재고 코드: 600120 재고 약어: Zhejiang Oriental 번호: 2015-005

이사회와 승부 식 토토의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다.

Zhejiang Oriental Group Co., Ltd.의 제6차 이사회가 2015년 4월 1일 오전 9시에 승부 식 토토의 1808 회의실에서 열렸습니다. 회의에는 9명의 이사가 참석할 예정이었습니다. 실제로 회의에는 승부 식 토토의 일부 감독관과 고위 임원이 참석했습니다. 이사회가 내부거래를 심의하자 관련 이사들은 스스로를 기피했다.

승부 식 토토 회장인 Mr. Hu Chengjiang의 주재 하에 회의에서는 다음 제안을 검토하고 승인했습니다.

일、2014년 승부 식 토토 이사회 업무 보고서

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

이、2014 승부 식 토토 사장 업무 보고서

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

삼、2014 재무 최종 계정 보고서

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

4、2014년 이익 분배 계획

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

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규제 정책에 따라 승부 식 토토의 현재 개발 상태와 자본 수요를 결합하고 승부 식 토토의 장기 발전 전략과 주주의 미래와 기득권 간의 종합적인 균형의 관점에서 2014년 이익 분배 계획은 다음과 같습니다. 제안: 2014년 말 승부 식 토토의 총 자본금 기준 505,473,454주를 기준수로 하고, 10주당 1.20위안(세금 포함)의 현금 배당금을 지급하며, 총 배당 이익은 60,656,814.48위안이고, 나머지 미배당 이익 1,772,267,139.85위안은 2015년으로 이월됩니다.

승부 식 토토의 감사위원회는 이 제안을 검토했으며 승부 식 토토의 독립 이사들은 이익 분배 계획에 대해 독립적인 의견을 표명했습니다. 그들은 승부 식 토토 이사회가 승부 식 토토의 실제 발전 단계와 2014년에 더 낮은 현금 배당 계획을 수립했다고 믿었습니다. 재무상태 및 승부 식 토토의 미래 자본수요에 대한 종합적인 고려는 승부 식 토토의 장기적 발전과 주주의 장기적 이익에 도움이 되므로 이사회가 정한 이익배분계획에 동의합니다.

이 이익 분배의 현금 배당금은 해당 연도 상장 승부 식 토토의 주주에게 귀속되는 순이익의 30%에 도달하지 못했기 때문에 이사회는 다음과 같이 특별 성명을 발표했습니다:

(1) 지난 3년간 승부 식 토토의 이익분배

올해 제안된 배당액을 포함하면 승부 식 토토의 지난 3년간 현금 배당 형태로 분배된 누적 이익은 368,995,621.42위안으로 지난 3년간 달성한 연간 평균 분배 가능 이익의 68.13%를 차지합니다. 이는 승부 식 토토 정관 '승부 식 토토의 최근 3년간 현금으로 분배받은 누적 이익이 최근 3년간 달성한 연간 평균 분배 가능 이익의 30% 이상이어야 한다'를 완전히 준수합니다. 승부 식 토토는 일상적인 운영 및 자본 투자에 필요한 자금을 확보하는 동시에 현금 수익에 대한 중소 투자자의 요구를 고려하기 위해 노력합니다.

(2) 승부 식 토토의 미배당 이익의 이용 및 설명

현재 승부 식 토토의 주요 무역 및 유통 사업은 변화와 업그레이드 단계에 있으므로 승부 식 토토는 재정 지원을 늘려야 합니다. 대외 무역 부문에서는 산업 체인 확장, 전자상거래 결합, 국내 무역 부문 공급망 확장을 통해 주요 대외 무역 사업의 전환 및 업그레이드를 촉진하기 위한 적절한 자원과 기회를 적극적으로 모색할 계획입니다. , 승부 식 토토는 국내 무역 비즈니스 모델의 전환을 가속화하고 대량 상품을 안내하고 있습니다. 무역이 공급망 통합 서비스, 선물 및 현금 통합, 산업-금융 통합과 같은 서비스로 전환되는 동안 현재 규모의 운영을 유지하는 것도 필요합니다. 자본에 대한 대규모 투자.

승부 식 토토는 유보된 미분배 이익의 일부를 상기 부문의 건설에 투자할 것입니다. 이는 승부 식 토토의 자산 및 부채 구조를 최적화하고, 승부 식 토토의 금융 비용을 절감하며, 승부 식 토토 자산의 운영 및 사용 효율성을 개선하고, 승부 식 토토의 지속가능한 발전을 도모하고, 투자자의 장기적인 이익을 유지하고 주주의 이익을 극대화하도록 돕습니다.

