보안 코드: 600120 증권 약어: Zhejiang Oriental No. 2014-027
절강동방그룹유한토토 사이트 검증
2014년 제3차 임시주주총회 결의사항 공고
이사회와 토토 사이트 검증의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.
중요 콘텐츠 알림
● 이번 주주총회에서는 제안에 대한 거부권이 없습니다.
● 이번 주주총회는 이전 주주총회 결의사항을 변경하지 않습니다.
● 이번 주주총회는 현장투표와 온라인투표를 병행하는 방식을 채택할 예정입니다.
1. 회의 소집 및 출석
1. 절강동방그룹(주)의 2014년 제3차 임시주주총회가 2014년 9월 26일에 개최되었습니다. 이번 주주총회는 현장투표와 온라인투표를 병행하여 진행되었습니다. 회의는 1808년 14시 회의실에서 진행될 예정이며, 온라인 투표 시간은 2014년 9월 26일 오전 9시 30분부터 11시 30분, 오후 13시부터 15시까지 입니다.
2. 이번 주주총회에 참석한 주주 및 주주대표는 다음과 같습니다.
| 34 |
| 229308859 |
| 토토 사이트 검증의 총 의결권 지분 비율(%) |
| 45.37 |
| 그 중: 1. 현장회의에 참석한 주주 및 주주대표의 수 |
| 1 |
| 228253122 |
| 토토 사이트 검증의 총 의결권 지분 비율(%) |
| 45.16 |
| 2. 온라인 투표를 통해 회의에 참석한 주주 및 주주대표의 수 |
| 33 |
| 보유된 의결권 있는 총 주식 수(주) | 1055737 |
| 토토 사이트 검증의 총 의결권 지분 비율(%) |
| 0.21 |
3. 이번 회의는 토토 사이트 검증 이사회에서 소집되었으며 강가오 회장이 의장을 맡았습니다. 회의의 소집 및 개최 절차, 회의 참석자의 자격, 회의의 투표 방법 및 절차는 모두 토토 사이트 검증법 및 정관의 관련 규정을 준수합니다.
4. 토토 사이트 검증의 이사, 감독관, 이사회 비서 및 기타 고위 임원의 회의 참석
토토 사이트 검증에는 9명의 현 이사가 있으며 그 중 5명은 토토 사이트 검증의 현 감독자이고 5명은 이사회 비서가 참석했으며 토토 사이트 검증의 고위 임원도 참석했습니다.
2. 제안 상태 검토
이 회의 제안에 대한 구체적인 투표 결과는 다음과 같습니다:
| 일련번호 | 모션 내용 | 선거투표 수 | 회의에 참석한 유효한 의결권을 가진 주식의 비율(%) | 예통과 | 어디:중소 투자자선거 투표 | 회의에 참석한 소규모 투자자의 유효 의결권 지분 비율(%) |
| 1 | 제7기 이사회 사외이사 선임 건의(누적투표제) |
| 1.01 | 이사 후보: 강가오 | 228253331 | 99.54 | 是 | 209 | 0.02 |
| 1.02 | 이사 후보: Jin Chaoping | 230614040 | 100.57 | 是 | 2360918 | 223.63 |
| 1.03 | 이사 후보: 홍설춘 | 228336122 | 99.58 | 是 | 83000 | 7.86 |
| 1.04 | 이사 후보: 린 핑 | 228336522 | 99.58 | 是 | 83400 | 7.90 |
| 1.05 | 이사 후보: Yan Weier | 228253123 | 99.54 | 是 | 1 | 0.00 |
| 1.06 | 이사 후보: Qiu Gaoyao | 228253123 | 99.54 | 是 | 1 | 0.00 |
| 2 | 제7차 이사회 사외이사 선임 건의(누적투표 시스템) |
| 2.01 | 사외이사 후보: Gu Guoda | 228253124 | 99.54 | 是 | 2 | 0.00 |
| 2.02 | 사외이사 후보: Jin Xiangrong | 228255424 | 99.54 | 是 | 2302 | 0.22 |
| 2.03 | 사외이사 후보: Yu Yongsheng | 228253424 | 99.54 | 是 | 302 | 0.03 |
| 3 | 토토 사이트 검증 제7기 감사회 감사선출 건의(누적투표제) |
| 3.01 | 감독후보 : 진강 | 228422922 | 99.61 | 是 | 169800 | 16.08 |
| 3.02 | 감독 후보: Wang Zheng | 228272922 | 99.55 | 是 | 19800 | 1.88 |
3. 변호사의 증인
Zhejiang Tiance Law Firm의 Zhang Kun과 Huang Jie 변호사가 이번 주주총회에 대한 법적 의견을 발표했습니다. 법적인 견해에서는 토토 사이트 검증의 주주총회의 소집 및 소집, 출석인 및 소집인의 자격, 의결권 행사 절차 및 기타 관련사항은 증권법, 토토 사이트 검증법, 공시규칙 등 법령을 준수한다고 명시하고 있습니다. 상장토토 사이트 검증의 주주총회 토토 사이트 검증 정관의 규정에 따라 이번 주주총회의 결의는 적법하고 유효합니다.
IV. 인터넷 공지사항 첨부
절강법률사무소가 이번 주주총회에 대해 발행한 법적 의견입니다.
다음에 발표합니다.
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2014년 9월 27일
