등록번호 3300001007072.
5. 거래주식 상위 10대 주주의 지분현황
주주명 연말 보유 발행주식수 유형(A, B, H주 등)
절강국제신탁투자유한승부 식 토토 16,874,592A주
상하이용준유즈재단 1,000,384A주
송란잉 663,104A주
팡 필링 574,341A주
자오허메이 549,800 A주
리설 548,081 A주
등서복 524,837 A주
북경이성투자관리유한승부 식 토토 508,500A주
양닝 500,000A주
진소련 459,000 A주
승부 식 토토는 거래 가능한 주식의 상위 10대 주주들 사이에 관련 관계나 동조하는 사람이 있는지 여부를 알지 못합니다.
5. 이사, 감독자 및 고위 관리자
(1) 이사, 감독자 및 고위 관리자
1. 이사, 감독자 및 고위 관리자의 기본 정보
단위: 공유
성명 직위 성별 나이 임기 시작일 임기 종료일 연초 보유 주식수 기말 보유 주식수 증감 주식수 변경사유
He Zhiliang 회장 남성 2003년 11월 54일 2005년 3월 0 0 -
Tang Xinzhang 부회장, 사장 남성 2002년 2월 50일 2005년 3월 429,914 429,914 -
Lin Ping 이사, 부사장, CFO 남성 2002년 2월 42일 2005년 3월 373,149 373,149 -
Ma Zhifang 이사, 사장 보조 남성 2002년 2월 43일 2005년 3월 283,347 283,347 -
왕타오 이사, 이사회 비서 남성 2002년 2월 34일 2005년 3월 2,880 2,880 -
Hu Zuguang 사외이사 남성 57 2003년 6월 2005년 3월 0 0 -
후이핑 사외이사 남성 69 2003년 6월 2005년 3월 0 0 -
야오 샹궈 사외이사 남성 2002년 2월 51일 2005년 3월 0 0 -
왕샹야오 사외이사 남성 49 2002년 2월 2005년 3월 0 0 -
리준 감독위원회 의장 남 2002년 2월 33일 2005년 3월 3,200 3,200 -
Ye Xiuzhao 감독관 남성 2003년 12월 36일 2005년 3월 0 0 -
진용위 감독관 여 2002년 2월 51일 2005년 3월 6,720 6,720 -
류하이 감독관 남성 2002년 2월 55일 2005년 3월 114,171 114,171 -
Jia Yilan 감독관 여성 2002년 2월 32일 2005년 3월 2,880 2,880 -
홍설춘 부사장 남성 2002년 2월 39일 2005년 3월 374,493 374,493 -
Qiu Gaoyao 부사장 남성 2002년 2월 40일 2005년 3월 134,720 134,720 -
Shi Qixin 부사장 남성 2002년 2월 38일 2005년 3월 58,402 58,402 -
이사, 감독자 및 고위 관리자의 주요 업무 경험:
(1) 허즈량은 1976년 10월 베이징 대외경제경제대학을 졸업했습니다. 1975년 10월부터 1977년 10월까지 고등교육부가 선정한 시리아 다마스커스 대학에서 공부했습니다. 1977년 10월부터 1981년 10월까지 주레바논 중국대사관 상무과 직원으로 근무했다.
(2) Tang Xinzhang은 1970년에 일을 시작했습니다. 그는 한때 저장성 대외무역국 수출입부 간부, 저장성 정부 사무처 서기, 저장성 대외무역경제협력부 부국장을 역임했습니다. 절강성 바늘면직물 수출입승부 식 토토 부총경리 겸 당위원회 위원, 절강동방그룹유한승부 식 토토 제2차 이사, 현 이사회 당위원회 서기.
(3) 린핑(Lin Ping)은 1981년에 일을 시작했습니다. 그는 한때 절강니트면직물수출입승부 식 토토 재무부 부주임, 절강동방그룹 유한승부 식 토토 재무부 관리자, 승부 식 토토 제2대 이사회 이사, 회장을 역임했습니다. 재무담당자.