(3) 승부 식 토토는 "상하이 증권 거래소 상장 기업에 대한 현금 배당 지침"의 요구 사항에 따라 2014년에 이익 분배에 대한 투자자 설명회를 쌍방향 온라인 방식으로 개최할 예정입니다. 브리핑에 대한 자세한 내용은 승부 식 토토가 "상하이증권뉴스"에 게재한 "2014년 이익배분 투자자 설명회 소집에 관한 공지사항" 제2015-012호를 참조하시기 바랍니다. 상하이증권거래소 홈페이지.

오、천지회계법인에 2014년 연봉 지급 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

승부 식 토토와 Tianjian 회계법인 간의 협상 후 업계 표준에 따라 Tianjian 회계법인의 2014년 재무 감사 ​​수수료 135만 위안을 지불하기로 결정되었으며 여행 비용은 승부 식 토토가 부담합니다.

여섯,정관 개정에 관한 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

구체적인 정보는 상하이 증권거래소 웹사이트에 게시된 "정관, 주주총회 의사규칙 및 기타 지배구조 문서 개정에 관한 절강동방그룹유한공사의 공고"를 참조하십시오. 및 상하이 증권 뉴스 No. 2015-011.

일곱,주주총회 의사규칙 개정 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

구체적인 정보는 상하이 증권거래소 웹사이트에 게시된 "정관, 주주총회 의사규칙 및 기타 지배구조 문서 개정에 관한 절강동방그룹유한공사의 공고"를 참조하십시오. 및 상하이 증권 뉴스 No. 2015-011.

여덟,'이사회 업무규정' 개정 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

구체적인 정보는 상하이 증권거래소 웹사이트에 게시된 "정관, 주주총회 의사규칙 및 기타 지배구조 문서 개정에 관한 절강동방그룹유한공사의 공고"를 참조하십시오. 및 상하이 증권 뉴스 No. 2015-011.

아홉,'관련거래관리제도' 개정 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

구체적인 정보는 상하이 증권거래소 웹사이트에 게시된 "정관, 주주총회 의사규칙 및 기타 지배구조 문서 개정에 관한 절강동방그룹유한공사의 공고"를 참조하십시오. 및 상하이 증권 뉴스 No. 2015-011.

十、2014 승부 식 토토 회장 보수 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

승부 식 토토의 2014년 영업실적과 승부 식 토토의 "고위임원 연봉제 시범조치"에 따라 계산한 결과, 강가오 전 승부 식 토토회장의 2014년 연봉은 다음과 같습니다. 230만8600위안은 연간 상여금 28만5700위안을 공제한 후 115억4300만위안 지급을 잠정 유보한 뒤 강가오 전 회장에게 급여 86만8600위안을 지급할 예정이다. 상기 공제된 기간상여금 및 일시 미지급분은 재직기간 동안의 영업실적에 따라 관련 제도 및 결정에 따라 청산, 반환 또는 차감됩니다.

11,2014 승부 식 토토 임원 보수 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

승부 식 토토의 2014년 영업실적과 승부 식 토토의 "고위임원 연봉제 시범조치" 관련 규정에 의거하여 계산한 결과, 2014년 승부 식 토토의 고위임원의 평가연봉은 다음과 같습니다. 승부 식 토토 사장 Jin Chaoping 1,9901,000위안 사장 Hong Xuechun은 184억 3천만 위안을 보유하고 있으며, 부사장 Qiu Gaoyao는 183억 9천만 위안을 보유하고 있으며, 승부 식 토토 재무 이사 겸 이사회 비서 Mr. Zhao Maowen은 128억 1600만 위안을 보유하고 있습니다. 왕쥔(Wang Jun)은 126만8000위안을 갖고 있고, 허웨이홍(He Weihong) 전 사장은 153억9100만위안을 갖고 있다.

"고위 임원을 위한 연봉 제도에 대한 시범 조치"의 관련 요구 사항에 따라 고위 임원에 대한 정기 보너스가 공제됩니다. 정기 보너스 공제 및 실제 분배는 다음과 같습니다: Ms. Jin Chaoping, 승부 식 토토 사장은 정기 상여금 561,200위안을 공제하고 실제로 142.89만원을 지급했습니다. 부사장 홍설춘 씨는 정기 상여금 406,500위안을 공제하고 실제로 지급했습니다. Qiu Gaoyao 부사장은 임시 보너스에서 RMB 497,200를 공제하고 실제로 RMB 133.37을 지급했으며 부사장 Zhao Maowen은 임시 보너스에서 RMB 336,000을 공제하고 실제로 Mr. 재무 감사관이자 이사회 비서인 Wang Jun은 RMB 25.01을 공제했습니다. RMB 10,000의 최종 상금은 실제로 RMB 1,010,700에 수여되었습니다.

승부 식 토토의 전 사장인 He Weihong 씨는 RMB 190,500의 정기 보너스를 공제하고 RMB 769,500를 일시적으로 보류한 후 실제로 RMB 579,100을 분배했습니다. 상기 차감된 기간상여금 및 일시보류분은 재직기간 중 운영실적 및 관련 제도 및 결정에 따라 청산 후 반환 또는 차감됩니다.

