절강동방그룹유한승부 식 토토 2012년 정기 주주총회 결의 공고 [2013/04/26]

보안 코드: 600120 증권 약어: Zhejiang Oriental No. 2013-012

절강동방그룹유한승부 식 토토

2012년 정기 주주총회 결의안 공고

이사회와 승부 식 토토의 모든 이사는 본 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

1. 회의 상태

절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.)의 2012년 연례 주주총회가 2013년 4월 25일 오전 9시에 승부 식 토토 1808 회의실에서 열렸습니다. 이번 회의는 승부 식 토토 이사회가 소집했으며 강가오 회장이 의장을 맡았습니다.

II. 모션 상태 검토

회의에서는 제출된 제안을 항목별로 검토하고 등록투표에 의한 현장투표를 실시하였습니다. 본 회의의 심의 및 표결 결과는 다음과 같습니다.

1. 승부 식 토토 이사회의 2012년 업무 보고서를 검토하고 승인했습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

2. 승부 식 토토 감독위원회의 2012년 업무 보고서를 검토하고 승인했습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

3. 2012년 재무 최종 보고서를 검토하고 승인했습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

4. 2012년 이익 분배 계획이 검토 및 승인되었습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

5. 2012년 회계법인 갱신 및 보수 지급에 관한 제안을 검토하고 승인했습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

6. 2012년 승부 식 토토 회장 보수 제안을 검토하고 승인했습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

7. 자승부 식 토토에 대한 할당량 보장 제안이 검토 및 승인되었습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주이며, 그 중 찬성 230,473,443주가 투표하여 이번 주주총회에 출석한 의결권 있는 전체 주식의 99.998%를 차지하며, 반대 0주는 4,500주를 의결하였습니다. 반대 투표했습니다.

주주총회는 승부 식 토토가 5개 자승부 식 토토에 대해 총 12억 9,800만 위안의 보증 한도를 은행에 제공하기로 합의했습니다.

단위: 10,000위안

보증인 이름

보장된 사람의 이름

보증금액 제공

절강동방그룹

주식승부 식 토토

1

절강동방연료유한승부 식 토토

10,000

2

절강동방헤렌공급망관리유한승부 식 토토

10,000

3

절강동방그룹호예무역유한승부 식 토토

25,800

4

항저우 Shubot 신소재 기술 유한 승부 식 토토

20,000

5

절강국진금융리스유한승부 식 토토

44,000

6

위에서 언급한 할당량에 따라 비즈니스 요구에 따라 위에서 언급한 5개 승부 식 토토의 일정 금액을 늘릴 수 있도록 승부 식 토토 회장에게 권한을 부여합니다.

20,000

합계

129,800

1) 상기 보증금액의 보증기간은 2013년 4월 25일부터 1년입니다. 그 중 Dongfang Haoye에 보증을 제공하기 위한 승부 식 토토의 은행 약정은 다음과 같습니다.

은행 이름

보증금액(10,000위안)

중국은행 저장지점

11250

중국중신은행 항저우지점

5250

상하이푸동개발은행(주) 항저우지점

3500

화하은행 항저우지점

4500

중국공상은행유한승부 식 토토 절강지점 사업부

1300

합계

25800

주주 총회는 승부 식 토토 회장에게 각 자승부 식 토토의 실제 비즈니스 요구에 따라 나머지 자승부 식 토토에 대한 보증 은행 계약을 결정할 권한을 부여합니다.

2) 승부 식 토토가 Zhejiang Dongfang Haoye에 제공하는 금액 보증은 선례에 따라 각 보증 항목에 대해 하나씩 보증 계약을 체결하는 형식으로 유지됩니다. 보증 계약은 회장이 서명합니다. 승부 식 토토 또는 회장이 권한을 부여한 사람.

3) 위에서 언급한 보증 승부 식 토토가 은행에서 제공하는 무담보 신용 한도가 있는 경우 보증 사항별로 보증 계약을 하나씩 체결하는 형식을 취합니다. 보증 계약은 회장이 서명합니다. 승부 식 토토 또는 회장이 권한을 부여한 사람의 효력을 발생시킵니다.

4) 비즈니스 유연성을 보장하기 위해 위에서 언급한 할당량을 기준으로 비즈니스 요구에 따라 위에서 언급한 5개 기업에 대해 일정 금액의 할당량을 늘릴 수 있도록 승부 식 토토 회장에게 권한을 부여하는 것이 제안되었습니다. 할당량의 총 권한 범위는 2억 위안입니다. 증가된 할당량은 협동조합 은행도 실제 비즈니스 필요에 따라 주주총회에서 승인한 승부 식 토토 회장이 구체적으로 결정합니다.

5) Zhejiang Guojin Financial Leasing Co., Ltd.에 대한 4억 4천만 위안의 보증은 당사의 주주로서 다른 주주인 Zhejiang Hardware and Minerals Import and Extract Co., Ltd.에 따라 제공되는 보증입니다. 또한 지분 비율에 따라 1억 6천만 위안을 비례적으로 보장합니다.

8. 2012년 연례 보고서 및 연례 보고서 요약을 검토하고 승인했습니다.

투표에 참여한 주식수는 230,477,943주였으며 그 중 찬성표가 230,477,943주로 이번 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식 전체의 100%를 차지하며 반대표는 0주, 반대표는 0주입니다. 기권했다.

3. 변호사의 증인

Beijing King & Wood Mallesons 항저우 지점의 Zhang Aihua 변호사와 Chen Hui 변호사는 이번 주주총회에 대한 법적 의견을 발표했습니다. 승부 식 토토의 주주총회의 소집 및 소집절차, 주주총회에 참석하는 자의 자격 및 소집자의 자격, 주주총회의 의결절차 및 의결결과 등에 관한 법률적 견해는 다음과 같다. 승부 식 토토법과 주주총회의 규정에 따라 총회규칙, 기타 법령, 규범문서, 정관의 규정에 따라 이번 주주총회의 결의는 적법하고 유효합니다.

4. 참고자료

1. 승부 식 토토 참석 이사의 서명이 포함된 이번 주주총회 결의안

2. 이번 주주총회를 위해 베이징 King & Wood Mallesons 항저우 지점 변호사들이 발행한 법률 의견입니다.

공지

절강동방그룹유한승부 식 토토

2013년 4월 26일