(4) Ma Zhifang은 1983년에 일을 시작했습니다. 그는 한때 절강편직면직물수출입승부 식 토토 면편직 제1지점 부경리, 절강동방그룹유한승부 식 토토 제2기 이사회 이사, 면편직 제1지점 관리자를 역임했습니다.
(5) Wang Tao는 1995년 2월부터 1996년 9월까지 Zhejiang University Science and Technology Industry Company에서 1996년 9월부터 2000년 2월까지 근무했습니다. 그는 Zhejiang University 경영학부에서 박사 학위를 취득하고 재직했습니다. Zhejiang Oriental Group Co., Ltd. 승부 식 토토의 제3대 이사회 이사이자 투자 및 증권 부서 관리자입니다.
(6) Hu Zuguang, 1989-2004, 항저우 경영대학원 교수 겸 학장. 2004년부터 현재까지 절강공상대학교 원장 및 박사학위 지도교수, 절강동방그룹 제3기 이사회 사외이사, ST Inte 사외이사, Hangzhou Jiebai 및 Hangmin Co., Ltd. 사외이사를 역임했습니다. ., 절강성 사회과학원 회장, 중국 양적경제학회 부회장, 절강성 양적경제학회 회장, 절강성 상무연맹 부회장, 절강성 경제건설자문위원회 위원. 성 정부와 항저우 시 정부이며 특별 정부 보조금을 누리고 있습니다.
(7) 후이핑(Hu Yiping)은 1978년 소흥현위원회 정책연구실 주임직을 역임했습니다. 1986년에는 소흥시경제체제개혁실 주임, 시경제연구센터 소장을 역임했다.
(8) 야오 샹궈(Yao Xianguo)는 한때 화룽현 통신국과 현당위원회 선전부에서 근무했으며, 사회과학과 강사, 경제부 국장, 부총장을 역임했습니다. 상공업대학, 독일 저장대학교 대외무역경제대학 부총장, 뮌헨대학교 방문학자. 그는 국무원으로부터 특별정부 보조금을 받는 사람이다.
(9) Wang Xiangyao, 1985-1987, 절강재경대학교 조교 및 강사. 1987-1998 홍콩부춘투자유한공사 재무부 총경리, 홍콩부춘투자유한공사 총경리
(10) Li Jun, 전 절강성 대외 무역 및 경제 협력부 비밀 비서. 그는 현재 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 제3회 감사위원회 소집실 이사입니다.
(11) Ye Xiuzhao는 1990년에 중국 인민대학교를 졸업하고 학사 학위를 받았습니다. 1990년부터 2001년까지 절강방직수출입승부 식 토토 사무원으로 근무했다.
(12) Chen Yongyu는 1970년에 일을 시작했습니다. 그는 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 노동조합 전임임원, 직원대표, 제3차 감사위원회 직원대표 감독관을 맡고 있습니다.
(13) Liu Hai는 1968년에 일을 시작했습니다. 그는 한때 항저우 의료 기기 운영 부서의 회계사 및 부국장, 절강 니트 면직물 수출입 승부 식 토토의 재무 부문 부국장 및 Zhejiang Orlando Co., Ltd.의 부관리자를 역임했습니다.
(14) Jia Yilan은 1995년 상하이 국제 무역 대학교에서 경제학 학사 학위를 취득했습니다. 1995년부터 현재까지 절강동방그룹 가예수출입유한승부 식 토토 수출영업사원 및 부경리, 절강동방그룹 유한승부 식 토토 제3기 감사회 감사를 역임했다.
(15) Hong Xuechun은 1988년부터 2000년까지 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 홈 텍스타일 부문 관리자를 역임했습니다. 2000년부터 2002년까지 그는 Zhejiang Oriental Group Jiaye Import 및 Jiaye Import의 총책임자를 역임했습니다. 수출주식승부 식 토토 2002년부터 현재까지 절강동방그룹 부사장을 겸직하며 절강동방그룹 Jiaye, Junye, Jianye, Shengye 및 의류수출입유한승부 식 토토 회장을 겸임하고 있습니다.
