증권 코드: 600120 증권 약어: Zhejiang Oriental 공고 번호: 2013-016

이사회와 무료 토토 사이트의 모든 이사는 본 발표문에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

절강동방그룹(주) 제6차 이사회 26차 회의가 2013년 5월 20일 통신 투표에 의해 개최되었습니다. 회의에는 7명의 이사가 참석할 예정이었으나 실제 참석한 이사는 7명이었습니다. 본 회의는 무료 토토 사이트법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.

회의에서는 다음 동의안을 검토하고 승인했습니다.

1. 무료 토토 사이트 이사 교체 제안

투표 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0

업무상 필요로 인해 Mr. Li Tianlin과 Mr. Qiu Gaoyao는 무료 토토 사이트 이사회에 이사 및 이사회 전략 위원회 위원직을 사임하라는 신청서를 제출했습니다. 이사회는 Li Tianlin 씨와 Qiu Gaoyao 씨의 사임 신청을 수락했습니다. Li Tianlin 씨와 Qiu Gaoyao 씨는 무료 토토 사이트 이사로 재직하는 동안 열심히 일했습니다. 재직 기간 동안 무료 토토 사이트에 기여한 노고에 감사드립니다!

관련 법률, 규정 및 무료 토토 사이트 정관의 관련 규정에 따라 지배주주는 Lin Ping 씨와 Yan Wei'er 씨를 무료 토토 사이트의 새 이사 후보로 지명하고 추천했습니다. 무료 토토 사이트 이사회는 추천을 수락하고 검토를 위해 무료 토토 사이트 주주총회에 제출할 예정입니다.

II. 무료 토토 사이트 부사장 선임 제안

투표 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0

관련 법률, 규정 및 무료 토토 사이트 정관에 따라 무료 토토 사이트 사장 He Weihong은 Qiu Gaoyao 씨를 무료 토토 사이트 부사장으로 지명했습니다. 연구 후 이사회는 Qiu Gaoyao 씨를 무료 토토 사이트 부사장으로 임명하는 데 동의했습니다.

3. 무료 토토 사이트의 재무 이사 변경에 대한 제안

투표 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0

업무상 필요로 인해 Lin Ping 씨는 무료 토토 사이트 이사회에 부사장 겸 최고 재무 책임자직 사임을 신청했습니다. 무료 토토 사이트 이사회는 Lin Ping 씨의 사임 신청서를 수락하고 Lin Ping 씨의 재임 기간 동안 무료 토토 사이트에 기여한 것에 대해 진심 어린 감사를 표했습니다!

관련 법률, 규정 및 무료 토토 사이트 정관에 따라 무료 토토 사이트 사장 He Weihong은 이사회 비서인 Wang Jun 씨를 무료 토토 사이트의 재무 이사로 겸임하도록 지명했습니다. 연구 후 이사회는 Wang Jun 씨가 무료 토토 사이트의 재무 이사를 겸직해야 한다는 데 동의했습니다.

무료 토토 사이트의 독립 이사들은 무료 토토 사이트 이사회가 Lin Ping 씨와 Yan Wei'er 씨를 제6차 이사회의 이사 후보로 지명했다고 믿고 위의 세 가지 제안에 대해 독립적인 의견을 표명했습니다. Qiu Gaoyao를 무료 토토 사이트의 부사장으로 임명하고 무료 토토 사이트의 이사회 비서인 Wang Jun을 고용했습니다. Xi의 최고재무책임자 겸 임명 절차는 무료 토토 사이트법, 정관 및 지배구조 규정의 관련 조항을 준수합니다. 상장무료 토토 사이트. Lin Ping 씨, Yan Wei'er 씨, Qiu Gaoyao 씨, Wang Jun 씨의 전문 지식, 기술, 업무 경험, 운영 및 관리 경험은 아직 발견되지 않은 직책에 대한 자격을 갖추고 있습니다. 중국증권감독관리위원회에 의해 시장 진입이 금지되며, 진입 금지가 해제되지 않은 경우 해당 직위 자격은 적법합니다.

IV. 2013년 무료 토토 사이트의 첫 번째 임시주주총회 소집 제안

투표 결과: 찬성 7표, 반대 0표, 기권 0

이사회는 2013년 6월 6일 오전 9시에 무료 토토 사이트의 1808 회의실에서 2013년 첫 번째 임시 주주총회를 개최하기로 결정했습니다. 회의에서는 다음 사항을 검토할 것입니다.

1. 무료 토토 사이트 이사 교체 제안.

공지

절강동방그룹 유한무료 토토 사이트 이사회

2013년 5월 21일

첨부 1, Lin Ping 씨의 이력서

린핑, 남성, 한족은 1962년 11월 절강성 원링에서 태어났습니다. 그는 1981년 8월에 일을 시작했고 1991년 6월에 당에 입당했습니다. 그는 대학 학위를 갖고 있으며 고위 회계사입니다. 그는 한때 절강 니트 면직물 지점 재무부서장, 절강동방그룹 유한무료 토토 사이트 재무부 관리자, 이사, 부사장, 재무이사 및 당위원회 위원을 역임했습니다.

첨부 2, Yan Weier 씨의 이력서

얀 웨이얼, 남성, 한 국적, 1961년 1월 출생, 절강성 하이닝 출신, 1981년 12월 근무 시작, 1998년 8월 당 입당, 대학 학위, 석사 학위, 조수 경제학자. 그는 한때 절강동방그룹 원자재무료 토토 사이트 부경리(업무담당), 절강동방그룹 호예무역유한무료 토토 사이트 총경리, 절강동방그룹 카이예수출입유한무료 토토 사이트 회장을 역임했습니다.

첨부 3, Qiu Gaoyao 씨의 이력서

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첨부 4, 왕준씨의 이력서

왕준, 남자 한족, 1971년 12월 출생, 장쑤성 고유 출신, 1993년 8월 입사, 1993년 1월 당 입당, 석사과정 후보, 강사. 그는 한때 법률고문실 부국장 및 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 사장을 역임했습니다.