2015년 절강동방그룹유한토토 사이트 제1차 임시주주총회 결의사항 공고[2015/02/14]
증권 코드: 600120 증권 약어: Zhejiang Oriental 공고 번호: 2015-003
절강동방그룹유한토토 사이트
2015제1회 임시주주총회 결의 공고
| 이사회와 토토 사이트의 모든 이사는 이 발표 내용에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락이 포함되어 있지 않음을 보증하며 내용의 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개인 및 공동 책임을 집니다. |
토토 사이트중요 내용 알림:
l 이번 회의에서 거부권 행사가 있습니까: 없음
1. 회의 소집 및 참석
(1) 주주총회 일시 : 2015년 2월 13일
(2) 주주총회 장소: 절강동방그룹유한토토 사이트 회의실 1808호
(3) 회의에 참석한 보통주주 및 의결권이 회복되고 주식을 보유한 우선주주:
| 1. 회의에 참석한 주주 및 대리인 수 | 61 |
| 2. 회의에 참석한 주주가 보유한 의결권 있는 주식의 총수(주) | 250,876,069 |
| 3. 토토 사이트의 의결권 있는 주식 총수에서 주주총회에 참석한 의결권 있는 주식의 비율(%) | 49.63 |
(4) 투표방법이 "토토 사이트법" 및 "정관"의 규정을 준수하는지 여부, 회의상황 등
회의는 토토 사이트 이사회에서 소집되었으며 Jin Chaoping 부회장이 의장을 맡았습니다. 회의는 현장 투표와 온라인 투표로 진행되었습니다. 주주총회의 소집 및 개최는 "토토 사이트법", "상장토토 사이트 주주총회 규정" 및 기타 관련 법령과 "정관"의 규정을 준수하였습니다.
(5) 토토 사이트의 이사, 감독관 및 이사회 비서 참석
1. 토토 사이트에는 현재 8명의 이사가 있고 8명이 참석했습니다.
2. 토토 사이트에는 5명의 담당 감독관이 있고 5명이 참석했습니다.
3. 토토 사이트의 이사회 비서와 고위 임원들이 이 회의에 참석했습니다.
II. 제안 검토 상태
(1) 비누적투표 발의
1. 제안명: 토토 사이트의 제7대 이사회에 이사를 추가하는 제안
검토 결과: 통과
투표 상태:
주주 유형 | 동의함 | 이의제기 | 기권 |
투표수 | 비율(%) | 투표수 | 비율(%) | 투표수 | 비율(%) |
A주 | 250,822,869 | 99.98 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.02 |
(2) 주요사항에 관한 주주의 5% 미만 의결권 현황
제안 일련번호 | 제안서 이름 | 동의함 | 이의제기 | 기권 |
투표수 | 비율(%) | 투표수 | 비율(%) | 투표수 | 비율(%) |
1 | 제7차 이사회에 이사를 추가하는 것에 관한 제안 | 22,569,747 | 99.76 | 0 | 0.00 | 53,200 | 0.24 |
3. 변호사의 증인
1. 이번 주주총회를 인증한 법률토토 사이트: Zhejiang Tiance Law Firm
변호사: 샤오홍루, 장쿤
2. 변호사의 법의학적 결론:
토토 사이트 주주총회의 소집 및 소집, 회의 참석자 및 소집인의 자격, 투표 절차 및 기타 관련 사항은 증권법, 토토 사이트법, 관련 규정을 준수합니다. 상장토토 사이트의 주주총회 및 기타 법령과 토토 사이트 정관의 규정에 의하여 이번 주주총회의 결의는 적법하고 유효합니다.
IV. 참고용 문서 디렉토리
1. 참석 이사와 기록 보관인이 서명하고 확인하며 이사회 직인이 찍힌 주주총회 결의서;
2. 법률 토토 사이트 이사가 서명하고 날인한 인증된 법적 의견
3. 기타 거래소에서 요구하는 서류입니다.
절강동방그룹유한토토 사이트
2015년 2월 14일
