재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2013-017
절강동방그룹(주) 소개
2013년 제1회 승부 식 토토 소집 공고
이사회와 승부 식 토토의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
중요 내용 알림:
●주주총회 시간: 2013년 6월 6일 오전 9시
●주식등록일: 2013년 5월 30일
●회의 장소: 항저우 시후 애비뉴 12호 18층 회의실 1808
●회의 방식: 현장 투표
절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.) 제6차 이사회 제26차 회의에서는 "2013년 제1회 임시주주총회 소집에 관한 제안"을 검토, 승인하고 승부 식 토토가 첫 번째 임시총회를 개최하기로 합의했습니다. 2013년 주주총회. 관련 사항을 다음과 같이 공지합니다.
1. 회의 개최에 관한 기본 정보
이 주주총회의 소집자는 승부 식 토토 이사회입니다.
회의 시간: 2013년 6월 6일 오전 9시
회의 장소: 항저우 시후 애비뉴 12호 18층 회의실 1808
주식등록일: 2013년 5월 30일
회의 방법: 현장 투표
2. 회의에서 고려해야 할 사항
1) 승부 식 토토 이사 교체 제안.
제안 1)은 승부 식 토토 제6차 이사회 26차 회의에서 검토 및 승인되었습니다. 회의 자료는 2013년 첫 번째 임시주주총회 7일 전에 상하이증권거래소 홈페이지에 게재될 예정이다.
3. 회의 참석자
①. 2013년 5월 30일 거래 종료 기준으로 중국예탁청산유한승부 식 토토 상하이지점에 등록된 승부 식 토토의 모든 주주는 본 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 위임할 수도 있습니다. 대리인은 회의에 참석하여 투표할 수 있으며, 대리인은 승부 식 토토의 주주일 필요는 없습니다.
②, 승부 식 토토의 이사, 감독관, 고위 관리자 및 임명된 변호사
4. 회의 참석 방법
1. 일반 주주는 신분증과 증권 계좌 카드를 제시해야 하며, 수권 대리인은 신분증, 위임장, 본인 신분증과 증권 계좌 카드를 제출하여 등록 절차를 완료해야 합니다.
②. 법인주주는 단위증서, 법정대리인의 위임장, 지분증서 및 본인의 신분증을 지참하여 등록절차를 완료하여야 합니다.
3. 주주는 우편, 팩스, 서면으로 등록할 수 있으며, 위임장은 최소 24시간 전에 회의 장소로 전달되거나 팩스로 전송되어야 합니다.
4. 위임장 등록 위치 및 배송 위치:
주소: 항저우시후대도 12호 절강동방그룹유한승부 식 토토 1806호
우편번호: 310009
⑤. 등록 시간: 2013년 6월 3일~5일, 9:00~16:30
5. 기타 문제
①. 이번 주주총회는 반나절 동안 진행됩니다. 회의에 참석하는 주주들은 각자의 식비, 숙박비, 교통비를 부담해야 합니다.
②、연락처 정보
연락처: 지펑
연락처: 0571-87600383
팩스: 0571-87600324
공지
절강동방그룹 유한승부 식 토토 이사회
2013년 5월 21일
첨부: 위임장
위임장
나는 이로써 ____________(Ms.) 씨가 우리 승부 식 토토(개인)를 대표하여 2013년 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 첫 번째 임시 주주 총회에 참석할 수 있도록 권한을 부여합니다.
위임된 사항은 다음과 같습니다: 승부 식 토토를 대표하여 (직접) 주주총회에 참석하고, 이 위임장이 구체적인 지시를 제공하지 않는 경우 승부 식 토토를 대신하여 다음 제안에 대한 투표권을 행사합니다. 투표 의사에 따라 대리인은 자신의 희망에 따라 투표할 권리를 갖습니다.
일련번호 | 제안 내용 | 동의함 | 반대 | 기권 |
1 | 승부 식 토토 이사 변경 제안: Lin Ping 씨를 제6차 이사회 이사로 선출 |
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| 승부 식 토토 이사 변경 제안: Yan Weier 씨를 제6차 이사회 이사로 선출 |
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본인의 서명: 수탁자의 서명
위탁자 ID 번호: 수탁자 ID 번호:
고객 주주 계좌 번호:
고객이 보유한 주식 수: 위임장 발행일:
