재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2013-Lin008
절강동방그룹유한vip 토토 제6차 감사위원회
제10차 회의 결의안 발표
vip 토토의 감독 위원회와 모든 감독자는 이 발표에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
절강동방그룹(주) 제6차 감사위원회 제10차 회의가 2013년 3월 28일 오전 11시 vip 토토 1808 회의실에서 열릴 예정이었으나, 5명의 감사위원이 참석할 예정이었습니다. 실제로 5명의 감독관이 참석했다. 본 회의는 vip 토토법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.
회의에서는 다음 동의안을 검토하고 만장일치로 통과시켰습니다.
1. 2012년 vip 토토 감사위원회 업무보고
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0
II. 2012년 재무결산보고서
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0
3. 2012년 이익분배 계획
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0
IV.절강동방그룹유한vip 토토 2012년 내부통제 평가보고서
2012년에 vip 토토는 내부 통제 상황에 대한 자체 평가를 실시했습니다. vip 토토 감사위원회는 "Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 2012년 내부 통제 평가 보고서"를 신중하게 검토했으며 다음과 같이 판단했습니다. 내부통제 평가보고서는 vip 토토의 내부통제 현황을 객관적이고 진실하게 반영한 것입니다.
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0
V. 2012년 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0
vip 토토의 감독위원회는 vip 토토의 2012년 연례 보고서를 주의 깊게 검토하고 다음과 같은 검토 의견을 발표했습니다.
1. vip 토토의 2012년 연례 보고서의 준비 및 검토 절차는 법률, 규정, vip 토토 정관 및 vip 토토 내부 관리 시스템의 관련 조항을 준수합니다.
2. vip 토토의 2012년 연례 보고서의 내용과 형식은 중국 증권 규제 위원회 및 상하이 증권 거래소의 규정을 준수합니다. 여기에 포함된 정보는 vip 토토의 현재 경영 및 재정 상태를 모든 측면에서 반영합니다.
3. 이 의견을 제시하기 전에 vip 토토의 감독 위원회는 2012년 연례 보고서의 준비 및 검토와 관련된 어느 누구도 기밀 유지 규정을 위반한 사실을 발견하지 못했습니다.
위의 제안 1, 2, 3, 5는 vip 토토의 2012년 연례 주주 총회에 제출되어 검토될 예정입니다.
이를 통해 다음과 같이 발표합니다.
절강동방그룹주식vip 토토 감사위원회
2013년 3월 30일
