재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2015-006

와이즈 토토의 감독 위원회와 모든 감독자는 이 발표에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증하며 내용의 신뢰성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 제7차 감사위원회 4차 회의가 2015년 4월 1일 오전 10시 30분에 와이즈 토토의 1808 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 5명의 감독관이 참석할 예정이었지만 4명이 참석했습니다. 실제로 감사회 의장인 킹콩씨(King Kong Mr.)는 출장으로 인해 회의에 참석할 수 없었고, 감독관인 공희위씨(Mr. Gong Huiyu)에게 자신을 대신하여 투표하도록 위임했습니다. 본 회의는 와이즈 토토법 및 정관 관련 규정을 준수하여 개최되었으며, 결의된 사항은 적법하고 유효했습니다.

회의에서는 다음 동의안을 검토하고 만장일치로 승인했습니다.

1. 2014년 와이즈 토토 감사위원회 업무보고

투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0

II. 2014년 재무결산보고서

투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0

3. 2014년 수익분배 계획

투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0

와이즈 토토의 2014년 이익 분배 계획은 이익 분배에 관한 "와이즈 토토법" 및 "정관"의 관련 조항을 준수하지만 현금 배당금은 주주에게 귀속되는 순이익의 30%에 도달하지 않습니다. 그 해 상장와이즈 토토의 최근 3년간의 현금배당금 총액이 와이즈 토토정관의 규정에 부합하였다. 이러한 이익 배분 계획은 와이즈 토토의 실제 발전 단계와 재무 상태, 와이즈 토토의 미래 자본 수요를 종합적으로 고려한 것이며, 와이즈 토토의 장기적인 발전과 주주의 장기적인 이익에 도움이 됩니다.

IV.절강동방그룹유한와이즈 토토 2014년 내부통제 평가보고서

투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0

2014년에 와이즈 토토는 내부 통제 상황에 대한 자체 평가를 실시했습니다. 와이즈 토토 감사위원회는 "Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 2014년 내부 통제 평가 보고서"를 주의 깊게 검토했으며 와이즈 토토의 2014년은 다음과 같습니다. 내부통제 평가보고서는 와이즈 토토의 내부통제 현황을 객관적이고 진실하게 반영한 것입니다.

V. 2014년 연례 보고서 및 연례 보고서 요약

투표 결과: 찬성 5표, 반대 0표, 기권 0

와이즈 토토의 감사위원회는 와이즈 토토의 2014년 연례 보고서를 주의 깊게 검토하고 다음과 같은 검토 의견을 발표했습니다.

1. 와이즈 토토의 2014년 연례 보고서의 준비 및 검토 절차는 관련 법률, 규정, 와이즈 토토 정관 및 와이즈 토토 내부 관리 시스템의 규정을 준수했습니다.

2. 와이즈 토토의 2014년 연례 보고서의 내용과 형식은 중국 증권감독관리위원회 및 상하이 증권거래소의 규정을 준수하며, 포함된 정보는 모든 측면에서 와이즈 토토의 현재 경영 및 재정 상태를 정확하게 반영할 수 있습니다. ;

3. 이 의견을 제시하기 전에 와이즈 토토의 감독 위원회는 2014년 연례 보고서의 준비 및 검토와 관련된 어느 누구도 기밀 유지 규정을 위반한 사실을 발견하지 못했습니다.

위의 제안 1, 2, 3, 5는 와이즈 토토의 2014년 연례 주주 총회에 제출되어 검토될 예정입니다.

이를 통해 발표합니다.

절강동방그룹주식와이즈 토토 감사위원회

2015년 4월 3일