(16) Qiu Gaoyao, 1986년에 일을 시작했습니다. 그는 한때 American Oriental Company의 재무 이사, Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 의류 및 의류 부서 재무 이사, 승부 식 토토 인사 부서 관리자, 총지배인 보조, 승부 식 토토 두 번째 이사회의 감독관을 역임했습니다. Zhejiang Oriental Laiinda Real Estate Co., Ltd.의 부회장 겸 부총경리입니다.
(17) Shi Qixin은 1989년에 일을 시작했습니다. 그는 한때 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 제2수출 부서 관리자이자 Zhejiang Oriental Group Xinye 수출입 지점의 총책임자를 역임했습니다.
2. 주주단위 고용현황
성명 주주명 단위 보유직위 임기개시일 임기종료일 보수 및 수당 지급 여부
He Zhiliang Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 이사 겸 부사장 2001년 2월 ~ 현재 No
Ye Xiuzhao Zhejiang Oriental Group Holdings Co., Ltd. 자산 및 재무부 직원 겸 부국장 2001년 2월 ~ 현재 Yes
(2) 기타 단위 고용 현황
이름 기타 부서명 직위 임기 시작일 임기 종료일 보수수당 여부
허즈량절강방직수출입유한승부 식 토토 당위원회 서기 겸 위원장 2001년 6월 2005년 2월 기본급 지급
(3) 이사, 감독관 및 고위 관리자의 보수
1. 이사, 감사, 고위관리자의 보수에 관한 의사결정 과정: 2005년 제1차 보수평가위원회에 제출, 제32차 이사회에 제출하여 논의 그리고 승인.
2. 이사, 감독자 및 고위 관리자의 보수 결정 기준: 2004년 승부 식 토토의 운영 실적을 기준으로 결정되며 2003년 이사, 감독자 및 고위 관리자의 보수를 기준으로 결정됩니다.
3. 보수
단위: 10,000위안 통화: RMB
이사, 감독자 및 고위 관리자의 연간 보수 총액 550
상위 이사 3명의 보수 총액 156
상위 3명의 고위 관리자의 총 보수 168
사외이사 수당 3
사외이사를 위한 기타 혜택 0
4. 승부 식 토토로부터 보수와 수당을 받지 못하는 이사 및 감독자
승부 식 토토로부터 보수를 받지 않는 이사 및 감독자의 이름. 주주 단위 또는 기타 관련 단위로부터 보수 수당을 받는지 여부
예 Xiuzhao는
5. 보수 범위
보수금액 범위 인원
30,000위안 ~ 50,000위안 4
50,000위안 ~ 200,000위안 1
200,000위안 ~ 350,000위안 4
350,000위안 ~ 500,000위안 4
500,000위안 이상 3
(4) 승부 식 토토의 이사, 감독자 및 고위 경영진의 변경
보고 기간 동안 승부 식 토토의 이사, 감독자 또는 고위 임원이 사임하지 않았습니다.
(5) 승부 식 토토 직원
보고 기간 종료 기준으로 승부 식 토토의 직원은 568명, 퇴직 직원은 33명이며, 승부 식 토토의 영업 직원은 75.88%, 재무 직원은 6.67%, 관리 및 관리 직원이 차지합니다. 13.03%, 학사학위 이상 학력은 35.56%, 대학졸업자는 3.1%, 중졸이상 학력은 24.65%를 차지하였다.
직원의 구조는 다음과 같습니다:
1. 주요구성
전문 작문 유형 전문 작문에 참여한 인원 수
영업사원 431
금융직원 39
경영관리직원 74
2. 교육 수준
학력분류 학력인원수
학사 학위 이상 202
대학 학위 18
중고등학교 교육 140
6. 기업 지배구조
(1) 기업 지배구조
승부 식 토토는 "승부 식 토토법", "증권법", 중국 증권 감독 관리 위원회의 관련 규정 및 "상하이 증권 거래소 주식 상장 규칙"의 요구 사항을 엄격히 준수하고 운영을 표준화하며 비교적 완전한 법률을 확립합니다. 개인 거버넌스 시스템.
