재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2013-007
절강동방그룹 유한토토 검증 제6대 이사회
제24차 회의 결의안 발표
이사회와 토토 검증의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
절강동방그룹(주) 제6차 이사회 24차 회의가 2013년 3월 28일 오전 9시 토토 검증 1808 회의실에서 열릴 예정이었지만 9명의 이사가 참석할 예정이었습니다. 이날 회의에는 실제로 9명의 이사가 참석했다. 본 회의는 토토 검증법 및 정관의 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.
토토 검증 회장인 Mr. Gao Kang의 주재하에 회의에서는 다음 제안을 검토하고 승인했습니다.
일、2012년 토토 검증 이사회 업무 보고서
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
이、2012 토토 검증 사장 업무 보고서
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
삼、2012 재무 최종 계정 보고서
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
4、2012년 이익 분배 계획
천강회계법인유한토토 검증의 연간감사에 따르면 2012년 토토 검증의 총이익은 711,963,660.73위안, 순이익은 542,137,107.45위안, 모토토 검증에 귀속되는 순이익은 399,847,732.49위안으로 10%입니다. 법정 잉여금은 모토토 검증의 순이익 37,559,412.70위안을 기준으로 추출되었습니다. 토토 검증 이사회 결의 및 정관에 따라 지주 자토토 검증 Shidanu Clothing Company는 당기 순이익의 5%를 지주 자토토 검증 Shidanu Knitting Company에 462,234.89위안의 직원 인센티브 및 복지 기금에 배정했습니다. 토토 검증 이사회 결의 및 정관에 따라 규정에 따라 당기에 실현된 순이익의 5%를 직원 인센티브 및 복지 기금 RMB 156,802.48에 추가하여 연간 미분배 이익 RMB로 인출합니다. 741,123,942.41.
장기적인 발전 전략과 주주의 미래와 기득권 사이의 포괄적인 균형을 바탕으로 토토 검증는 2012년 말 토토 검증의 총 자본금 505,473,454주를 기준으로 2012년 이익 분배 계획을 제안했습니다. 기준 수치로 10주당 2.50위안(세금 포함)의 현금 배당금이 지급되고, 총 배당 이익은 126,368,363.50위안이고, 나머지 미배당 이익 915,768,046.84위안은 2013년으로 이월됩니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
오,금융리스업 대손충당금 지급정책 제안
토토 검증 이사회는 금융리스업에 대한 대손충당금 정책을 다음과 같이 결정합니다. 금융리스업으로 형성된 장기채권의 경우 장기채권의 실제 손실률을 기준으로 보고기간을 결정합니다. 동일한 고객 개체의 채권 포트폴리오를 현재 상황과 결합하여 각 조합에 대한 대손충당금 비율입니다. 실제 위험노출잔액(실제 위험노출잔액은 마진을 차감한 미회수원금잔액을 말하며, 계산식: 실제위험노출잔액 = 장기채권잔액 - 미실현금융수익잔액 - 이자수익잔액) 장기 미지급금)의 구체적인 인출 비율은 다음과 같습니다: 일반 범주의 경우 1.5%, 특별 언급 범주의 경우 30%, 의심스러운 범주의 경우 60%, 손실 범주의 경우 100%입니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
여섯,회계법인의 임명 갱신 및 2012년 연봉 지급 제안
이사회는 Tianjian 회계법인을 2013년 토토 검증의 감사 기관으로 재지정하기로 결정했습니다. 동시에 토토 검증와 Tianjian 회계법인 간의 협상을 거쳐 업계 표준에 따라 Tianjian 회계법인의 2012년 재무 감사 수수료 135만 위안을 지불하기로 결정했으며 여행 비용은 토토 검증가 부담했습니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
일곱,토토 검증 주요 운영자의 연봉의 일부에 의한 토토 검증 주식 매입에 관한 관리적 조치
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
八、자토토 검증에 대한 할당량 보장 제안
연구 후 이사회는 토토 검증가 5개 자토토 검증에 대해 총 129.8만 위안의 보증 한도를 은행에 제공하기로 합의했습니다. 보증 기간은 주주총회 승인일로부터 1년입니다. . 토토 검증의 사외이사는 보증 문제에 대해 독립적인 의견을 발표했습니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
9,절강동방그룹유한토토 검증 2012년 내부통제 평가보고서
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
十、절강동방그룹유한토토 검증 2013년 내부통제 평가 업무 계획
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
11,2012 연례 보고서 및 연례 보고서 요약
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
위 제안 1, 3, 4, 6, 8 및 11은 검토 및 승인을 위해 토토 검증의 2012년 연례 주주 총회에 제출되어야 합니다.
12,2012년 정기주주총회 소집 제안
이사회는 2012년 정기 주주총회를 2013년 4월 25일 오전 9시에 토토 검증 1808 회의실에서 개최하기로 결정했습니다.
투표 결과: 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0
공지
절강동방그룹 유한토토 검증 이사회
2012년 3월 30일