12,자승부 식 토토에 대한 할당량 보장 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

심의 후 이사회는 승부 식 토토가 7개 자승부 식 토토에 대해 총 11억 5천만 위안의 보증 한도를 은행에 제공하기로 합의했습니다. 보증 기간은 주주총회 승인일로부터 1년입니다. . 승부 식 토토의 사외이사는 보증 문제에 대해 독립적인 의견을 발표했습니다.

열셋,지주 자승부 식 토토 Ningbo Lion Danu Group이 자승부 식 토토에 대한 보증을 제공하기로 동의하는 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

심의 후 이사회는 지주 자승부 식 토토 Ningbo Lion Danu Group이 자승부 식 토토에 총 1억 700만 위안 및 1억 2500만 달러의 보증 한도를 제공하기로 합의했습니다(이 한도 보증에는 2014년에 발생한 사건이 포함되지만, 유효기간이 경과되지 않은 것)을 사용하였을 경우), 보증기간은 주주총회에서 검토 및 승인된 날로부터 1년입니다. 승부 식 토토의 사외이사는 보증 문제에 대해 독립적인 의견을 발표했습니다.

열넷,2015년 승부 식 토토의 단기 금융상품 구매를 위해 일시적으로 유휴된 자기자금을 활용하자는 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

이사회는 승부 식 토토가 일일 임시 유휴 자금을 사용하여 단기 금융 상품을 구매하는 데 동의합니다. 금융 자금 한도는 5억 위안(전년도 잔여 금액 포함)을 초과할 수 없습니다. 한도는 1년이며, 롤링 방식으로 투자 및 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 승부 식 토토에서 발행한 제2015-009호 "단기 금융상품 구매를 위한 임시 유휴 자기자금 사용에 관한 절강동방그룹(주)의 공고"를 참조하시기 바랍니다.

열다섯,2015년 승부 식 토토의 일일 관련 거래에 대한 제안

이 발의안은 6표로 찬성했어야 했는데 실제로는 찬성 6표, 반대 0표, 기권 0표를 포함하여 6표가 투표되었습니다. 관련 이사 Hu Chengjiang, Lin Ping, Jin Chaoping 여사는 자진 사퇴했습니다.

이사회는 승부 식 토토가 Dadi Futures Co., Ltd. 또는 Yongan Futures Co., Ltd.의 거래 플랫폼을 사용하여 적절한 시점에 선물 무위험 차익거래 사업 및 선물-현재 결합 사업을 수행할 수 있다는 데 동의합니다. 승부 식 토토는 Dadi Futures에 자금을 제공하기 위해 중국 증권감독관리위원회가 승인한 시장 가격을 엄격히 준수해야 합니다. 또는 Yongan Futures는 취급 수수료를 지불해야 하며 연간 누적 총액은 RMB 5백만을 초과할 수 없습니다. 자세한 내용은 승부 식 토토에서 발행한 "절강동방그룹(주)의 2015년 일일관련거래 공고" 제2015-010호를 참조하시기 바랍니다.

16,2015년 승부 식 토토의 선물환결제 및 판매사업에 관한 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

승부 식 토토 이사회는 수출입 사업을 위한 외환 결제 및 판매의 실제 필요에 따라 2015년에 승부 식 토토 및 자승부 식 토토가 관련 은행과 선물 결제 및 판매 업무를 수행하기로 합의했습니다. 외환선도결제 및 매매거래의 누적액은 미화 8억 달러를 초과할 수 없습니다.

세븐틴,내부통제그룹 구성 조정에 관한 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

열여덟,절강동방그룹유한승부 식 토토 2014년 내부통제 평가보고서

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

상하이 증권거래소 홈페이지를 참조하세요www.sse.com.cn。

열아홉,2014 연차 보고서 및 연차 보고서 요약

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

보고서 전문을 보려면 상하이증권거래소 홈페이지를 참조하세요.www.sse.com.cn。

위 동의안 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 및 19는 2014년에 승부 식 토토에 제출되어야 하며 연례 주주총회에서 검토 및 승인됩니다.

스물,2014년 정기주주총회 소집 제안

이 발의안은 9표로 부결되어야 했는데 실제로는 찬성 9표, 반대 0표, 기권 0표를 포함해 9표가 나왔습니다.

이사회는 2014년 정기 주주총회를 2015년 5월 5일 오후 1시 30분에 승부 식 토토 1808 회의실에서 개최하기로 결정했습니다. 자세한 내용은 승부 식 토토 제2015-013호에서 발행한 "절강동방그룹(주)의 2014년 정기주주총회 소집 공고"를 참조하시기 바랍니다.

다음에 발표합니다.

절강동방그룹 유한승부 식 토토 이사회

2015년 4월 3일