보고 기간 동안 승부 식 토토 운영을 더욱 표준화하고 외부 보증의 위험을 방지하기 위해 상장 승부 식 토토 간 자본 교환 규제에 관한 중국 증권 규제위원회 고시, Zhengjianfa No. 2003(56)에 따라 상장승부 식 토토의 외부보증에 관한 특수관계인 및 여러 사항, 요구사항에 따라 승부 식 토토의 실제 상황에 기초하여 정관 관련 조항을 개정했습니다.
승부 식 토토는 투자자 관계 관리를 효과적으로 강화했으며 투자자의 편지와 전화에 인내심을 갖고 응답했으며 승부 식 토토 웹사이트의 "투자자 관계" 열을 유지하고 업데이트하는 데 좋은 성과를 거두었습니다.
(2) 사외이사의 직무수행
1. 사외이사의 이사회 참석
사외이사 이름 올해 이사회 참석 횟수 직접 참석(회) 대리 참석(회) 불참(회) 비고
야오 샹궈 8 6 1 1
왕샹야오 8 7 1 0
후주광 8 6 2 0
후이핑 8 7 1 0
보고기간 동안 당사의 사외이사 4인은 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하였으며, 이사회 및 주주총회에 성실히 참여하였습니다. 보고기간 동안 승부 식 토토는 총 8회의 이사회를 개최하였으며, 사외이사 4명이 총 26회 참석하여 이사회 자료를 면밀히 검토함으로써 사외이사가 승부 식 토토의 주요 투자 및 업무에 대해 객관적이고 공정한 의사결정을 내릴 수 있었습니다. 각자의 전문적인 관점에서 장기적인 발전을 도모하고 전문적이고 건설적인 의견을 제시하며, 이는 승부 식 토토 이사회의 과학적 의사 결정과 기업 지배구조 구조의 추가 개선에 중요한 역할을 합니다.
2. 사외이사가 승부 식 토토 관련 사항에 대해 이의를 제기하는 상황
보고 기간 동안 승부 식 토토의 사외이사 4명 중 올해 승부 식 토토의 이사회 결의안 및 기타 비이사회 결의안에 이의를 제기한 사람은 한 명도 없습니다.
보고 기간 동안 승부 식 토토의 사외이사 4인은 성실하게 직무를 수행했으며 관련 사항에 대해 독립적인 의견을 표명했습니다. 이는 승부 식 토토의 표준화된 운영에 긍정적인 역할을 하며 승부 식 토토 전체의 이익과 중소기업 주주의 이익이 침해되지 않도록 보장합니다.
(3) 사업, 인력, 자산, 기관, 금융 등의 측면에서 승부 식 토토가 지배주주로부터 독립성을 갖습니다.
1) 업무상: 당사는 수출입 무역을 주업으로 하는 무역승부 식 토토이며, 지배주주는 자산운용을 주업으로 하는 자산운용승부 식 토토입니다. 두 승부 식 토토간 수평적 경쟁은 없습니다. . 승부 식 토토는 독립적인 생산, 조달 및 판매 시스템을 갖추고 있으며 독립적으로 원자재를 구매하고 제품을 판매합니다. 승부 식 토토와 지배주주는 재산권 및 비특허 기술에 대한 명확한 정의를 가지고 있습니다. "럭키스타".
2) 인력 측면에서 승부 식 토토는 독립적인 노동, 인사 및 급여 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 승부 식 토토의 고위임원은 지배주주를 겸직하지 않으며, 승부 식 토토로부터 보수를 받고 있습니다.
3) 자산의 측면에서 볼 때, 승부 식 토토와 지배주주 간의 재산권관계는 명확합니다. 보고기간 동안 승부 식 토토와 자승부 식 토토가 자가 매입한 사옥으로 이전하였습니다.
