재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2014-028
절강동방그룹유한토토 사이트 제7대 이사회
첫 번째 회의 결의 발표

이사회와 토토 사이트의 모든 이사는 이 발표에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
절강동방그룹(주) 제7기 이사회의 첫 회의가 2014년 9월 26일 오후 16시 30분 토토 사이트 1808 회의실에서 열렸으나 회의에는 9명의 이사가 참석할 예정이었습니다. 실제로 이번 회의에는 이사 9명이 참석했고, 토토 사이트의 감독관들도 참석했다. 본 회의는 토토 사이트법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.
회의에서는 다음 동의안을 검토하고 만장일치로 승인했습니다.
1. 토토 사이트의 제7대 이사회 의장 및 부회장 선출 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
이사회는 Gao Kang 씨를 토토 사이트 제7기 이사회 의장으로 선출했으며, Jin Chaoping 여사와 Hong Xuechun 씨를 토토 사이트 제7기 이사회 부회장으로 선출했습니다. 임기는 3년입니다. 연령.
2. 제7차 이사회 각 전문위원 구성에 관한 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
이사회에서 조사하고 결정한 후 제7차 이사회의 각 전문위원회 구성은 다음과 같습니다.
전략 위원회: Gao Kang, Jin Chaoping, Hong Xuechun, Lin Ping, Yan Wei'er, Qiu Gaoyao, Jin Xiangrong, Gao Kang이 의장입니다.
감사 위원회: Yu Yongsheng, Jin Xiangrong, Gu Guoda, Yu Yongsheng이 의장입니다.
후보 추천 위원회: Jin Xiangrong, Gao Kang, Gu Guoda, Jin Xiangrong이 의장입니다.
보수 및 평가 위원회: Gu Guoda, Jin Xiangrong, Yu Yongsheng, Gu Guoda가 의장입니다.
제7차 이사회의 각 전문위원회의 임기는 제7차 이사회의 임기와 동일합니다.
3. 토토 사이트의 사장 임명 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
토토 사이트 회장이 지명한 후 이사회는 Jin Chaoping 여사를 3년 임기의 토토 사이트 사장으로 임명하기로 결정했습니다.
4. 토토 사이트의 부사장 및 재무 이사 임명 제안
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토토 사이트 사장이 지명한 후 이사회는 Hong Xuechun 씨를 토토 사이트 부사장으로, Qiu Gaoyao 씨와 Zhao Maowen 씨를 토토 사이트 부사장으로, Mr. 위 임원의 임기는 토토 사이트의 재무 이사로서 3년입니다.
5. 토토 사이트 이사회 비서 임명 제안
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토토 사이트 회장이 지명한 후 이사회는 Wang Jun 씨를 3년 임기의 토토 사이트 이사회 비서로 임명하기로 결정했습니다.
6. 토토 사이트의 증권 업무 담당자 임명 제안
이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.
이사회의 조사와 결정을 거쳐 Ji Feng 씨는 3년 임기의 토토 사이트 증권 업무 대표로 임명되었습니다.

이를 통해 다음과 같이 발표합니다.
절강동방그룹 유한토토 사이트 이사회
2014년 9월 27일

첨부: 관련 인력의 이력서
진 차오핑:여성, ​​1975년 7월 출생, 중국공산당원, 석사학위, 1996년 8월에 일을 시작했습니다. 2005년부터 2007년 12월까지 저장성 당위원회 사무처 부참모, 수석 참모, 2007년 12월부터 2008년 4월까지 기밀정보통신기술서비스센터 간부로 활동했다. 2008년 4월부터 현재까지 절강성위원회 사무국 부국장, 2008년 8월부터 현재까지 절강동방그룹유한토토 사이트 당위원회 부서기, 기율검사위원회 서기를 역임했다. 2011년 8월 절강동방그룹주식토토 사이트로 재직
홍설춘:남성, 1966년 1월 출생, 중국 공산당 당원, 학사 학위, 국제 사업 부문, 1988년에 일을 시작했습니다. 2005년부터 절강동방그룹유한토토 사이트 당위원회 위원 및 부회장을 역임했으며, 2005년 3월부터 절강동방그룹 Jiaye수출입유한토토 사이트 회장을 역임했다. 2011년 8월부터 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 이사로 재직했으며, Oriental Group Co., Ltd.의 부회장 겸 부사장을 역임했습니다. 절강동방그룹홍엽수출입유한토토 사이트 2013년 1월부터 2014년 4월까지.
추 가오야오:남성, 1963년 11월 출생, 중국 공산당 당원, 학사 학위, 회계사, 1986년 8월에 일을 시작했습니다. 2005년부터 2011년 8월까지 절강동방그룹(Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.)의 당위원회 위원 및 부사장을 역임했으며, 동시에 절강동방펑래부동산유한토토 사이트(Zhejiang Oriental Penglai Real Estate Co., Ltd.)의 부회장 및 총경리를 역임했습니다. 2011년 6월 Huzhou Oriental Penglai Real Estate Co., Ltd.의 총지배인, 2011년 8월부터 2013년 5월까지 Zhejiang International Trade Oriental Real Estate Co., Ltd.의 총지배인을 역임했습니다.
자오 마오웬:남성, 1964년 3월 출생, 중국공산당원 석사학위, 1986년 8월부터 일을 시작했습니다. 2005년부터 절강동방그룹 마오예수출입유한토토 사이트의 회장 겸 총괄경리를 맡았으며, 2006년 3월부터 절강동방그룹주식유한토토 사이트 사장의 보좌관으로 임명됐다. 2008년 6월, 절강동방그룹당위원회 위원, 2008년 12월부터 2009년 12월까지, 2011년 8월부터 부톤항저우와이어로프유한토토 사이트 부회장을 역임했다. , 절강동방그룹주식토토 사이트 부사장을 역임했습니다.
왕준:남성, 1971년 12월 출생, 중국 공산당원, 대학원 학위, 1993년 8월부터 일을 시작했습니다. 2005년부터 2005년부터 2014년 9월까지 Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 이사회 비서직을 역임했으며, 2012년 11월부터 총무 이사직을 역임했습니다. 2013년 5월부터 절강동방그룹 화예수출입유한토토 사이트 이사직을 역임했으며, 절강동방그룹 화예수출입유한토토 사이트 이사직을 겸직하고 있다. .
지펑:남성, 1978년 4월 출생, 중국 공산당원, 대학원 학위. 2005년 7월부터 일을 시작했습니다.