4) 조직 측면에서 승부 식 토토는 사장실, 인사부, 자산금융부, 투자증권부, 내부 감사부 등의 관리 부서를 설치했으며 승부 식 토토의 사업 자승부 식 토토는 제한적으로 개편되었습니다. 승부 식 토토법의 요구 사항에 따른 책임 승부 식 토토는 승부 식 토토의 다양한 조직 구조가 지배 주주로부터 독립적입니다.
5), 재무 측면: 승부 식 토토는 독립적이고 완전한 회계 시스템과 재무 관리 시스템을 갖춘 독립적인 재무 부서를 보유하고 있으며 독립적인 은행 계좌를 보유하고 있으며 승부 식 토토의 지배주주와 은행 계좌를 공유하지 않습니다. 법률에 따라 독립적으로 세금을 납부합니다. 승부 식 토토의 자금 사용은 규정에 따라 승부 식 토토 경영진 또는 이사회에서 결정하며, 지배주주가 승부 식 토토 자금 사용을 방해하는 상황이 없습니다.
(4) 고위 관리자의 평가 및 인센티브
보고 기간 동안 승부 식 토토는 아직 고위 관리자를 위한 평가 및 인센티브 메커니즘을 확립하지 않았습니다.
VII.주주총회 개요
(1) 연례 주주총회
1), 주주총회의 통지, 소집 및 소집:
2004년 4월 26일 제24기 제3차 이사회에서 2003년 연례 주주총회 소집 결의안이 제출되었으며, 회의 내용이 4월 25일 상하이 증권 뉴스와 중국 증권 저널에 발표되었습니다. . 5월 26일 구 절강동방그룹빌딩 8층 회의실에서 회의가 열렸다.
주주총회 결의사항 및 공개현황:
1. 2003년 이사회 업무 보고서;
II. 2003년 감독위원회 업무 보고서;
3. 2003년 재무 최종 계정 보고서;
IV. 2003년 이익분배 및 자본준비금 전환 계획;
5. 2003년 승부 식 토토 회장의 보수에 관한 제안;
6. Zhejiang Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.의 재임명 및 보수 제안;
7. "정관" 개정.
승부 식 토토의 연례 주주총회 결의안 발표는 2004년 5월 27일 Shanghai Securities News 및 China Securities Journal에 게재되었습니다.
8. 이사회 보고서
(1) 보고 기간 동안 전반적인 운영 상황에 대한 논의 및 분석
승부 식 토토는 안정성, 개발, 관리 및 개선에 중점을 두고 효율성을 중심으로 개발을 주제로 혁신을 원동력으로 하는 업무 아이디어를 형성하여 지속적으로 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다. 주요 사업은 산업 투자를 육성하고 기타 투자 및 금융을 질서있게 발전시키는 것입니다.
2004년에 승부 식 토토는 낮은 세금 환급율, 원자재 가격 상승, 에너지 부족, 보조금 감소, 경쟁 심화 등의 어려움을 극복하고 승부 식 토토의 총 수출입 규모가 6억 2900만 달러에 이르렀습니다. 지난해보다 8.4% 증가했는데, 그 중 수출은 5억300만달러(3.7%), 수입은 1억2300만달러(29.4%)를 기록했다. 올해 총 매출은 51억 6600만 위안으로 1.6% 증가했으며 총 이익은 1억 9143만 6200만 위안, 순이익은 1억 201억 1400만 위안을 기록했습니다.
전략적 조정의 실행을 통해 우리는 관련 산업으로 적극적으로 확장하여 점진적인 수익원을 형성합니다. 2004년 6월, 승부 식 토토는 미래 제조업 투자를 위한 선도적 프로젝트로 항저우 슈보테 신소재 기술 유한승부 식 토토(Hangzhou Shubote New Material Technology Co., Ltd.)를 인수했습니다. 9월에 승부 식 토토는 정상적인 생산 및 운영을 재개했습니다. 18에이커 공장 건물 확장. 12월에는 "플라스틱 코팅 전기 셔블 와이어 로프"를 개발하여 성급 신산업 제품 평가를 통과했습니다.
(2) 보고기간 동안 승부 식 토토의 영업상황
1. 승부 식 토토의 주요 사업
